重慶市忠縣人民檢察院

起?訴?書

忠檢刑訴〔2020〕Z129號

被告人鄢紅某，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼4290061984********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住址同戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月10日被忠縣公安局刑事拘留；經本院于2019年8月14日批準，次日由忠縣公安局逮捕。

本案由忠縣公安局偵查終結，以被告人鄢紅某涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據不足退回偵查機關補充偵查二次（自2020年2月28日至2020年3月27日、自2020年5月12日至2020年6月11日）；因案件重大、復雜，延長審查起訴期限二次（自2020年2月14日至2020年2月28日、自2020年4月28日至2020年5月12日）。

經依法審查查明：

2018年6月至2019年7月期間，被告人鄢紅某通過他人在互聯(lián)網上發(fā)布虛假招嫖廣告，并在廣告中推送了自己用于實施詐騙的電話號碼和QQ號。當被害人看到該廣告后撥打電話號碼或者添加QQ好友，鄢紅某便冒充客服人員和上門服務的小姐等身份與被害人聯(lián)系，并將被害人拉進自己組建的微信群或者QQ群中，以收取訂金、服務費、小姐人身安全保證金、情趣用品安全保證金等名義讓被害人在群里發(fā)紅包，然后再操作群內多個微信、QQ號領取紅包，或者讓被害人直接向指定的銀行卡中轉賬，等被害人發(fā)現(xiàn)被騙時再將其踢出微信、QQ群。2019年3、4月份開始，鄢紅某邀約姚某某（另案處理）幫忙組建微信群并由姚某某安排謝某某、陳某甲、蘇某某(均另案處理)等人操作微信號領取被害人在群里發(fā)的紅包，由姚某某等人扣除相應提成后將被害人所發(fā)紅包匯總后轉賬至鄢紅某指定的銀行賬戶。被告人鄢紅某詐騙韋某某（忠縣石寶中學學生）、胡某某、吳某某、萬某某、錢某某等多名被害人共計人民幣550915元。

被告人鄢紅某于2019年7月10日被忠縣公安局民警抓獲歸案，其到案后如實供述上述事實。被告人鄢紅某已被忠縣公安局扣押贓款60000元。

認定上述事實的證據如下：

1物證：搜查、扣押筆錄、扣押清單、尾號9877涉案銀行卡1張、手機10部、移動硬盤1個、移動WIFI1個、拉卡拉收款寶1個、電話卡6張、作業(yè)本紙張1張等物證；

2書證：戶籍資料、抓獲經過、現(xiàn)金交款單、微信轉賬記錄截圖、熊某某農業(yè)銀行、交通銀行卡、魏某某郵政銀行卡、黃某某郵政銀行卡、李某某光大銀行、建設銀行卡流水記錄等書證；

3證人證言：證人姚某某、陳某甲、謝某某、蘇某某、嚴某某等的證言；

4被害人陳述：被害人韋某某、吳某某、胡某某、錢某某、周某某、萬某某等的陳述；

5被告人供述和辯解：被告人鄢紅某的供述和辯解；

6辨認、檢查筆錄：嚴某某辨認陳某乙筆錄、鄢紅某手機電子數(shù)據檢查筆錄；

7.電子數(shù)據：鄢紅某手機通話記錄、微信交易記錄、銀行卡交易記錄、支付寶交易記錄、謝某某、姚某某、王春嬌銀行卡和支付寶給鄢紅某銀行卡轉賬的記錄等電子數(shù)據。

本院認為，被告人鄢紅某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，致使被害人陷入錯誤認識而主動交付財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，且屬于電信網絡詐騙。被告人鄢紅某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。其已退還部分贓款、部分被害人為在校學生，在量刑時均予以考慮。據此，建議對被告人鄢紅某犯詐騙罪判處有期徒刑十年三個月，并處罰金人民幣十萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

忠縣人民法院

檢察官：王興蓉

檢察官助理：王于都

2020年7月7日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于忠縣看守所；

2.案卷材料7冊，光盤12張；

3.涉案手機10部、銀行卡1張、移動硬盤1個、移動WIFI?1個、收款寶1個、電話卡6張、紙張1張均隨案移送法院，60000元扣押贓款已存入忠縣公安局銀行賬戶。

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