江蘇省無錫市新吳區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫新檢刑訴〔2019〕508號(hào)

被告人鄢燦，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼4290061993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人鄢燦因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陽某某（系被告人史某某之妻），女，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼4290061991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陽某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年8月1日被該分局取保候?qū)?，同?0月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼4209841992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖北省漢川市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**號(hào)。被告人楊某某曾因吸毒，于2011年5月14日被湖北省武漢市公安局東西湖區(qū)分局行政罰款人民幣500元。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月14日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年10月14日被該分局取保候?qū)?，同?2月6日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼4290061999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖北省天門市**辦事處**村**組**號(hào)。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年8月1日被該分局取保候?qū)?，同?0月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人施某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼4290061998********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在湖北省天門市**辦事處**村**組**號(hào)。被告人施某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年8月1日被該分局取保候?qū)?，同?0月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼4290061997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖北省天門市**辦事處**村**組**號(hào)。被告人崔某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年8月1日被該分局取保候?qū)彛?0月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人何琪麟，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼4209841995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖北省漢川市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人何琪麟曾因犯故意毀壞財(cái)物罪，于2015年1月22日被湖北省漢川市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2015年4月13日刑滿釋放。被告人何琪麟因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人史某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼4290061990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人史某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年8月1日被該分局取保候?qū)?，同?0月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局新吳分局偵查終結(jié)，以被告人鄢燦、陽某某、楊某某、張某某、施某某、崔某某、何琪麟、史某某涉嫌詐騙罪，分別于2019年10月8日、同年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月9日、同年12月6日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了被告人鄢燦、施某某的辯護(hù)人及值班律師的意見，聽取了被害人代表的意見，審查了全部案件材料。本案因案情重大復(fù)雜，本院于2019年11月9日依法延長審查起訴期限半個(gè)月；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于同年11月22日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年12月5日再次收案。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至7月間，被告人鄢燦在湖北省利川市**賓館**室、佳興**園**室、**賓館分別設(shè)立工作室，并雇傭被告人楊某某、張某某、施某某、崔某某、何琪麟、史某某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員。爾后，被告人鄢燦組織上述業(yè)務(wù)員通過微信聊天軟件，以預(yù)設(shè)的女性形象與男性被害人交友聊天，并安排被告人陽某某提供女性語音幫助，以“賣茶葉”、“過生日”、“買機(jī)票”等事由，騙得本市新吳區(qū)的被害人吳某某及劉某某、郭某某等人共計(jì)人民幣211064元。其中，被告人鄢燦、陽某某涉案金額均為211064元，被告人楊某某涉案金額30217元，被告人張某某涉案金額25619元，被告人施某某涉案金額22752元，被告人崔某某涉案金額22466元，被告人何琪麟涉案金額人民幣17465元，被告人史某某涉案金額16286元。

2019年7月2日，被告人鄢燦、陽某某、張某某、施某某、崔某某、何琪麟、史某某在湖北省利川市被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年9月14日，被告人楊某某在湖北省漢川市被公安機(jī)關(guān)抓獲。各被告人到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人鄢燦家屬退出贓款人民幣30000元，被告人陽某某退出贓款人民幣3000元，被告人楊某某退出贓款人民幣3000元，被告人張某某退出贓款人民幣1000元，被告人崔某某退出贓款人民幣3000元，被告人何琪麟家屬退出贓款人民幣1000元，被告人史某某退出贓款贓款人民幣3000元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局新吳分局拍攝的被告人作案手機(jī)的照片；

2.無錫市公安局新吳分局提供的各被告人戶籍資料、刑事案件偵破經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、搜查證、扣押決定書、扣押清單等書證；

3.被害人吳某某、陳某某、王某某等人的陳述；

4.被告人鄢燦、陽某某、楊某某、張某某、施某某、崔某某、何琪麟、史某某的供述；涉案人員梁某甲、梁某乙、胡某某等人的供述；

5.被告人鄢燦、陽某某、楊某某等人的辨認(rèn)筆錄；無錫市公安局新吳分局制作的搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)提取筆錄；

6.無錫市公安局新吳分局在被告人手機(jī)內(nèi)提取的微信聊天記錄、在鄢燦電腦上拍照固定的話術(shù)單、通過騰訊公司提取的微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄢燦、陽某某、楊某某、張某某、施某某、崔某某、何琪麟、史某某伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙私人財(cái)物，其中被告人鄢燦、陽某某、楊某某詐騙數(shù)額巨大，被告人張某某、施某某、崔某某、何琪麟、史某某詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人鄢燦在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人陽某某、楊某某、張某某、施某某、崔某某、何琪麟、史某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人何琪麟在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人鄢燦、陽某某、楊某某、張某某、施某某、崔某某、何琪麟、史某某歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省無錫市新吳區(qū)人民法院

檢察員：溫?瑤?

???2019年12月13日

附：

1.被告人鄢燦、何琪麟現(xiàn)均羈押于無錫市第二看守所；被告人陽某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔√扉T市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔h川市**鎮(zhèn)**路**號(hào)；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔√扉T市**辦事處**村**組**號(hào)；被告人施某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔√扉T市**辦事處**村**組**號(hào)；被告人崔某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔√扉T市**辦事處**村**組**號(hào)；被告人史某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔√扉T市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

2.全部案卷材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》8份；

4.?適用簡易程序建議書1份。