吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

吉高新檢一部刑訴〔2021〕6號(hào)　

　　被告人都某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2202821998********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地吉林省**市**村**社**排**室，住吉林省**市**村**社**排**室，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月12日被吉林市公安局高新分局刑事拘留，于2020年12月19日被吉林市公安局高新分局取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人都某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人都某某于2018年10月接到劉某某電話，告知其可以使用本人身份信息辦理銀行卡后賣(mài)給他，一套卡可以賣(mài)500元錢(qián)。都某某同意后于2018年10月29日將辦理的建設(shè)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡、電話卡、K寶等兩套卡賣(mài)給劉某某，非法獲利1000元錢(qián)。

被告人都某某明知?jiǎng)⒛衬呈褂闷涮峁┑你y行卡用于電信詐騙，仍于2018年11月9日、10日協(xié)助將自己名下農(nóng)業(yè)銀行卡中款項(xiàng)3491元轉(zhuǎn)入劉某某提供的武漢市**美容中心賬戶（88752D0********）中，將自己名下建設(shè)銀行卡中款項(xiàng)4991元轉(zhuǎn)入劉某某提供的武漢市**餐廳帳戶（88752D1********）中，從中非法獲利1000元。

2020年7月28日被告人都某某通過(guò)微信聯(lián)系張某某（已起訴），告知其愿以300元的價(jià)格收購(gòu)銀行卡。張某某同意后將此事轉(zhuǎn)告常某某（已起訴）。當(dāng)日被告人都某某帶領(lǐng)張某某、常某某在樺甸市移動(dòng)公司辦理手機(jī)卡，之后來(lái)到吉林市中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行高新支行、江南支行辦理銀行卡。被告人都某某將張某某、常某某實(shí)名辦理的銀行卡、K寶、電話卡等兩套卡賣(mài)給劉某某，非法獲利1000元錢(qián)。7月29日都某某指使常某某在樺甸市農(nóng)業(yè)銀行補(bǔ)卡并將卡中10000元錢(qián)取出交給都某某，都某某將該筆錢(qián)轉(zhuǎn)交給劉某某，從中獲利1000元。

2020年7月30日，張某某名下農(nóng)業(yè)銀行卡入賬流水達(dá)26萬(wàn)余元，已查證屬實(shí)該筆錢(qián)款系詐騙所得。7月29日常某某名下農(nóng)業(yè)銀行卡入賬流水達(dá)到102萬(wàn)余元，其中一筆10.5萬(wàn)元已查證屬實(shí)系詐騙所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲破案經(jīng)過(guò)、指認(rèn)照片、辨認(rèn)筆錄、都某某銀行流水、已注銷(xiāo)存款賬戶查詢、常住人口信息查詢、受案登記表、立案決定書(shū)、詢問(wèn)筆錄、情況說(shuō)明；2.證人證言：證人常某某、張某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人都某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人都某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人都某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人都某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人都某某一年半以下有期徒刑，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院　

檢察官：高玉平

2021年1月8日　

附件：

1.被告人都某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>家中，聯(lián)系電話：1783336****

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

?