衡陽縣人民檢察院
起?訴?書
蒸檢公訴刑訴〔2019〕150號
被告人郭某,男,1973年**月**日出生,身份證號碼4304821974********,漢族,湖南省常寧市人,中共黨員,本科文化,原系常寧市******投資有限公司湖南省常寧市******投資有限公司董事長,戶籍地常寧市**街道**路**路**號,現(xiàn)住常寧市**街**棟**室。因涉嫌受賄罪,于2019年2月14日被衡陽縣監(jiān)察委員會立案調查,次日被衡陽縣監(jiān)察委員會采取留置措施。2019年5月14日衡陽縣監(jiān)察委員會調查完畢,以被告人郭某涉嫌受賄罪移送本院審查起訴,經(jīng)本院決定,同日被刑事拘留,同月27日經(jīng)本院決定,被衡陽縣公安局逮捕。
被告人李某甲,女,1975年**月**日出生,身份證號碼4304821975********,漢族,湖南省常寧市人,中共黨員,本科文化,現(xiàn)任常寧市教育局**科級干部,戶籍地和住址為常寧市**街**棟**室。因涉嫌受賄罪,于2019年2月14日被衡陽縣監(jiān)察委員會立案調查,次日被衡陽縣監(jiān)察委員會采取留置措施。2019年5月14日衡陽縣監(jiān)察委員會調查完畢,以被告人李某甲涉嫌受賄罪移送本院審查起訴,并解除留置措施,經(jīng)本院決定同日對李某甲取保候審。
本案由衡陽縣**委員會調查終結,以被告人郭某、李某甲涉嫌受賄罪,于2019年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知二被告人有權委托辯護人,依法訊問了二被告人,聽取了辯護人的意見,審查了全部案件材料。因事實不清,證據(jù)不足,本院于2019年7月12日退回補充調查,衡陽縣**委員會于同月30日補查重報。因案情重大、復雜,本院于2019年6月27日、8月31日分別延長審查起訴期限十五日。
經(jīng)依法審查查明:
被告人郭某利用其擔任常寧市******投資有限公司董事長的職務便利,為他人在承攬工程項目、承攬監(jiān)理業(yè)務、撥付工程款、變更項目設計及增加工程量等事項上謀取利益,收受劉某甲、滕某甲、張某某、雷某某、賀某甲、黎某乙、李某乙、賀某乙、蹇某某9人的財物,共計277.8247萬元人民幣、10萬港幣、2000英鎊。其中,被告人郭某個人單獨涉嫌受賄111萬元人民幣、2000英鎊;郭某伙同被告人李某甲涉嫌共同受賄166.8247萬元人民幣、10萬港幣。具體事實如下:
一、郭某單獨收受劉某甲賄賂23萬元人民幣
劉某甲,湖南**工程公司項目經(jīng)理。郭某在擔任常寧市城鄉(xiāng)投董事長期間,曾接受劉某甲請托,利用職務便利在青陽廣場提質改造項目、部分城市環(huán)線提質改造項目和追討錢款上為劉某甲謀取利益,共計收受劉某甲23萬元人民幣。
(一)郭某利用職務便利為劉某甲謀取利益的具體情況:
1.青陽廣場提質改造項目:
2015年6月份,時任常寧市委書記曾某某將劉某甲介紹給郭某認識,并讓郭某對劉某甲在常寧市城鄉(xiāng)投承攬工程項目提供幫助。郭某表示答應。
不久后,為了美化亮化常寧,常寧市委市政府提出對青陽廣場進行提質改造,并確定常寧市城鄉(xiāng)投作為青陽廣場提質改造項目的業(yè)主單位。2015年7月份,劉某甲到常寧市城鄉(xiāng)投找郭某,請郭某支持他承攬青陽廣場提質改造項目。郭某答應全力支持。
2015年8、9月份,常寧市城鄉(xiāng)投推動青陽廣場提質改造項目的效果很不理想。因為此事,郭某被曾某某嚴厲批評。所以郭某向曾某某建議,由市委市政府統(tǒng)籌協(xié)調各職能部門的關系,以加快項目推進。2015年12月份,常寧市政府常務會議研究決定正式啟動青陽廣場建設工程,并成立該項目建設服務組以協(xié)調政府各職能部門的關系。
2015年12月,在郭某的支持和幫助下,劉某甲協(xié)調好了各方面的關系,派人參與招標前置辦理,并提前找好了符合投標條件的陪標公司。郭某為了幫助張某某承攬工程項目,特意將劉某甲約至張某某的常寧匯通資產(chǎn)有限公司食堂,并向劉某甲提出待青陽廣場項目由劉某甲中標后,將該項目轉讓給張某某,同時由張某某向劉某甲支付項目標的金額10%的轉讓費,劉某甲表示同意,隨后不久劉某甲分兩次收到了共計235萬元的轉讓費。
2016年2月29日,劉某甲以湖南**建設有限公司的名義順利中標了青陽廣場提質改造項目。2016年3月,劉某甲協(xié)助張某某與**公司簽訂了內部承包合同。
2.部分城市環(huán)線提質改造項目:
2015年下半年,為了提升常寧形象,加快推進路網(wǎng)提質改造工作,常寧市委市政府決定啟動南外環(huán)、常寧大道和北一環(huán)提質改造等項目,并著力把南外環(huán)打造成常寧市的名片,明確常寧市城鄉(xiāng)投為這些項目的業(yè)主單位。會議后不久,劉某甲到常寧市城鄉(xiāng)投找到郭某,請郭某把南外環(huán)提質改造項目交給他做。郭某表示答應。
2015年10月初,時任常寧市常務副市長劉某某向郭某打招呼,讓郭某把常寧大道、北一環(huán)提質改造項目交給滕某甲做。郭某表示答應。同時郭某指出,常寧大道和北一環(huán)提質改造這兩個項目金額都不大,如果是單獨進行招投標,滕某甲很難中標。因此郭某建議,由其出面協(xié)調,將常寧大道、北一環(huán)提質改造項目和南外環(huán)提質改造項目進行打包招標,待劉某甲整體中標后,再讓劉某甲把常寧大道、北一環(huán)提質改造項目交給滕某甲來做。隨后,郭某向劉某甲打招呼,在征得劉某甲同意后,郭某要求城鄉(xiāng)投分管規(guī)劃設計部的副總經(jīng)理陳某某把常寧大道、北一環(huán)提質改造項目和南外環(huán)提質改造項目的資料合并打包,以常寧市部分城市環(huán)線提質改造項目的名義做好前期規(guī)劃方案,便于整體對外標招投標。
2015年12月底,在郭某的支持和幫助下,劉某甲協(xié)調好政府各職能部門的關系,并提前找了幾家符合資質條件的公司來參加部分城市環(huán)線提質改造項目的陪標。在此前提下,郭某安排將該項目掛網(wǎng)招投標。2016年2月16日,劉某甲以湖南省綠林市**工程有限公司的名義順利中標常寧市部分環(huán)線提質改造項目。
在該項目招投標之前,在郭某的幫忙下,劉某甲和滕某甲約定:由劉某甲負責中標,劉某甲中標后將常寧大道、北一環(huán)提質改造項目分給滕某甲做,滕某甲按常寧大道、北一環(huán)提質改造項目金額8%支付轉讓費給劉某甲。2016年3月,劉某甲收取滕某甲支付的常寧大道項目轉讓費216萬元,而北一環(huán)項目轉讓費滕某甲至今尚未支付給劉某甲。
劉某甲中標部分城市環(huán)線提質改造項目后,由于南外環(huán)路在建設時就遺留了征地拆遷等很多問題沒有解決,導致提質改造項目一直無法施工。2016年6月底曾某某案發(fā)后劉某甲外逃,該項目停止建設。
2017年6、7月份,常寧市委市政府提出為迎接2018年6月油茶節(jié),要擦亮南外環(huán)(南外環(huán)直接連接高速收費站)這個城市門戶,要求施工單位盡快啟動南外環(huán)提質改造項目建設。當時,郭某考慮到劉某甲正在外逃,即便回來,劉某甲也不可能再做這個項目了。因此,郭某就安排雷某某先對南外環(huán)連接高速出口的一小段路的綠化、亮化工程進行施工。2017年10月份,劉某甲外逃回到衡陽,在郭某幫助下,劉某甲將南外環(huán)提質改造項目以300萬元的價格轉讓給雷某某。
2018年1月份,雷某某與**公司就南外環(huán)道路綠化及網(wǎng)管部分簽訂聯(lián)合經(jīng)營合同書。同日,常寧市城鄉(xiāng)投向**公司撥付南外環(huán)項目工程款1000萬元,**公司扣除100萬元稅費等開支后,轉賬900萬元到雷某某賬戶。之后,雷某某支付100萬元南外環(huán)項目轉讓費給劉某甲,余款200萬元至今未支付。
3.幫忙向張某某、滕某甲追討錢款:
2016年6月底曾某某案發(fā)后,劉某甲怕受到牽連準備外逃。在外逃前,劉某甲約郭某、張某某、滕某甲在衡陽華新1968飯店見面,分別退給了滕某甲90萬、張某某135萬自己此前所收的轉讓款,當時郭某在場,并囑咐滕某甲和張某某如果劉某甲回來要將該筆錢再退還給劉某甲。
2017年10月,劉某甲外逃回衡陽后,約郭某在他麥元老家見面,詢問郭某南外環(huán)這個標段現(xiàn)在是否可以啟動,并要求郭某幫其追回此前退給滕某甲、張某某的錢款。
在郭某的幫助下,張某某于2018年初退還劉某甲65萬元,滕某甲于2018年9月28日退還了劉某甲80萬元。
(二)為感謝郭某的幫忙,劉某甲送給郭某共計23萬元人民幣,郭某予以收受。具體情況如下:
1.2016年2月份,郭某在張某某匯通公司收受劉某甲20萬元人民幣:
2016年春節(jié)前的一天,張某某約被告人郭某和劉某甲在匯通公司食堂吃晚飯。吃完飯后,張某某先行支付100萬元現(xiàn)金給劉某甲作為青陽廣場提質改造項目的部分轉讓費。然后,劉某甲從張某某付給他的100萬元現(xiàn)金里,拿出20萬元放到一個袋子里,送給郭某。郭某推辭了一下后收下。當晚,郭某把20萬元交給李某甲。
2016年6月29日,曾某某案發(fā)接受組織調查。郭某擔心劉某甲會出事。為了避免受到牽連,郭某于2016年7月1日打電話叫張某某到他的辦公室,要求張某某幫其退還20萬元給劉某甲。張某某隨即從自己公司保險柜中取出20萬元趕到劉某甲公司將錢退還給劉某甲,并向郭某反饋了情況。
2.2017年10月份,郭某收受劉某甲1萬元人民幣:
2017年10月份的一天,劉某甲外逃回衡陽市,被告人郭某幫劉某甲約張某某在華新開發(fā)區(qū)1968飯店吃飯。飯后,劉某甲送了郭某1萬元錢表示心意。郭某予以收受。事后,郭某把這1萬元交給李某甲。
3.2018年春節(jié)前,郭某收受劉某甲1萬元人民幣:
2018年春節(jié)前,劉某甲請郭某在華新開發(fā)區(qū)1968飯店吃飯。吃飯時,劉某甲送給郭某1萬元錢。郭某推辭了一下后予以收受。事后,郭某把這1萬元交給李某甲。
4.2018年10月,郭某收受劉某甲1萬元人民幣:
2018年10月左右,郭某幫劉某甲約了滕某甲在華新開發(fā)區(qū)敘藝堂飯店吃飯。飯后,劉某甲又送給郭某1萬元錢,感謝郭某幫忙讓滕某甲退還錢款,郭某予以收受。事后,郭某把這1萬元交給李某甲。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.書證:
(1)青陽廣場提質改造項目:《常寧市人民政府常務會議紀要》(第十期)、(第十二期);《關于常寧市青陽廣場體制改造項目施工招標方案的請示》等項目審批備案材料;《常寧市青陽廣場提質改造項目施工招標公告》等公開招標材料;《常寧市青陽廣場提質改造項目開標資料》等開評標材料;《常寧市青陽廣場提質改造項目建設工程施工合同》(合同號HNJS-2008)《湖南**建設有限公司工程項目內部承包合同書》(合同號TF【2016-0321】)等項目施工合同材料;
(2)部分城市環(huán)線提質改造項目:《常寧市人民政府關于南外環(huán)等道路綠化提質改造工程招投標有關問題的會議紀要》(〔2016〕第3次)等相關材料;《常寧市南外環(huán)路提質改造工程建設方案》等項目審批備案材料;《建設工程招標委托代理合同監(jiān)督備案表》等公開招標材料;《關于成立“常寧市部分城市環(huán)線提質改造工程項目部人員”的任命書》等項目施工合同材料;
(3)幫助劉某甲追回錢款:滕某甲的銀行《個人活期明細信息》;
2.證人劉某甲、滕某甲、雷某某、廖某某、歐某某、陳某某的證言;
3.被告人郭某、同案人張某某的供述與辯解。
二、郭某單獨收受滕某甲8萬元人民幣
滕某甲,衡陽市住建局建筑市場稽查支隊副科級干部。郭某在擔任常寧市城鄉(xiāng)投董事長期間,利用職務便利為滕某甲在項目承攬、獲取項目控制權和工程款撥付等方面謀取利益,共計收受滕某甲8萬元人民幣。
(一)郭某利用職務便利為滕某甲幫忙的具體情況:
2015年10月初,時任常寧市常務副市長劉某某向郭某打招呼,讓郭某把常寧大道、北一環(huán)提質改造項目交給滕某甲做。郭某表示答應。同時郭某指出,常寧大道和北一環(huán)提質改造這兩個項目金額都不大,如果是單獨進行招投標,滕某甲很難中標。因此郭某建議,由其出面協(xié)調,將常寧大道、北一環(huán)提質改造項目和南外環(huán)提質改造項目進行打包招標,待劉某甲整體中標后,再讓劉某甲把常寧大道、北一環(huán)提質改造項目交給滕某甲來做。
在郭某的幫忙下,滕某甲和劉某甲就常寧大道、北一環(huán)提質改造項目轉讓達成一致意見:部分城市環(huán)線提質改造項目由劉某甲負責整體中標;中標后,劉某甲將常寧大道、北一環(huán)提質改造項目轉讓給滕某甲做,滕某甲按常寧大道、北一環(huán)項目中標價的8%支付轉讓費給劉某甲。隨后,郭某要求城鄉(xiāng)投分管規(guī)劃設計部的副總經(jīng)理陳某某把常寧大道、北一環(huán)提質改造項目和南外環(huán)提質改造項目的資料合并打包,以常寧市部分城市環(huán)線提質改造項目的名義做好前期規(guī)劃方案,便于整體對外標招投標。
2016年2月,劉某甲以**公司名義中標常寧市部分城市環(huán)線提質改造項目。之后,劉某甲按約定將常寧大道項目(總造價2700萬元)、北一環(huán)提質改造項目(總造價1800萬元)轉讓給滕某甲。2016年3月份,滕某甲拉胡某某(系郭某初中同學,常寧市官嶺鎮(zhèn)人)、周某某(常寧當?shù)匾焕习澹┕餐凶龀幋蟮馈⒈币画h(huán)項目,并且共同約定:滕某甲負責協(xié)調關系,胡某某、周某某負責項目具體建設并承擔項目轉讓費。同時,滕某甲跟胡某某、周某某謊稱項目轉讓費為項目金額的13%。
2016年3月下旬,胡某某、周某某分別轉賬175萬元、176萬元(2700萬元*13%=351萬元)給滕某甲。滕某甲從這351萬元中取現(xiàn)216萬元(2700萬元*8%=216萬元)給劉某甲,作為常寧大道提質改造項目的轉讓費支付,剩余的135萬元歸自己所有。到目前為止,滕某甲還未支付北一環(huán)提質改造項目轉讓費給劉某甲。
2016年4月21日,**公司任命劉某甲為部分城市環(huán)線提質改造項目經(jīng)理,周某甲(周某某的哥哥)為常寧大道、北一環(huán)項目負責人。同時,周某甲提供自己的銀行賬號給**公司用于接收項目工程款。
2016年12月,滕某甲為了控制常寧大道、北一環(huán)提質改造項目工程款,需要將項目負責人從周某甲變更為滕某甲本人。于是,滕某甲為此事請郭某幫忙,郭某表示同意,并在滕某甲自己制作的工作聯(lián)系函(落款時間為2016年12月29日)上加蓋常寧市城鄉(xiāng)投公章。之后,滕某甲憑該工作聯(lián)系函到**公司將常寧大道、北一環(huán)項目負責人變更為自己,并與**公司簽訂聯(lián)合經(jīng)營合同書(合同時間提前為2016年3月18日)。
2017年1月至2018年1月,滕某甲多次到常寧市城鄉(xiāng)投申請撥付工程款,后經(jīng)郭某審批,常寧市城鄉(xiāng)投共撥付常寧大道、北一環(huán)工程款1900萬元到**公司賬戶,**公司扣除2%管理費后共轉賬1862萬元到滕某甲賬戶。
(二)為感謝郭某的幫忙,滕某甲送給郭某共計8萬元人民幣,郭某予以收受。具體情況如下:
1.2016年1月底,郭某收受滕某甲2萬元人民幣:
2016年1月底(臨近春節(jié)),滕某甲約郭某到常寧市老政府門口見面,送2萬元現(xiàn)金給郭某,郭某予以收受。事后,郭某將這2萬元交給李某甲保管。
2.2017年1月底,郭某收受滕某甲4萬元人民幣:
2017年1月底(臨近春節(jié)),滕某甲到郭某老家別墅送4萬元現(xiàn)金給郭某,郭某予以收受。事后,郭某將這4萬元交給李某甲保管。
3.2017年2月26日,郭某收受滕某甲2萬元人民幣:
2017年2月26日(郭某生日)前幾天,滕某甲在常寧市征管局食堂送2萬元現(xiàn)金給郭某,郭某予以收受。事后,郭某將這2萬元交給李某甲保管。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.書證:《關于成立“常寧市部分城市環(huán)線提質改造工程項目部人員”的任命書》等項目分包材料;《工程項目聯(lián)合經(jīng)營合同書(周某某)》等項目聯(lián)合經(jīng)營材料;《常寧大道、北一環(huán)項目負責人為滕某甲的工作聯(lián)系函》等變更項目實際控制人材料;《常寧大道、北一環(huán)項目工程款撥付情況統(tǒng)計》及相關財務憑證;
2.證人滕某甲、劉某甲、胡某某、周某某的證言;
3.被告人郭某的供述與辯解。
三、郭某單獨收受賀某甲10萬元人民幣
賀某甲,衡陽**機電有限公司法人代表。郭某在擔任常寧市城鄉(xiāng)投董事長期間,利用職務便利,為賀某甲承攬工程項目、變更項目付款模式、項目轉包等事項提供幫助,收受賀某甲10萬元人民幣。
(一)郭某利用職務便利為賀某甲幫忙的具體情況:
2015年6月,郭某經(jīng)時任常寧市委書記曾某某介紹認識賀某甲。2015年9月,常寧市委市政府決定啟動南二環(huán)路建設項目(以下簡稱“南二環(huán)項目”),并確定常寧市城鄉(xiāng)投作為該項目的業(yè)主單位。不久,賀某甲到郭某辦公室,向郭某表示曾某某已將南二環(huán)項目交給他來做,請郭某也予以支持。郭某表示會全力支持。2016年1月16日,賀某甲以衡洲建設有限公司、深圳華粵城市建設工程設計有限公司聯(lián)合體名義中標南二環(huán)項目,中標價1.8億元。
2017年2月,南二環(huán)項目中標已有一年多,但整體工程由于征地拆遷受阻而無法施工。于是賀某甲想選擇已具備施工條件的南二環(huán)路中尚宇中學附近的800米路段(即尚宇大道)進行施工,請求郭某予以支持,并請郭某將這800米路段付款方式由EPC全額墊資回購改為按工程進度付款,郭某表示會給予支持。2017年3月8日,尚宇中學服務組召開會議,提出為配合尚宇中學的校舍建設及不影響該校按期招生,必須在當年內將南二環(huán)路尚宇中學附近800余米路段建成。所以,郭某在會議上建議將尚宇大道的付款模式變更為按工程進度付款,以此推動南二環(huán)項目建設,會議討論同意郭某提出的建議。2017年3月27日,常寧市城鄉(xiāng)投按照服務組會議精神,起草了“關于南二環(huán)路建設項目有關問題的請示”,層報相關領導同意。2017年6月底,常寧市城鄉(xiāng)投與衡州建設有限公司簽訂南二環(huán)項目施工合同補充協(xié)議,明確南二環(huán)項目由EPC建設模式變更為按工程進度付款模式。
2017年7月份,通過郭某的幫忙,賀某甲將南二環(huán)項目以518萬元的價格轉讓張某某。
(二)為感謝郭某的幫忙,賀某甲送給郭某10萬元人民幣,郭某予以收受。具體情況如下:
2017年7月的一天,賀某甲與張某某約定以518萬元的價格將南二環(huán)項目轉讓給張某某,幾天后張某某在衡陽市**湖公園門口馬路邊將第一筆300萬元現(xiàn)金的轉讓款支付給賀某甲。賀某甲在收到轉讓款后,從其中拿了10萬元現(xiàn)金用個布袋子裝好來到常寧市城鄉(xiāng)投郭某的辦公室,將10萬元錢送給郭某表示感謝,郭某在一番推托后便收下了該筆錢款。事后,郭某把這10萬元錢帶回家后交給李某甲保管。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.書證:《關于核準常寧市南二環(huán)路建設(EPC)項目招標事項的批復》(常發(fā)改招[2015]146號文件)等項目審批備案材料;《關于常寧市南二環(huán)路建設(EPC)項目招標方案的請示》等公開招標材料;《常寧市******投資有限公司南二環(huán)路建設項目投資框架協(xié)議》等項目施工合同材料;《關于南二環(huán)建設項目有關問題的請示》等項目變更材料;《項目經(jīng)理(項目責任人)內部經(jīng)濟責任承包合同書》等項目轉包材料;
2.證人賀某甲的證言;
3.被告人郭某、同案人張某某的供述與辯解。
四、郭某單獨收受雷某某20萬元人民幣、2000英鎊
雷某某,湖南省**公司衡陽市公司常寧分公司基建辦副主任。郭某在擔任常寧市城鄉(xiāng)投董事長期間,利用職務便利,為雷某某承接工程項目、工程款撥付等事項提供幫助,共計收受雷某某20萬元人民幣、2000英鎊。
(一)郭某利用職務便利為雷某某幫忙的具體情況:
1.東一環(huán)支路(南段)項目瀝青業(yè)務:
2016年下半年,雷某某為了幫其舅舅劉某某入股的常寧市**混凝土有限公司(以下簡稱“**混凝土公司”)承攬常寧市東一環(huán)支路(南段)瀝青業(yè)務,請求郭某幫忙。郭某表示答應。事后,郭某向東一環(huán)路施工方浙江**建設集團公司負責人俞某某打招呼,讓**混凝土公司順利承接了東一環(huán)支路(南段)的瀝青業(yè)務。
2.南外環(huán)提質改造項目:
2016年6月因曾某某案發(fā),劉某甲外逃,南外環(huán)路項目一直處于停工狀態(tài)。2017年7月,為了迎接2018年油茶節(jié),郭某在劉某甲外逃期間,安排雷某某先對南外環(huán)路連接高速公路出口部分的綠化、亮化工程進行施工,工程量約700多萬元。2017年10月份,劉某甲外逃回衡陽后。經(jīng)郭某與劉某甲協(xié)商,由劉某甲將南外環(huán)項目全部轉讓給雷某某,并約定由雷某某支付300萬元轉讓費給劉某甲。2018年1月,在劉某甲的協(xié)助下,雷某某與**公司順利就南外環(huán)道路綠化及網(wǎng)管部分簽訂聯(lián)合經(jīng)營合同書。
2018年1月,應雷某某請托,經(jīng)郭某審批同意,常寧市城鄉(xiāng)投向**公司撥付南外環(huán)項目工程款1000萬元,**公司扣除100萬元稅費等開支后,轉賬900萬元到雷某某賬戶。之后,雷某某先行支付100萬元轉讓費給劉某甲,剩余200萬元轉讓款尚未支付。
(二)為感謝郭某的幫忙,雷某某送給郭某共計20萬元人民幣、2000英鎊。具體情況如下:
1.2017年7月份,郭某要求雷某某代其向皮某某償還20萬元人民幣:
2017年7月份的一天,皮某某(潭水風光帶南岸項目實質控制人)到城鄉(xiāng)投辦公室找郭某,稱潭水風光帶(南岸)項目一直未能開工,要求郭某退還皮某某為承攬?zhí)端L光帶(南岸)項目在郭某身上花費的50萬元。郭某答應會盡快退還皮某某50萬元錢。當晚郭某和李某甲商量,讓李某甲從家中拿出30萬元用于歸還皮某某。第二天,郭某打電話約雷某某在常寧市城鄉(xiāng)投附近的加油站見面。郭某將裝有30萬元的袋子暫時存放在雷某某處,并告訴雷某某,皮某某因承攬?zhí)端L光帶(南岸)項目虧損,要求郭某退還50萬元,這30萬元是其中一部分。當天晚飯后,郭某打電話叫雷某某把30萬元錢拿到常寧市城鄉(xiāng)投門口來。于是,雷某某就自己開車到常寧市城鄉(xiāng)投門口的馬路旁,按郭某的意圖,將30萬元給了皮某某。同時,郭某告訴皮某某,剩余的20萬雷某某會給他。雷某某當即向郭某表態(tài),剩余的20萬元自己愿意幫郭某支付。第二天中午,雷某某準備好了20萬元,并打電話約皮某某在常寧市**附近的茶樓見面。在茶樓,雷某某把20萬元現(xiàn)金給了皮某某。
2.2017年8月份,郭某收受雷某某2000英鎊:
2017年8月份,郭某兒子郭某甲要去英國旅游。郭某安排雷某某去兌換2000英鎊。雷某某兌換好后,直接送給了李某甲。事后,李某甲將此事告訴郭某。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.書證:雷某某的《中國建設銀行取款憑條》;南外環(huán)聯(lián)合經(jīng)營合同書承諾聲明等項目承包、轉包材料;南外環(huán)項目撥款資料;
2.證人雷某某、劉某甲、俞某某、劉某乙、李某乙、曾某某、鄧某某證言;
3.被告人郭某、李某甲的供述與辯解。
五、郭某單獨收受賀某乙16萬元人民幣
賀某乙,衡陽**管理咨詢有限公司常寧分公司(以下簡稱“**項目管理公司”)、湖南**有限公司常寧分公司實際控制人(以下簡稱“**監(jiān)理公司”)。郭某在擔任常寧市城鄉(xiāng)投董事長期間,利用職務便利為賀某乙承做監(jiān)理業(yè)務、撥付監(jiān)理費提供幫助,共收受賀某乙賄賂20萬元人民幣,后通過給賀某乙孩子紅包的方式退還4萬元人民幣。
(一)郭某利用職務便利為賀某乙?guī)兔Φ木唧w情況:
2015年至2018年,經(jīng)過郭某的同意和幫忙,賀某乙在常寧市城鄉(xiāng)投做了500多萬元的監(jiān)理業(yè)務,包括常寧市水口山新園路續(xù)建工程項目、青陽北路提質改造及市府路新建項目、部分環(huán)線提質改造項目、北二環(huán)路及配套設施路網(wǎng)建設項目等二十余個監(jiān)理業(yè)務。到目前為止,經(jīng)賀某乙請求,郭某審批同意,常寧市城鄉(xiāng)投已支付賀某乙監(jiān)理費229.113萬元。
(二)為感謝郭某上述幫忙,以及希望繼續(xù)得到郭某的關照和支持,賀某乙先后送給郭某20萬元人民幣,郭某通過給賀某乙孩子紅包的方式返還4萬元人民幣,具體情況如下:
1.2016年春節(jié)前,郭某收受賀某乙10萬元人民幣:
2016年春節(jié)前的一天,賀某乙通過電話詢問郭某在哪。郭某告訴賀某乙自己在麥元別墅。大約半小時后,賀某乙便開車來到郭某別墅。在別墅二樓,賀某乙從隨身攜帶的手提包里拿出10萬元錢送給郭某,感謝郭某在監(jiān)理業(yè)務上所給予的關照和幫助。郭某予以推辭,賀某乙表示這是監(jiān)理行業(yè)的行規(guī),請郭某收下。郭某遂不再推辭,并把收下了這10萬元錢。賀某乙走后,郭某把10萬元人民幣交給了李某甲。
2.2017年春節(jié)前,郭某收受賀某乙10萬元人民幣:
2017年春節(jié)前的一天,賀某乙通過電話詢問郭某在哪。郭某告訴賀某乙自己在麥元別墅。不久,賀某乙開車來到郭某別墅。在別墅二樓,賀某乙從自己的手提包中拿出10萬元人民幣送給郭某,并感謝郭某在監(jiān)理項目上的關照和幫助。賀某乙把10萬元錢放在郭某家客廳的凳子上后便離開。賀某乙走后,郭某把10萬元錢交給了李某甲。
3.郭某退還賀某乙4萬元人民幣:
2016年、2017年的大年初一,賀某乙?guī)业禁溤獎e墅給郭某拜年。郭某每次都讓李某甲給賀某乙的兩個小孩各包了1萬元紅包,兩年共計退還4萬元。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.書證:常寧市水口山新園路提質改造工程協(xié)議、線路搬遷監(jiān)理合同等監(jiān)理材料;監(jiān)理業(yè)務財務撥款憑證及財務憑證;
2.證人賀某乙、廖某某、李某丙的證言;
3.被告人郭某的供述與辯解。
六、郭某單獨收受蹇某某10萬元人民幣
蹇某某,宜水風光帶道路工程項目承建方。郭某在擔任常寧市城鄉(xiāng)投董事長期間,利用職務便利,為蹇某某撥付工程款提供幫忙,收受蹇某某10萬元人民幣。
(一)郭某利用職務便利為蹇某某幫忙的具體情況:
2010年,蹇某某以衡陽市南岳市**工程公司名義承接了宜水風光帶道路工程項目(以下簡稱“宜水風光帶項目”),工程量840萬元,后增加到1800萬元。按照當時常寧市委、市政府批示,宜水風光帶項目工程款支付方式為一半付款,一半按照20萬元/畝在宜水新城規(guī)劃紅線以北以土地等額支付。2015年5月31日,常寧市政府〔2015〕第43次會議紀要明確:若經(jīng)常寧市政府常務會議研究無法以土地等額支付方式執(zhí)行,則按融資代建模式進行結算支付宜水風光帶項目工程款。2015年9月22日,經(jīng)財政、審計重新審核,宜水風光帶工程建設領導小組向常寧市政府申請撥付衡陽市南岳市**工程公司工程款1700萬元。之后,經(jīng)常寧市政府主要領導批示,決定由常寧市城鄉(xiāng)投支付宜水風光帶項目工程款1700萬元。
2015年下半年至2016年下半年,蹇某某多次請求郭某幫忙盡快撥付宜水風光帶項目工程款,郭某表示同意。2016年2月6日,經(jīng)蹇某某請求,郭某審批同意,常寧市城鄉(xiāng)投撥付900萬元工程款到衡陽市南岳市**工程公司。2017年1月25日,經(jīng)蹇某某請求,郭某審批同意,常寧市城鄉(xiāng)投撥付600萬元工程款到衡陽市南岳市**工程公司。目前,常寧市城鄉(xiāng)投尚欠200余萬元工程款(含本金、違約金、利息)未撥付。
(二)為請求郭某幫忙,蹇某某送給郭某10萬元人民幣,郭某予以收受,具體情況如下:
1.2016年初,郭某收受蹇某某5萬元人民幣:
2016年初,蹇某某到郭某麥元別墅請求郭某撥款,并且拿了一個裝有5萬元人民幣的袋子遞給郭某。郭某答應幫忙并收下這5萬元人民幣。事后,郭某將這5萬元錢交給了李某甲。
2.2017年初,郭某收受蹇某某5萬元人民幣:
2017年初,蹇某某又到常寧市城鄉(xiāng)投辦公室找到郭某,跟郭某說年底需要撥付農民工工資,請求郭某撥付相應工程款。郭某答應幫忙。不久后,蹇某某又在麥元別墅找到郭某,送了一個裝有5萬元人民幣的袋子給郭某,并請求盡快撥付工程款。郭某答應幫忙并收下了這5萬元。事后,郭某將這5萬元錢交給李某甲。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.書證:宜水風光帶道路施工合同、市政府專題會議紀要《關于宜水風光帶道路工程結算的會議紀要》、申請撥付宜水風光帶道路建設工程欠款的報告、宜水風光帶道路工程項目工程款撥付財務憑證和銀行憑證、流水;
2.證人蹇某某證言;
3.被告人郭某的供述與辯解。
七、郭某單獨收受李某丁、李某乙4萬元人民幣
李某丁,常寧市**裝飾有限責任公司法人代表;李某乙,常寧市興華農業(yè)開發(fā)有限公司工程部部長。郭某在擔任常寧市城鄉(xiāng)投董事長期間,利用職務便利,為李某丁、李某乙承攬常寧市城鄉(xiāng)投辦公樓裝修業(yè)務、撥付工程款等提供幫助,并收受李某丁、李某乙4萬元人民幣現(xiàn)金。
(一)郭某利用職務便利為李某乙?guī)兔Φ木唧w情況:
2014年下半年,常寧市城鄉(xiāng)投租賃了李某乙和夏某某共同開發(fā)的位于常寧市**街**層樓作為辦公樓。承租后,郭某應李某乙的請托,將這7層樓的裝修業(yè)務承包給李某乙和李某?。ɡ钅骋业氖迨澹?015年3月,在未經(jīng)過公開招投標、政府采購程序,未經(jīng)過常寧市城鄉(xiāng)投班子成員集體討論的情況下,郭某代表常寧市城鄉(xiāng)投與李某丁的常寧市**裝飾公司及與李某丁合作的常寧市**裝飾公司簽訂裝飾施工合同。2015年4月至2015年5月,經(jīng)郭某審批,常寧市城鄉(xiāng)投共支付195.738萬元裝修款給李某丁。
(二)為感謝郭某幫忙,李某乙送給郭某4萬元人民幣,郭某予以收受,具體情況如下:
2016年初的一天,李某丁給李某乙4萬元現(xiàn)金,讓李某乙送給郭某。于是李某乙通過電話聯(lián)系郭某,得知郭某在麥元別墅后,便一個人開車來到郭某的麥元別墅。在別墅一樓,李某乙將裝有4萬元人民幣的牛皮紙信封送給郭某,并感謝郭某將辦公樓的裝修承包給他們。郭某推辭一番后,還是接下了李某乙塞過來的4萬元現(xiàn)金。李某乙走后,郭某將李某乙送的4萬元人民幣交給李某甲。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.書證:工程造價審核匯總表、裝飾施工合同、常寧城鄉(xiāng)投房屋裝修工程款相關財務憑證;
2.證人李某乙、李某丁、李某戊的證言;
3.被告人郭某的供述與辯解。
八、郭某伙同李某甲共同收受黎某乙10萬元人民幣
黎某乙,常寧市規(guī)劃局水口山分局工作人員,系李某甲初中同學。郭某在擔任常寧市城鄉(xiāng)投董事長期間,接受李某甲的轉請托,利用職務便利為黎某乙、黎某甲(黎某乙的弟弟)承接工程項目等事項提供幫助,與李某甲共同收受黎某乙10萬元人民幣。
(一)郭某伙同李某甲于事前收受黎某乙贈送的10萬元人民幣,具體情況如下:
2015年下半年的一天,黎某甲在常寧城鄉(xiāng)投辦公室找到郭某,請托郭某對其在常寧水口山承攬項目予以關照。郭某表示以后有機會再說。
不久,黎某甲、黎某乙邀請李某甲在常寧BOB西餐廳吃飯。吃飯時,黎某乙告訴李某甲其弟弟黎某甲現(xiàn)在在從事工程項目工作,希望得到郭某的關照,李某甲答應會和郭某溝通。飯后黎某甲先行離開,黎某乙開車送李某甲回家。在車上黎某乙拿了一個裝有10萬元錢的透明塑料袋送給李某甲,李某甲雖有推托,但黎某乙堅持要送給李某甲,于是李某甲將10萬元收下?;丶液?,李某甲把黎某乙送她10萬元錢的事告訴郭某,并要郭某有機會關照黎某甲。郭某表示常寧市城鄉(xiāng)投在水口山擔任業(yè)主單位有新園路項目,這個項目已經(jīng)開標了第二標段,還有第一標段可以做,如果以后項目順利啟動,他會關照黎某甲,并讓李某甲先把這10萬元錢收下。
(二)郭某利用職務便利為黎某甲謀取利益的具體情況:
2016年上半年,常寧市政府要求城鄉(xiāng)投盡快啟動新園路第一標段建設。不久,黎某甲和陽某某來到城鄉(xiāng)投辦公室找到郭某,告訴郭某湖南*甲公司的楊某某(女,系新園路第二標段項目實際控制人)已經(jīng)把新園路第二標段項目中的部分業(yè)務轉讓給了他們,請郭某予以關照,把第一標段的項目也交給他們做。郭某表示答應。
后郭某向時任城鄉(xiāng)投副總經(jīng)理兼任新園路指揮部工程部部長的李某丙打招呼,幫助黎某甲、陽某某以湖南*乙公司名義順利中標新園路第一標段項目。目前新園路第一標段已完成工程量約5000萬元,經(jīng)郭某審批同意,城鄉(xiāng)投已向新園路第一標段撥付工程款2700萬元。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.書證:常寧市新園路市政配套設施投資涉及施工總承包項目的相關材料;常寧市新園路提質改造續(xù)建項目的招投標材料、建設工程施工合同、委托施工協(xié)議書;常寧市新園路市政配套設施投資涉及施工總承包項目的撥款材料;常寧市新園路提質改造續(xù)建項目的撥款材料;
2.證人黎某乙、黎某甲、李某丙、陽某某的證言;
3.被告人郭某、李某甲的供述與辯解。
(九)郭某單獨收受張某某財物20萬元人民幣,伙同李某甲共同收受張某某財物156.8247萬元人民幣、10萬港幣
張某某,常寧市**資產(chǎn)管理有限公司董事長。郭某在擔任常寧市城鄉(xiāng)投董事長期間,利用職務便利,為張某某承攬工程項目、變更項目設計及增加工程量、工程款撥付等事項上提供幫助,收受張某某財物共計176.8247萬元人民幣、10萬港幣。
(一)郭某利用職務便利,為張某某提供幫助的具體情況:
1.青陽廣場提質改造項目:
2015年7、8月份,張某某經(jīng)劉某某(常寧市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長)介紹認識郭某。與郭某認識后,張某某提出想在常寧市城鄉(xiāng)投做工程項目,請郭某予以關照,郭某表示同意。2015年12月底,通過郭某幫忙向劉某甲打招呼,要求劉某甲將青陽廣場提質改造項目轉讓給張某某做,劉某甲表示同意。2016年2月19日,劉某甲以湖南**建設有限公司(以下簡稱“**公司)名義順利中標青陽廣場項目,中標總價格22243906.88元。同年3月,張某某在劉某甲的協(xié)助下與**公司簽訂了內部承包合同,順利成為該項目的實際控制人。
2016年9月的一天,張某某以青陽廣場提質改造原設計方案不合理、不完善為由,到郭某辦公室請求郭某幫忙對已開始施工的青陽廣場變更項目設計并增加工程量,郭某表示同意。2016年10月,常寧市政府召開專題會議,郭某作為城鄉(xiāng)投董事長在會議上提出對青陽廣場改造的設計方案進行變更,建議增加青陽廣場文化雕塑及文化地標工程量,并將市府路青陽廣場段(原**公司中標路段)、廣場東路、廣場南路道路黑化等及下水道改造直接列入青陽廣場提質改造項目,使得這些項目免于進行工程招標。與會領導討論同意了郭某的意見,并于2016年10月28日形成了常寧市政府〔2016〕第89次會議紀要。之后,應張某某的請求,郭某以業(yè)主單位常寧市城鄉(xiāng)投董事長的身份出面與**公司協(xié)調,解除了**公司原中標合同中的市府路青陽廣場路段的施工關系,雙方重新簽署了更改合同。之后,郭某代表常寧市城鄉(xiāng)投先后與乙方(**公司)代表張某某簽訂兩份補充協(xié)議,其中:2016年底簽訂補充協(xié)議(一),變更設計和新增工程量共計31287978.7元;2017年6月簽訂補充協(xié)議(二),變更設計和新增工程量共計29746013.21元,這兩次變更設計和新增工程量合計61033991.91元,整個青陽廣場項目的工程總價由原來的22243906.88萬元增加到83277898.79元。
2016年7月至2018年2月,應張某某請求,經(jīng)郭某審批,常寧市城鄉(xiāng)投共撥付青陽廣場項目工程款61168461.55元,其中:撥付到**公司賬戶51168461.55元(**公司扣除2%管理費及其他費用后共轉賬給張某某49091510.95元);以借支名義撥付到張某某個人賬戶1000萬元。
2.南二環(huán)路建設(EPC)項目:
2017年7月份,通過郭某的幫忙,賀某甲將常寧市南二環(huán)路建設(EPC)項目(以下簡稱“南二環(huán)項目”)轉讓給張某某。張某某分三次共支付賀某甲518萬轉讓費。張某某正式接手南二環(huán)項目后,只做了東一環(huán)路口至尚宇中學門口路段,全長800多米,工程量為4000多萬元。2017年12月22日,張某某以衡洲建設有限公司向常寧城鄉(xiāng)投申請支付南二環(huán)工程款1080萬元,經(jīng)郭某批字同意撥付1080萬元。2018年7月6日,張某某以衡洲建設有限公司向常寧城鄉(xiāng)投申請支付南二環(huán)工程款1890萬元,經(jīng)時任常寧市市長吳某某、副書記唐某某等領導審批后,城鄉(xiāng)投向水口山投借款2000萬元,并于2018年9月3日,經(jīng)郭某批字同意撥付工程款1890萬元。常寧市城鄉(xiāng)投共分兩次,支付南二環(huán)工程款2970萬元。
(二)為感謝郭某幫忙,張某某向郭某贈送錢物共176.8247萬元人民幣、10萬港幣。其中郭某單獨收受張某某20萬元人民幣,伙同李某甲共同收受張聲錢物156.8247萬元人民幣、10萬港幣。具體情況如下:
1.2016年7月,郭某擔心被組織調查,出于自保,便要求張某某為其退還20萬元人民幣給劉某甲:
2016年6月底,原常寧市委書記曾某某案發(fā)。劉某甲因與曾某某的關系非常好,且在其支持下在常寧市城鄉(xiāng)投承攬了青陽廣場提質改造項目和部分城市環(huán)線提質改造項目,所以郭某擔心劉某甲也會出事。為了不牽涉到自己,郭某決定退還劉某甲在2016年春節(jié)前送給自己的20萬元人民幣,并在辦公室要求張某某代其償還,張某某表示馬上去辦。當天下午,張某某告訴郭某,他已經(jīng)把20萬元退給了劉某甲。
2.郭某伙同李某甲共同收受張某某財物共計人民幣156.8247萬元和港幣10萬元:
(1)2015年下半年,麥元別墅建設期間,張某某為郭某和李某甲支付別墅掃尾工程款7萬元;2016年初,張某某以出資為郭某家購買麻石的名義送給郭某和李某甲20萬元現(xiàn)金。
2015年下半年的一天,張某某在和郭某吃飯時表示,幫助郭某管理麥元別墅現(xiàn)場掃尾工程的郭某乙曾跟隨張某某在外做過項目,掃尾工程可以放心交給郭某乙,掃尾的建設款由張某某負責。郭某當即同意,并表示感謝。事后,郭某將張某某的意思告訴了李某甲。
郭某乙進場后,雇了三、四個人對別墅工程進行了修補,并購買了少量紅磚和砂石,別墅掃尾工程款的具體開銷為7萬元。在別墅過火前的一天,郭某和張某某、郭某乙在一起聊天,張某某當著郭某的面問郭某乙掃尾工程的花費,郭某乙回答說7萬元,張某某表示會直接將款項支付給郭某乙。郭某在場,對此予以默許。2015年農歷年底,郭某乙找張某某結算其他費用時,張某某將掃尾工程款7萬元與其他費用一起支付給郭某乙。
2015年底的一天,郭某對張某某說麥元別墅需要鋪設麻石。張某某隨即表示自己有一個叫阿文的朋友,在衡陽縣**廠,郭某要求張某某帶自己去看看。于是,張某某帶著郭某和李某甲來到阿文的石材廠選購麻石。在車上,張某某跟郭某和李某甲說自己以前在外地做工程,現(xiàn)在回來了,希望得到郭某的關照,在常寧市城鄉(xiāng)投承攬一些項目。郭某和李某甲表示答應。后阿文派人到麥元別墅現(xiàn)場確定石材規(guī)格和測量鋪設面積,并負責運貨上門及鋪設。麻石鋪設完畢后,郭某和李某甲沒有及時將約20萬元的麻石款付給阿文。2016年初,張某某得知郭某和李某甲還未付阿文的麻石款,就開車到郭某麥元老家別墅,送給郭某和李某甲20萬元錢,用于支付麻石款。事后,李某甲和郭某說,張某某為人不錯,很豪爽,值得交朋友,要求郭某以后多關照張某某承攬項目。郭某表示,以后有項目會關照張某某。
(2)2017年3月份,張某某在深圳送郭某和李某甲10萬港幣。
2017年3月份,雷某某準備在海南三亞舉辦婚禮。在雷某某結婚前,張某某邀請郭某和李某甲先去深圳玩,再由深圳去三亞參加雷某某的婚禮。
在深圳,張某某安排郭某和李某甲入住深圳**國際大酒店。當晚,張某某到郭某和李某甲房間,詢問郭某和李某甲是否準備去香港玩,郭某和李某甲表示不去后,張某某便送給郭某和李某甲一個裝有10萬港幣的信封。郭某推托了一下后將信封收下,張某某離開后,郭某把這個裝有10萬港幣的信封交給李軍輝保管。
(3)2017年,郭某和李某甲建設小別院期間,郭某安排張某某為小別院主體及附屬工程出資89.8247萬元人民幣;裝修期間,郭某安排張某某為小別院裝修出資40萬元人民幣。
2017年上半年,郭某和李某甲準備利用麥元別墅旁的采石場空地建設一棟小別院,但李某甲表示由于此前建別墅花銷較大,已沒有錢再進行小別院的建設。郭某聽后對李某甲說,自己幫了張某某很多忙,讓張某某賺了不少錢,此前也沒有什么事情麻煩張某某的,就讓張某某來幫忙建設小別院主體和附屬工程,他會愿意的。李某甲聽后表示同意。
此后不久,郭某到張某某公司食堂去吃飯,在張某某辦公室郭某對張某某說準備在麥元別墅旁邊的廢舊采石場建個抱團養(yǎng)老的地方。要求張某某負責出資把房子的主體和院子的附屬工程一起搞好,郭某乙負責具體施工和管理。張某某對此表示同意?;氐郊液?,郭某告訴李某甲自己已經(jīng)安排好張某某來負責小別院的建設,資金由張某某出,工程由郭某乙來做,要李某甲負責監(jiān)工。后張某某共計為小別院主體及附屬工程支付款項898247元。
2017年8月份,李某甲對郭某說,自己已經(jīng)安排羅某某對小別院進行裝修,裝修費用需要40萬元錢。郭某聽后向李某甲表示,自己會安排張某某來出這40萬元裝修款。2017年底的一天,郭某在張某某公司食堂吃飯時和張某某說,小別院裝修是羅總(羅某某)做的,花了40萬元,讓張某某幫忙支付這筆款項,張某某當即表示沒有問題。幾天后,張某某從自家的保險柜里取出40萬元現(xiàn)金,并用紙盒裝好,在郭某麥元別墅的二樓,將錢送給了郭某和李某甲。郭某表示感謝后將錢收下。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.書證:
(1)青陽廣場提質改造項目:《常寧市青陽廣場提質改造項目建設工程施工合同》(合同號HNJS-2008)《湖南**建設有限公司工程項目內部承包合同書》(合同號TF【2016-0321】)等轉包施工材料;《關于青陽廣場建設項目政府采購有關問題的會議紀要》([2016]第15次)《關于青陽廣場項目提質改造工程變更設計和新增工程量有關問題的會議紀要》([2016]第66次)等變更增加工程量材料;《常寧市青陽廣場提質改造項目合同補充協(xié)議書》等變更后施工協(xié)議材料;《中標工程解除部分中標范圍協(xié)議》等解除原施工方協(xié)議材料;項目工程撥付情況和收付款財務資料;
(2)南二環(huán)項目:《常寧市******投資有限公司南二環(huán)路建設項目投資框架協(xié)議》等項目施工協(xié)議材料;《項目經(jīng)理(項目責任人)內部經(jīng)濟責任承包合同書》等項目轉包材料;南二環(huán)項目工程撥付情況收付款財務資料;
(3)收受賄賂:《郭某麥元老家別墅掃尾工程清單》、李某甲的《個人賬號交易查詢》、郭某乙、郭某丙、楊貴林處提取的郭某小別院建設清單、情況說明等材料;郭某丙代付清單、裝修款轉賬單、**合作社官嶺農莊結算單、家具銷售合同及收據(jù)、房屋裝修合同及清單、銀行個人賬戶信息等材料;合作協(xié)議、土地轉讓合同、山林轉酬契約、山塘轉讓協(xié)議等材料;土地使用權證;郭某丙網(wǎng)購記錄;情況說明;被告人郭某、李某甲請求張某某代為退贓材料;被告人郭某、李某甲財產(chǎn)扣押材料;被告人郭某、李某甲的戶籍、婚姻、職務材料;
2.證人劉某甲、賀某甲、高某某、郭某乙、郭某丙、奉某某、羅某某、郭某丁、朱某某、唐某某、劉某丙、劉某丁、左某某、滕某乙的證言;
3.被告人郭某、李某甲,同案人張某某的供述與辯解。
被告人郭某在衡陽縣**委退繳贓款10萬港幣、2000英鎊。
本院認為,被告人郭某在擔任常寧市******投資有限公司董事長期間,多次利用職務上的便利為他人謀取利益,單獨和伙同被告人李某甲共同非法收受他人財物,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第二項、第二款之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應以受賄罪追究其刑事責任。在受賄的共同犯罪中,被告人郭某起主要作用,系主犯,被告人李某甲起次要作用,系從犯,應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,對被告人郭某、李某甲提起公訴,請依法判處。
此致
衡陽縣人民法院
檢察員:***
2019年9月11日
附:
1.被告人郭某現(xiàn)被羈押于衡陽市看守所,被告人李某甲取保候審在家。
2.案卷材料和證據(jù)37冊,光碟9張。
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