江蘇省泰州市姜某區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

姜檢二部刑訴〔2020〕399號　

被告人郭某某，綽號“郭二”，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3210281967********，漢族，江蘇省泰州市人，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)營，住泰州市姜某區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人郭某某曾因拒不申報(bào)財(cái)產(chǎn)，分別于2018年5月26日、2019年3月27日被泰州市姜某區(qū)人民法院各拘留十五日；曾因拒不履行人民法院判決，分別于2018年6月10日、2019年4月10日、2019年4月25日、2019年5月10日、2019年5月26日被泰州市姜某區(qū)人民法院各拘留十五日。被告人郭某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月15日被原泰州市姜某區(qū)公安局刑事拘留，2019年11月21日被該局取保候?qū)彛?020年8月20日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼商┲菔泄簿纸撤志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由泰州市公安局姜某分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月19日已告知被告人郭某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人郭某某，聽取了被告人郭某某及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本案因事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2020年9月18日退回泰州市公安局姜某分局補(bǔ)充偵查，2020年10月18日重新受案。被告人郭某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人郭某某于2009年至2015年期間，未經(jīng)批準(zhǔn)，以生產(chǎn)經(jīng)營需要資金為由，月息1%至3%的高額利息為誘餌，通過口口相傳等方式，向蔣某某、黃某某等18名不特定社會(huì)公眾非法吸收公眾存款合計(jì)人民幣825.1萬元，用于生產(chǎn)經(jīng)營、放貸及還本付息等，已歸還人民幣324.808萬元，尚有人民幣500.292萬元未歸還（詳見被告人郭某某非法吸收公眾存款一覽表）。

案發(fā)后，被告人郭某某于2019年10月15日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局姜某分局提供或調(diào)取的立案決定書、到案經(jīng)過、借條、銀行交易記錄等書證；

2.證人蔣某某、黃某某等人的證言；

3.被告人郭某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人郭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泰州市姜某區(qū)人民法院　

檢察官??盛慶雯

2020年10月30日　

附件：

1.被告人郭某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》2份。

5.《被告人郭某某非法吸收公眾存款一覽表》。