上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2019〕1391號

被告人郭某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：5001131990********，漢族，大專文化，原重慶**商務(wù)咨詢有限公司負(fù)責(zé)人，住重慶市巴南區(qū)**鎮(zhèn)**街**號**號。

被告人吳佳壕，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：5116211986********，漢族，中專文化，無業(yè)，住四川省岳池縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人吳某某，男，1981年**月**日生，公民身份號碼：5123231981********，漢族，大專文化，無業(yè)，住重慶市南川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人郭某、吳佳壕、吳某某均因涉嫌詐騙罪于2019年8月20日被羈押，同年8月24日由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人郭某、吳佳壕、吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至6月期間，被告人郭某、吳佳壕、吳某某經(jīng)預(yù)謀，以郭某設(shè)立的重慶**商務(wù)咨詢有限公司的名義，招聘何某甲、張某甲、李某甲、黃某甲、梁某某、胡某甲、余某某、鄧某甲、劉某某（均另案處理）等多人為公司業(yè)務(wù)員，在重慶市**道**號**廣場**座**室**室**室**室冒充“**網(wǎng)”客服撥打電話拉攏客戶加入微信群，再以詐騙話術(shù)、“炒”微信群、開投資直播的方式獲取被害人信任，誘騙被害人在郭某等人提供的“**OTC”平臺內(nèi)投資虛擬貨幣，然后由講師通過故意為被害人反向喊單的方式造成被害人巨某某，各被告人再根據(jù)被害人的虧損按比例獲取利益。經(jīng)審查，上述期間，郭某等人的詐騙數(shù)額共計人民幣900余萬元，其中被告人吳佳壕詐騙數(shù)額為82萬余元；被告人吳某某詐騙數(shù)額為20萬余元。

2019年8月20日，被告人郭某、吳佳壕、吳某某組織上述他人再次實施詐騙犯罪時被民警查獲。被告人郭某、吳佳壕到案后，如實供述自己罪行，被告人郭某拒不認(rèn)罪。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人林某某、黃某乙、張某乙、李某乙、鄧某乙、樊某某、楊某甲、李某乙、陳某某、康某某、張某丙、李某丙、胡某乙、張某丁、鄧某丙、楊某乙、沈某某、王某某、張某戊、易某某、文某某、謝某某、何某乙、張某己、葉某某、鄧某丁的陳述及被害人提供的微信聊天截圖證實，上述被害人均是接到自稱**網(wǎng)客服人員的電話，邀請各被害人加微信，進(jìn)入直播平臺看老師關(guān)于虛擬幣交易的直播講解，誘騙被害人在詐騙人員提供的“**OTC”平臺投資，并根據(jù)老師的指導(dǎo)進(jìn)行虛擬幣交易，結(jié)果不斷虧損，老師、助理仍然不斷慫恿各被害人繼續(xù)入金以挽回?fù)p失，拒絕入金的被害人即被踢出微信群。

2.證人何某甲、張某甲、李某甲、黃某甲、梁某某、胡某甲、余某某、鄧某甲、劉某某的證言證實，2019年3月至6月期間，上述證人經(jīng)郭某、吳佳壕、吳某某糾集，通過冒充**網(wǎng)客戶撥打電話、炒微信群、直播間看直播等方式騙取客戶在郭某等人提供的“**OTC”平臺上根據(jù)老師的指導(dǎo)進(jìn)行虛擬幣交易，再通過反向喊單造成客戶虧損，然后根據(jù)客戶虧損按比例拿取利益。

3.證人程某某、黃某丙的證言證實，吳佳壕和吳某某跟隨郭某一起做虛擬貨幣，騙取客戶財物。

4.證人鄧某戊、桂某某、榮某某、呂某某等人的證言證實，2019年8月20日，郭某、吳佳壕、吳某某再次糾集上述人員利用虛擬貨幣實施詐騙犯罪時被民警抓獲。

5.上海市公安局寶山分局出具的《工作情況》、《搜查筆錄》、《扣押筆錄》、《扣押清單》、《電子數(shù)據(jù)檢查筆錄》證實，2019年8月20日，民警抓獲本案各被告人，查獲手機、電腦等贓證物品，對手機內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行提取、保存并生成報告。

6.手機恢復(fù)數(shù)據(jù)、微信聊天記錄、《電銷話術(shù)》、《微信溝通話術(shù)》、《異議處理參考電銷話術(shù)》、《拉群話術(shù)》、《拉直播間話術(shù)》、《角色分類及私聊話術(shù)》證實，被告人郭某、吳佳壕、吳某某糾集他人以各種話術(shù)誘騙被害人進(jìn)入微信群、直播間，在“**OTC”平臺進(jìn)行虛擬貨幣投資，通過反向喊單造成被害人虧損。

7.上海市公安局寶山分局調(diào)取的“**OTC”平臺后臺數(shù)據(jù)、上海市司法會計中心有限公司《關(guān)于郭某等人涉嫌詐騙的司法會計鑒定意見書》證實，各被告人的涉案數(shù)額。

8.被告人郭某、吳佳壕、吳某某的供述證實，被告人吳佳壕、吳某某對指控的犯罪事實供認(rèn)不諱，被告人郭某拒不認(rèn)罪。

9.被告人郭某、吳佳壕、吳某某的戶籍材料證實，各被告人年齡、住址等身份信息。

本院認(rèn)為，被告人郭某、吳佳壕、吳某某糾集指使他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，其中被告人郭某、吳佳壕詐騙數(shù)額特別巨大，被告人吳某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人郭某、吳佳壕、吳某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，按照其組織、參與的犯罪處罰。被告人吳佳壕、吳某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。本院根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：錢青峰

2019年11月29日

附：

1.被告人郭某、吳佳壕、吳某某現(xiàn)被羈押于寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二十七冊。

3.《量刑建議書》三份。

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪

......?

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

......?

對于第三款以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條......?

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

......?