北京市門(mén)頭溝區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京門(mén)檢公訴刑訴〔2019〕88號(hào)

被告人郭淑英，女，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1101091965********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地河北省，戶(hù)籍所在地北京市門(mén)頭溝區(qū)**園**號(hào)樓**單元**號(hào)，住北京市門(mén)頭溝區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月8日被北京市公安局門(mén)頭溝分局刑事拘留，2019年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局門(mén)頭溝分局逮捕。

本案由北京市公安局門(mén)頭溝分局偵查終結(jié)，以被告人郭淑英涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年4月11日至5月8日）；因案情重大復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年3月28日至4月11日；自2019年6月9日至6月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人郭淑英伙同段某某、閆某某（均另案處理）等人，于2016年9月至2017年3月間，在本市門(mén)頭溝區(qū)雙峪熙旺中心A座**號(hào)等地，依托“核星國(guó)際”（后更名為“廣達(dá)國(guó)際”）網(wǎng)站平臺(tái)，以投資錢(qián)款能夠獲取4%-13%的月息的靜態(tài)收益且推薦其他投資人可以獲取投資金額10%以及下屬層級(jí)投資比例的動(dòng)態(tài)收益為誘餌，通過(guò)召開(kāi)招商會(huì)、口口相傳等方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳投資模式及盈利方式，非法募集資金。2017年3月至6月間，在“廣達(dá)國(guó)際”網(wǎng)站平臺(tái)不能登錄、提現(xiàn)后，被告人伙同段某某等人又利用“盛世嘉”網(wǎng)站平臺(tái)繼續(xù)非法募集資金。截止案發(fā)，共吸收130余名報(bào)案人共計(jì)人民幣3000余萬(wàn)元，其中被告人郭淑英吸收金額1200萬(wàn)元左右。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：報(bào)案材料、投資登記表、房屋租賃合同、微信截圖、照片、銀行賬戶(hù)明細(xì)、審計(jì)報(bào)告等；2.證人證言：段某某、閆某某、侯某某、馬某某、曹某某、李某甲、姜某甲、蘆某某、楊某某、王某甲、姜某乙、殷某某、劉某甲、張某某、劉某乙、王某乙、李某乙、朱某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人郭淑英的供述；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：宣傳材料、講課錄音等；6.其他證明材料：戶(hù)籍信息、到案經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人郭淑英違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，變相吸收公眾存款，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市門(mén)頭溝區(qū)人民法院

檢??察??員：??賀志如

2019年6月19日

附：

1.被告人郭淑英現(xiàn)羈押于北京市昌平區(qū)看守所。

2.案卷2冊(cè)。