鄭州市金水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭金檢二部刑訴〔2020〕20號

被告人郭某甲，男性，1956年**月**日出生，居民身份證號碼4105211956********，漢族，高中文化，河南**投資有限公司、河南**投資有限公司實際控制人，群眾，戶籍所在地鄭州市**路**號**號樓**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月18日被鄭州市公安局豐產(chǎn)路分局刑事拘留，經(jīng)鄭州市金水區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月5日被鄭州市公安局豐產(chǎn)路分局逮捕，2020年6月5日被金水區(qū)檢察院取保候?qū)?/span>。

本案由鄭州市公安局豐產(chǎn)路分局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年2月20日、5月5日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月20日、6月2日補(bǔ)查重報。本院于2020年2月7日、2020年4月21日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2009年4月29日，被告人郭某甲成立河南**投資有限公司（以下簡稱**公司）并實際控制，后由周某甲（已判決）擔(dān)任法定代表人、股東、總經(jīng)理，該公司未經(jīng)批準(zhǔn)，通過借款、債權(quán)轉(zhuǎn)讓等手段，以月息1%至2.5%的高息為誘餌，向社會不特定對象吸收資金，承諾到期還款，2011年10月26日，被告人郭某甲與周某甲在**公司原人員基礎(chǔ)上成立河南**投資有限公司（以下簡稱**公司），以同樣形式向社會不特定對象吸收存款，經(jīng)審計，**公司與**公司共吸收存款358,661,003.62元，其中登記客戶253人，吸收資金96,064,493元，未兌付金額57,488,517.65元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人郭某甲的供述與辯解；2.同案犯周某甲、孟某某、劉某某、韓某某的供述；3.證人王某甲、郭某乙、李某甲、陳某甲、陳某乙、齊某某、周某乙、董某某、王某乙、李某乙、李某丙等人證言；4.審計報告、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、借據(jù)、投資合同、收據(jù)、還款計劃書、工商注冊資料、受案經(jīng)過、到案經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書、退贓憑證。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲未經(jīng)批準(zhǔn)，向社會不特定對象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院

檢察員：高陽

2020年6月16日

附：

????1.被告人郭某甲現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊。