海南省澄邁縣人民檢察院

起 訴 書

澄檢二刑訴〔2020〕1號(hào)

被告單位澄邁**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，注冊(cè)號(hào)46902700002****，單位地址海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**嶺，法定代表人郭某某。

被告單位海南**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91469027324060****，單位地址海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**嶺，法定代表人郭某某。

訴訟代表人李某某，男，1963年**月**日出生，澄邁**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、海南**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司**，聯(lián)系電話1397677****。

被告人郭某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4101231972********，漢族,初中文化程度，澄邁**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、海南**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司**，出生地河南省新鄭市，戶籍所在地河南省新鄭市**鎮(zhèn)，現(xiàn)住海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**花園。因涉嫌非法占用農(nóng)用地罪，于2018年8月21日被澄邁縣森林公安局刑事拘留，于同日被取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2018年10月9日被取保候?qū)彛?019年1月10日被海口市人民檢察院取保候?qū)?。因涉嫌非法倒賣土地使用權(quán)罪，于2019年4月12日被澄邁縣公安局刑事拘留, 同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被澄邁縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人翁巨松、吳俊學(xué)，北京康達(dá)（?？冢┞蓭熓聞?wù)所律師。

被告人吳多清，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600271970********，漢族,初中文化程度，原海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)書記、澄邁**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、海南**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司**，出生地海南省澄邁縣，戶籍所在地海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住該村。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月23日被澄邁縣公安局刑事拘留, 同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被澄邁縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人吳雄、葉欣，海南吾佳律師事務(wù)所律師。

被告人張某某，男，1970年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4101231970*******，漢族，中專文化程度，海南**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司**，出生地河南省新鄭市，戶籍所在地河南省新鄭市，住河南省新鄭市**鎮(zhèn)**路**廠**樓**號(hào)。因涉嫌非法倒賣土地使用權(quán)罪，于2019年5月11日被澄邁縣公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月1日被澄邁縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人魏新紅，海南循道律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人鄭霞，北京盈科（?？冢┞蓭熓聞?wù)所律師。

被告人林明旭，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600271972*******，漢族,初中文化程度，澄邁**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、海南**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司**，出生地海南省澄邁縣，戶籍所在地海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)，現(xiàn)住海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**路。因涉嫌職務(wù)犯罪，于2019年3月22日被澄邁縣監(jiān)察委留置。因涉嫌非法倒賣土地使用權(quán)罪，于2019年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被澄邁縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人曾德才、柯曉霧，海南法立信律師事務(wù)所律師。

本案分別由澄邁縣森林公安局、澄邁縣公安局偵查終結(jié)，其中澄邁縣森林公安局以被告人郭某某涉嫌非法占用農(nóng)用地罪，于2018年10月8日向本院移送審查起訴，本院于同年10月11日?qǐng)?bào)送海南省人民檢察院第一分院。海南省人民檢察院第一分院于同年10月16日將案件移送?？谑腥嗣駲z察院審查起訴。澄邁縣公安局以被告人郭某某、張某某涉嫌非法倒賣土地使用權(quán)罪、詐騙罪，被告人林明旭涉嫌非法倒賣土地使用權(quán)罪，被告人吳多清涉嫌非國家工作人員受賄罪、非法倒賣土地使用權(quán)罪、詐騙罪，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?？谑腥嗣駲z察院于2019年10月9日將郭某某非法占用農(nóng)用地案移送本院一并審查起訴。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回澄邁縣公安局補(bǔ)充偵查兩次（自2019年8月8日至2019年9月7日，自2019年10月18日至2019年11月17日）；延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月三次（自2019年7月27日至2019年8月10日、自2019年10月6日至2019年10月20日、自2019年12月19日至2019年1月2日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、海南**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司及法定代表人郭某某、股東張某某、林明旭非法占用農(nóng)用地的事實(shí)及證據(jù)

2015年3月，被告人郭某某與林明旭、吳多清、張某某商定，從農(nóng)村集體及村民手中轉(zhuǎn)租土地，以種植花梨樹等名貴樹木為幌子，吸引外地人承租，從而流轉(zhuǎn)土地獲取利益。2015年3月27日，郭某某等人在未取得相關(guān)土地林權(quán)證、未經(jīng)林業(yè)等主管部門批準(zhǔn)的情況下，擅自在海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**村**嶺等處投資興建海南名貴植物園項(xiàng)目，并由郭某某安排資金、人員在該處建設(shè)辦公室、員工宿舍、食堂、游泳池及水泥道路等硬化設(shè)施，非法占用農(nóng)用地。

經(jīng)鑒定，海南**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司在海南名貴植物園內(nèi)4處建筑以及硬化水泥路面、游泳池、保安廳等共計(jì)10.4268畝地塊上原為10.1410畝的IV級(jí)保護(hù)林地（重點(diǎn)商品林）和0.2825畝的一般農(nóng)耕地，現(xiàn)該10.4268畝的地塊被水泥硬化修建建筑及設(shè)施，其中10.1410畝IV級(jí)保護(hù)林地的林業(yè)種植條件已遭到嚴(yán)重毀壞。

案發(fā)后，郭某某向澄邁縣森林公安局投案并向澄邁縣林業(yè)局繳納森林植被恢復(fù)費(fèi)用407500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、公司資料、土地租賃合同、林業(yè)局復(fù)函、情況說明等；

2.證人證言：證人吳某乙、吳某戊等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人郭某某、張某某、林明旭的供述及辯解；

4.鑒定意見：司法鑒定意見書；

5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、 現(xiàn)場(chǎng)圖及辨認(rèn)筆錄等。

二、澄邁**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、海南**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司及法定代表人郭某某、股東張某某、林明旭非法倒賣土地使用權(quán)，吳多清非國家工作人員受賄的事實(shí)及證據(jù)

2014年5月，被告人郭某某、吳多清、林明旭等人注冊(cè)成立澄邁**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，法定代表人郭某某，并以130萬從麥某某處轉(zhuǎn)租澄邁縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村位于**嶺、**嶺處的兩塊地，共計(jì)約103畝，租期24年。為順利流轉(zhuǎn)土地，該公司與**村民小組簽訂土地承包合同書，將上述土地承包期限延長(zhǎng)至50年。隨后，郭某某等人將103畝土地劃分成3至5畝的地塊，共計(jì)25 塊。經(jīng)平整及種植花梨、沉香樹后，郭某某等人在未按照土地管理法向相關(guān)職能部門審批、備案的情況下，聯(lián)系客戶面向社會(huì)進(jìn)行土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)，其中18塊以簽訂土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)合同的形式轉(zhuǎn)讓。

2015年3月，郭某某與林明旭、吳多清、張某某商定，假借國家關(guān)于設(shè)施農(nóng)業(yè)附屬設(shè)施用地的相關(guān)規(guī)定，以將林地附屬設(shè)施用地控制在項(xiàng)目用地規(guī)模5%以內(nèi)的名義，吸引外地人承租建房，從而流轉(zhuǎn)土地獲取利益。2015年3月27日，海南**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司注冊(cè)成立，法人代表郭某某，股東分別為郭某某、吳多清、張某某、林明旭，并為此進(jìn)行了具體的分工。其中郭某某負(fù)責(zé)聯(lián)系及協(xié)調(diào)客戶，張某某主要負(fù)責(zé)土地的規(guī)劃，林明旭負(fù)責(zé)種植技術(shù)、生產(chǎn)及財(cái)物管理，吳多清負(fù)責(zé)尋找地塊及協(xié)調(diào)租地相關(guān)事宜，未實(shí)際出資。為籌集資金，郭某某向梁某某融資300萬，張某某向高某甲、高某乙分別融資200萬。隨后，郭某某等人以公司名義與**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村民吳某乙、吳多清、吳某丙、周某甲、岑某某、吳某己等人簽訂合同，在未經(jīng)所在民小組代表大會(huì)表決、同意的情況下，將上述人員主張的位于**村**嶺、**嶺上共計(jì)約234畝土地流轉(zhuǎn)給海南**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，約定每畝租金4萬元，實(shí)付3萬元。吳多清作為涉案土地所在的村委會(huì)書記，在上述合同上簽名同意并蓋章。接著，郭某某等人商量后將租金差額234萬元以借款的名義進(jìn)行分配，其中郭某某分得84萬元，林明旭、吳多清各分得60萬元，因李某甲為公司成立出謀劃策分得30萬元。

2016年上半年，郭某某、張某某、林明旭等人對(duì)涉案土地進(jìn)行平整、分塊及硬化道路，并種植了花梨樹、沉香樹、草坪等，接著郭某某、張某某等人開始聯(lián)系客戶進(jìn)行土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)并制作宣傳冊(cè)對(duì)外宣傳。截止2017年年底，郭某某等人在未向相關(guān)部門申請(qǐng)取得土地承包經(jīng)營權(quán)證或者林權(quán)證，也未按照土地管理法向相關(guān)職能部門審批、備案的情況下，將上述土地分塊并轉(zhuǎn)讓給57位客戶（含一戶3人），其中52位客戶根據(jù)公司規(guī)劃建房51幢。期間，郭某某等人以借款名義從公司分紅，其中郭某某分得130 萬，吳多清分得120萬，林明旭分得130萬，張某某分得200 萬。后涉案房屋因違建為政府拆除，張某某歸還60萬元。

2018年1月，郭某某等人將之前的234畝土地基本流轉(zhuǎn)完畢后，海南**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司又以相同的方式與岑某某、王某某、吳某庚簽訂土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)合同，將上述人員主張的位于**村民小組**嶺、**嶺面積為約97畝土地流轉(zhuǎn)給海南**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，期限50年。隨后，郭某某等人收取24位客戶定金共計(jì)650萬元。因該公司違法占地行為被查處，該97畝未實(shí)際對(duì)外流轉(zhuǎn)。

經(jīng)鑒定，暫以澄邁**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司收據(jù)記錄收入款項(xiàng) 9,037,900.00元、出于謹(jǐn)慎考慮暫以林明旭記錄成本費(fèi)用金額658萬元，經(jīng)營收益暫為2,457,900.00 元。

暫以海南**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司收據(jù)記錄土地流轉(zhuǎn)費(fèi)收入33,587,940.00 元，97 畝定金收入暫以林明旭記錄650 萬為準(zhǔn)；成本費(fèi)用金額暫以林明旭記錄金額3195 萬為準(zhǔn)；則經(jīng)營收益暫為8,137,940.00 元。

案發(fā)后，林明旭及家屬退繳贓款人民幣54.8840萬元，現(xiàn)存于澄邁縣財(cái)政局財(cái)政性資金賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口登記表、人口信息查詢、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、公司登記（備案）申請(qǐng)書、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、澄邁**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、海南**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司營業(yè)執(zhí)照、海南**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)濟(jì)林地合作協(xié)議、融資協(xié)議、收據(jù)、申請(qǐng)書、林權(quán)勘查核定書、集體林地家庭承包合同、林權(quán)登記申請(qǐng)表、身份證復(fù)印件、土地轉(zhuǎn)包合同書、土地承包合同書、村民代表簽名表、土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)合同、土地坐標(biāo)圖、海南**集團(tuán)有限公司權(quán)屬界線圖、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書、關(guān)于調(diào)取海南名貴植物園相關(guān)的復(fù)函、關(guān)于查詢函的復(fù)函、查詢函復(fù)函附圖、關(guān)于資料查詢的復(fù)函、海南**集團(tuán)有限公司界線圖、證明、情況說明等；

2.證人證言：證人吳某乙、吳某丙、周某甲、吳某丁、李某乙、楊某某、周某乙等人的證言；

3.被告人供述和辯解：郭某某、吳多清、張某某、林明旭的供述和辯解；

4.鑒定意見：會(huì)計(jì)鑒定意見書；

5.辨認(rèn)筆錄：李某乙、楊某某、周某乙、柴某某等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告單位澄邁**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司違反土地管理法規(guī)，非法倒賣土地使用權(quán)103畝，情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人郭某某作為直接負(fù)責(zé)該公司項(xiàng)目的主管人員，被告人林明旭作為該公司項(xiàng)目的其他直接責(zé)任人員；被告單位海南**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司違反土地管理法規(guī)，非法倒賣土地使用權(quán)234畝，情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人郭某某作為直接負(fù)責(zé)該公司項(xiàng)目的主管人員，被告人張某某、林明旭作為該公司項(xiàng)目的其他直接責(zé)任人員，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法倒賣土地使用權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告單位海南**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司違反土地管理法規(guī)，非法占用農(nóng)用地10.4268畝，致使其中10.1410畝IV級(jí)保護(hù)林地種植條件嚴(yán)重毀壞，被告人郭某某作為直接負(fù)責(zé)該公司項(xiàng)目的主管人員，被告人張某某、林明旭作為該公司項(xiàng)目的其他直接責(zé)任人員，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百四十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法占用農(nóng)用地罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳多清作為涉案土地的村委會(huì)書記兼主任，利用職務(wù)便利非法收受他人財(cái)物，共計(jì)180萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非國家工作人員受賄罪追究其的刑事責(zé)任。被告人郭某某伙同林明旭、張某某共同故意非法倒賣土地使用權(quán)、非法占用農(nóng)用地，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人郭某某、張某某、林明旭一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

澄邁縣人民法院

檢 察 官：李 宇

檢察官助理：鄧仕琨

書 記 員：徐晶晶

2020 年 1 月2 日

附:1.被告人郭某某、吳多清、張某某、林明旭現(xiàn)羈押于澄邁縣看守所；

2.本案公安卷22冊(cè)、檢察卷1冊(cè)；

3.涉案財(cái)物見《未隨案移送查封、扣押財(cái)物清單》。