河北省故城縣人民檢察院

起?訴?書

故檢一部刑訴〔2020〕167號

被告人郭某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3326021976********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地浙江省臺州市臨海市**鎮(zhèn)**村，捕前住戶籍地。因犯擾亂無線電通訊管理秩序罪，于2017年8月18日被湖南省長沙市雨花區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月15日被故城縣公安局刑事拘留；經本院批準，于同年8月22日被故城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由故城縣公安局偵查終結，以被告人郭某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月19日向本院移送起訴。本院受理后，于同年10月20日已告知被告人有權委托辯護人，并告知了被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

（一）2020年6月11日，朱某某被冒充淘寶客服的人以退款為由先后多次共計騙走人民幣106319元，經多次轉賬其中有5000元轉入支付寶賬號；同時葫蘆島市公安局連山分局立案偵查的馬某甲被冒充淘寶客服網絡購物退款被詐騙一案中，有被騙資金5000元經多次轉賬轉支付寶賬號；銀川市公安局興慶區(qū)分局立案偵查的馬某乙網絡貸款被詐騙一案中，有被騙資金20000元經多次轉賬轉入支付寶賬號；被告人郭某甲明知以上錢款是犯罪所得，仍按照郭某乙（未到案）的指示接收支付寶賬號轉入其支付寶賬號內的23000元，并將該23000元提現至自己的浙江省農村信用社銀行內后取出，資金匯總后，再存入郭某乙指定的銀行賬戶。按照約定，郭某甲每取存人民幣100000元獲取500元報酬。

（二）被告人郭某甲在自己取存錢款是犯罪所得的情況下，指使唐某某（被華池縣公安局另案處理）對涉案資金進行取現存款，甘肅省華池縣公安局立案偵查的李某某被網絡貸款詐騙一案中，有涉案資金9000元通過多次流轉后轉入唐某某名下的支付寶，后提現至唐某某的工商銀行卡后由唐某某取現，再存入郭某甲告知的郭某乙指定的銀行賬戶。按照約定，郭某甲向唐某某支付報酬。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：銀行卡、手機；

2.書證：銀行卡交易記錄、聊天記錄等；

3.證人唐某某、朱某某等的證言；

4.被告人郭某甲的供述和辯解；

5.辨認筆錄；

6.郭某甲取款錄像。

本院認為，被告人郭某甲明知是犯罪所得，仍幫助掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省故城縣人民法院

??????檢察員：張廣凱

??檢察官助理：張萌

???????????????????????????????????????2020年11月19日

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附：

????1.被告人現羈押于故城縣看守所；

2.公安偵查卷叁冊、檢察起訴卷壹冊。