天津市薊州區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

津薊檢二部刑訴〔2020〕55號(hào)　

被告人郭某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600271990********，漢族，小學(xué)文化程度，現(xiàn)住海南省澄邁縣**。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被天津市公安局薊州分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月21日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由天津市公安局薊州分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局薊州分局偵查終結(jié)，以被告人涉嫌郭某甲掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，同年1月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月17日13時(shí)許，浙江省溫州市的季某某接陌生人電話，對(duì)方謊稱(chēng)辦理貸款需繳納保證金 、解凍資金，季某某向?qū)Ψ教峁┑闹袊?guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（戶名為王某某，賬號(hào)為6217995880005********）轉(zhuǎn)賬人民幣3000元。被告人郭某甲明知上述轉(zhuǎn)賬錢(qián)款系犯罪所得，仍持卡將錢(qián)全部取出，后轉(zhuǎn)交他人。

2019年9月20日16時(shí)許，天津市薊州區(qū)的張某某接陌生人電話，對(duì)方謊稱(chēng)辦理貸款需繳納備用金 、解凍資金等，張某某向?qū)Ψ教峁┑闹袊?guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（戶名為王某某，賬號(hào)為62179958800********）轉(zhuǎn)賬人民幣10000元，向?qū)Ψ教峁┑闹袊?guó)光大銀行卡（戶名為郭某乙，賬號(hào)為62149211********）轉(zhuǎn)賬人民幣27000元。被告人郭某甲明知上述轉(zhuǎn)賬錢(qián)款系犯罪所得，仍持卡取款26800元，后轉(zhuǎn)交他人。

2019年10月22日，被告人郭某甲被抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、取款明細(xì)表等；

2.證人張某某、季某某證言；

3.被告人郭某甲供述和辯解；

4.光盤(pán)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人郭某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市薊州區(qū)人民法院　

檢察員：郭曉穎

2020年1月17日

附：

1.被告人郭某甲現(xiàn)羈押于薊州區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)共242頁(yè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。