龍海市人民檢察院

起?訴?書

龍檢六部刑訴〔2020〕8號

被告人郭某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3506811996********，漢族，大專文化，戶籍所在地廈門市海滄區(qū)**街**號，現(xiàn)住漳州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月17日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，2020年1月17日經本院批準，次日由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局偵查終結，以被告人郭某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2019年7月29日，被告人郭某甲在明知其母親林某某（另案處理）在福建龍海農村商業(yè)銀行賬戶內的錢系非法采礦犯罪所得的情況下，仍聽從林某某的安排，伙同郭某乙（另案處理）分別到福建龍海農村商業(yè)銀行東美支行、東美分理處、榜山支行、福苑支行、月港支行、東園支行，親自將林某某賬戶內的260萬元取現(xiàn)后交給林某某，后林某某將其中的59萬元交給郭某乙保管。

2019年7月30日，被告人郭某甲在明知林某某在福建龍海農村商業(yè)銀行賬戶內的錢系非法采礦犯罪所得的情況下，仍聽從林某某的安排，到福建龍海農村商業(yè)銀行東園支行，將林某某賬戶內的100萬元取現(xiàn)后交給林某某。

2019年9月27日，被告人郭某甲聽從林某某的安排，將林某某寄放在郭某乙家的100萬元（含上述非法采礦所得59萬元）交給林某乙保管。

認定上述事實的證據如下：

1.扣押決定書、戶籍證明等書證；2.證人林某某、郭某乙、林某乙等人的證言；3.被告人郭某甲的供述和辯解；4.現(xiàn)場勘驗筆錄及照片；5.電子證據。

本院認為，被告人郭某甲明知是犯罪所得的贓款而予以轉移360萬元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍海市人民法院

檢察員：曾艷梅

檢察員：楊偉清

2020年4月16日

附：

1.被告人郭某甲現(xiàn)羈押于龍海市看守所。

2.案卷材料和證據三冊391頁。

【附相關法律法規(guī)】

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清,證據確實、充分,依法應當追究刑事責任的,應當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的,人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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