廣東省廣州市天河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗天檢刑訴〔2019〕1631號(hào)

被告人郭某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401251965********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省廣州市從化區(qū)**巷**棟**房。2019年3月19日因涉嫌集資詐騙罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，2019年4月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年4月26日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。2004年因犯貸款詐騙罪被廣州市從化區(qū)人民法院判處有期徒刑十二年，2015年8月26日刑滿釋放。

被告人郭某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼4401841991********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省廣州市從化區(qū)**巷**棟**房。2019年3月19日因涉嫌集資詐騙罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，2019年4月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年4月26日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。

被告人陳某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼xxxx，漢族，文化程度本科，戶籍所在地福建省福清市**路**號(hào)。2019年2月20日因涉嫌集資詐騙罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，2019年5月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月9日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局天河區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲、陳某某涉嫌集資詐騙罪，郭某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限二次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

安徽萬國互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司的實(shí)際經(jīng)營地位于本市天河區(qū)**廣場**房。被告人郭某甲、陳某某為該公司的股東，與同案人單某某（另案處理）等人共同預(yù)謀利用京貸網(wǎng)P2P借貸平臺(tái)進(jìn)行融資。2017年4月28日，單某某代表安徽萬國公司與京貸投資（北京）有限公司的負(fù)責(zé)人李某某簽訂了有關(guān)京貸網(wǎng)的轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定由安徽萬國公司以880萬元的價(jià)格購買京貸公司的京貸網(wǎng)P2P借貸平臺(tái)。后陳某某、郭某甲等人通過找他人借用身份信息制作成借款人資料，再通過郭某甲、郭某乙提供公司資料作為擔(dān)保，以隨機(jī)搭配的方式制作成104份虛假借款標(biāo)的在京貸網(wǎng)P2P借貸平臺(tái)上發(fā)布，以此方式非法集資共計(jì)人民幣20779400元，截止至案發(fā)時(shí)僅償還了378萬。該集資款中有478萬由京貸網(wǎng)P2P平臺(tái)以京貸網(wǎng)轉(zhuǎn)讓費(fèi)為由直接劃扣，有7413496元通過名義上的借款人賬戶直接流向單某某名下的銀行賬戶，其余資金分別流向郭某甲實(shí)際掌控的其他公司和個(gè)人賬戶、以及用于消費(fèi)套現(xiàn)、取現(xiàn)等。其中流向單某某賬戶的部分資金又流入陳某某實(shí)際控制的銀行賬戶。2017年12月25日，京貸公司委托李某某報(bào)案稱單某某等人在京貸網(wǎng)掛標(biāo)借款共17382000元逾期未兌付，由京貸公司代為償還了上述逾期款項(xiàng)。案發(fā)后，郭某甲退還贓款一百萬元。

被告人郭某甲、郭某乙、陳某某現(xiàn)已被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、銀行流水、微信聊天記錄等物證、書證；

2、證人曾某某、楊某某等人的證言；

3、被害人羅某甲、羅某乙等人的陳述；

4、被告人郭某甲、郭某乙、陳某某的供述和辯解；

5、司法鑒定意見書；

6、電子數(shù)據(jù)；

7、審訊、辨認(rèn)錄像等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲、陳某某無視國家法律，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某甲曾因貸款詐騙罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人郭某乙無視國家法律，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市天河區(qū)人民法院

檢察員：譚卓勛?

2019年10月18日

附：

1、被告人郭某甲、郭某乙、陳某某現(xiàn)羈押于廣州市天河區(qū)看守所。

2、公安訴訟文書卷、訴訟證據(jù)卷共40冊，光盤16張?！?/span>