鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭管檢二部刑訴〔2020〕20號

被告人郭某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼4101021976********，漢族，大專畢業(yè)，原河南**投資有限公司客戶經(jīng)理，住鄭州市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**樓**號（戶籍在鄭州市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**鄉(xiāng)**村**號附*號）。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2020年4月22日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，于2020年5月27日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準逮捕，于同年5月28日由鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局商城路分局偵查終結，以被告人郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴，本院受理后，于同年7月13日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認罪認罰簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2009年5月26日，李某某（已被判處刑罰）等人共同出資成立河南**投資有限公司（以下簡稱“**公司”），辦公地址位于鄭州市管城回族區(qū)**路**號**層**號，經(jīng)營范圍為實業(yè)投資；投資擔保咨詢。2013年10月，河南**洋投資擔保有限公司（位于鄭州市管城回族區(qū)**路**號**商務**樓**室）合并至**公司。2013年，被告人郭某某受雇于**公司在**樓擔任業(yè)務經(jīng)理。**公司自成立以來，未經(jīng)國家金融管理部門批準，通過客戶經(jīng)理推薦、客戶口口相傳方式，以投資“蘿北口岸至阿穆爾捷特口岸浮箱固冰通道項目”為由，向社會不特定人員公開非法吸收公眾資金，并承諾年收益率為本金的18%。2016年10月，**公司停止營業(yè)，無法兌付客戶資金。

經(jīng)鑒定，郭某某在擔任**樓業(yè)務經(jīng)理期間，介紹投資客戶63位，涉及投資資金505筆，投資本金共計88000000.00元，河南**投資有限公司支付給客戶利息8003510.00元，返還客戶本金61380000.00元，剩余本金26620000.00元。除曹某明剝息后全部兌付資金外，其余62位客戶剝息后均未全部兌付資金，未兌付資金總額為18671685.00元。

2020年4月22日，郭某某被鄭州市公安局商城路分局民警傳喚到案。其到案后如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1.??書證

（1）到案經(jīng)過；

（2）投資客戶武某林、梅某瑜、周某巍、付某葉、王某杰、張某利、付某松、郭某玲、周某勤、周某飛投資情況調查表、報案材料、身份證復印件、銀行賬戶明細、投資合作協(xié)議；

（3）被告人郭某某身份及前科情況；?

（4）被告人郭某某戶籍證明；

2．證人王某杰、張某利、梅某瑜證言；

3．被告人郭某某供述；

4．河南華凱會計師事務所鑒定意見書及情況說明。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人郭某某伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人郭某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人郭某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人郭某某有期徒刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院

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檢察員:?校元元

?????????????孫永記

????二○二○年八月四日

附：

1．被告人郭某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所?

2．全部案卷及證據(jù)材料共計5冊800頁

3．量刑建議書一份

4．《認罪認罰具結書》一份

5．《適用簡易程序建議書》一份