黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈里檢三部刑訴〔2020〕69號(hào)

被告人郭某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2112821988********，滿(mǎn)族，大學(xué)文化，系吉林**科技有限公司法定代表人，住吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)**廣場(chǎng)**棟**室（戶(hù)籍所在地：遼寧省大連市西崗區(qū)**路**號(hào)）。2019年11月5日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，于2020年2月25日、5月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)查偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月25日、6月10日補(bǔ)查偵查完畢并重新移送審查起訴，期間，本院于2020年2月10日、4月25日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人郭某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月至2019年3月，梁某某（已起訴）在哈爾濱**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）擔(dān)任法定代表人期間，該公司未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以網(wǎng)絡(luò)宣傳承諾高額回報(bào)的方式，通過(guò)其運(yùn)營(yíng)的“**”網(wǎng)站向社會(huì)公眾吸收存款。2016年梁某某與吉林**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）法定代表人被告人郭某某達(dá)成合作意向，約定由**公司向**公司提供資金用于二手車(chē)經(jīng)營(yíng)，郭某某提供相關(guān)二手車(chē)圖片、交易合同并支付高額返利。**公司以此為名向社會(huì)公眾宣傳，并由梁某某、段某某（已起訴）等人帶領(lǐng)部分客戶(hù)到**公司進(jìn)行項(xiàng)目參觀，承諾給予高額回報(bào)，以鉑覽公司借款名義與投資參與人簽訂借款合同，向社會(huì)公眾吸收存款。經(jīng)審計(jì)，2016年12月17日至2018年12月15日梁某某向郭某某轉(zhuǎn)款人民幣6,932,370元，2016年12月26日至2018年12月19日郭某某向梁某某轉(zhuǎn)款人民幣8,390,000元。

經(jīng)偵查，被告人郭某某于2019年11月5日被公安機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚到案。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．書(shū)證受案登記表、案件偵破經(jīng)過(guò)、企業(yè)融資債權(quán)回購(gòu)承諾函、哈爾濱**投資管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、吉林**科技有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、借款協(xié)議、考察照片、戶(hù)籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)；

2．證人周某某、李某某等人證言；

3．被告人郭某某供述和辯解；同案梁某某供述和辯解；

4．黑龍江晨旭會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)；

5．辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人郭某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人郭某某到案后如實(shí)供述犯罪的主要事實(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人郭某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對(duì)其依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

檢察員：賈玉鳳

2020年7月10日

附：

1．被告人郭某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所；?

2．全部卷宗和證據(jù)材料；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料?！?/span>