浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢一部刑訴〔2020〕5**號

被告人郭某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1102221990********，漢族，?？莆幕瑧艏诘乇本┦谐枀^(qū)**房**里**樓**號。因涉嫌詐騙罪于2019年12月24日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，2020年1月17日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于金華市看守所。

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

本院于2020年4月18日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

姜某某（另案處理）伙同許某某（另案處理）、張某甲（另案處理）等人實際經(jīng)營、控制天譽盛達(dá)公司、股中盈公司等多家企業(yè)。2015年10月以來，姜某某等人從河北濱海大宗商品交易市場服務(wù)有限公司購買了26支現(xiàn)貨品種，在該公司搭建的濱海交易平臺進(jìn)行仿證卷式交易，每支品種購入的數(shù)量均占總數(shù)量的絕對多數(shù)。后姜某某、許某某等人讓天譽盛達(dá)公司等企業(yè)的業(yè)務(wù)員引誘被害人到濱海交易平臺開戶入金，讓業(yè)務(wù)組長向被害人推薦買賣其掌控的郵票、糧票，利用股中盈公司操縱價格走勢，以騙得被害人錢款。

被告人郭某甲任天譽盛達(dá)公司業(yè)務(wù)組長，其組內(nèi)業(yè)務(wù)員虛構(gòu)成功女性身份，通過天譽盛達(dá)公司提供的手機號碼，通過添加好友聊天的方式，與被害人取得聯(lián)系，謊稱有“內(nèi)幕消息”，能預(yù)測價格走勢等，并通過提前披露價格漲跌信息，讓被害人信以為真，伺機將其業(yè)務(wù)組長即郭某甲包裝成知曉“內(nèi)幕信息”的老師、助理推薦給被害人。業(yè)務(wù)員還配合業(yè)務(wù)組長誘騙、鼓動被害人開戶入金，按推薦進(jìn)行買賣，并在被害人有虧損時配合業(yè)務(wù)組長即郭某甲予以安撫。被告人郭某甲負(fù)責(zé)指導(dǎo)被害人開戶入金，根據(jù)許某某、王某甲（另案處理）的指示誘騙被害人在指定時間、價位買賣公司掌控的郵票、糧票，并將王某甲的指示傳達(dá)給組內(nèi)業(yè)務(wù)員。股中盈公司通過其在濱海交易平臺開設(shè)的多個交易商賬戶，利用掌握的數(shù)量優(yōu)勢，先以自買自賣的方式，活躍盤面拉升價格；當(dāng)?shù)竭_(dá)一定價位時，就大量拋售持有的郵票、糧票，操縱價格下跌；當(dāng)下跌到一定價位時，公司又操縱價格向上回調(diào)，繼而再操縱價格下跌，如此循環(huán)直至將持有的郵票、糧票基本拋空。在此過程中，被告人郭某某根據(jù)許某某、王某甲的指示向開戶不久的入金較少的被害人推薦購買價格將上漲的郵票、糧票，讓其小幅獲利，誘騙其加大投資；被害人欲投入大額資金后，就推薦購買價格將下跌的郵票、糧票，并編造各種理由讓被害人持有或繼續(xù)買入。被告人郭某某與股中盈公司的抄盤人員相互配合，通過操縱涉案郵票、糧票的價格漲跌，采用反向高拋低買的交易模式，騙得被害人巨額錢款。

2015年10月至2016年12月，被告人郭某某任天譽盛達(dá)公司業(yè)務(wù)組長，違法所得共計32.5萬元，任組長期間參與騙得人民幣1310.3944萬元。

2020年2月25日，被告人郭某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：刑事判決書、后臺數(shù)據(jù)、歸案經(jīng)過、人員信息；

2.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：電子光盤；

3.鑒定意見：審計報告；

4.證人證言：證人姜某某、許某某、張某甲、王某甲、賈某某、侯永強、王某乙、王某丙、楊某甲、王某丁、王某戊、張某乙、張某丙、李某甲、雷某某、紀(jì)某某、余利花、漆富裕、陳某甲、劉某某、楊某乙、徐某某、陳天水、陳某乙、程某甲、陳某丙、郭某乙、張某丁、何某某、劉勝強、范某某、王某己、杜某某、郎某某、程某乙、楊某丙、李某乙、孔某某、馮某某、李某丙、袁某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人羅艷紅、胡某某、費建平、彭某某、連某某、夏某某、楊某丁、萬某某、韓某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人郭某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人郭某某以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)平臺，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相方法詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。認(rèn)罪認(rèn)罰，同時適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：萬斌

2020年4月30日

附：

1、被告人郭某某現(xiàn)羈押于金華市看守所。

2、公安卷十冊，檢察卷一冊。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。