福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢一部刑訴〔2020〕283號(hào)

被告人郭某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607821990********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市南康市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被晉江市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月29已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查二次（分別自2019年12月12日至2020年1月10日、2020年2月25日至2020年3月25日）；因案件復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（分別自2019年11月29日至2019年12月12日、2020年2月11日至2020年2月25日）

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月初，被告人郭某某與羅某某、陳某某（均已起訴）經(jīng)預(yù)謀，以賬戶每走人民幣1萬元流水可以得到人民幣820元報(bào)酬的方式分別將羅某某、陳某某名下銀行卡提供給賴某某（在逃），并由羅某某、陳某某負(fù)責(zé)將資金轉(zhuǎn)賬到上線提供的銀行卡內(nèi)。2019年3月11日21時(shí)許，被害人尤某某在晉江市**街道**小區(qū)**棟**單元**家中被人以網(wǎng)上兼職刷單為由，騙走人民幣33889元，其中人民幣19001元轉(zhuǎn)賬到羅某某賬戶（62258879********），后羅某某將其中的人民幣17482元轉(zhuǎn)賬到陳某某賬戶（62170021200********），由陳某某將人民幣17481元轉(zhuǎn)賬到上線提供的賬戶（戶名汪某某，62166970000*******）。

2019年7月25日，被告人郭某某在江西省贛州市**新區(qū)**大道**路口被公安機(jī)關(guān)抓獲。

被告人郭某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的手機(jī)及銀行卡照片；

2.書證：破案及查獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等；

3.證人證言：證人羅某某、陳某某的證言；

4.被害人陳述：被害人尤某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人郭某某的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄：證人及被告人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙仍為其提供幫助，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人郭某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人郭某某在有期徒刑一年十個(gè)月至二年十個(gè)月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：鄧享勇

2020年4月21日

附：

1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.本案案卷材料五冊。

3.證人名單一份。

4.光盤六張。