廣西壯族自治區(qū)欽州市欽北區(qū)人民檢察院

起 訴 書

欽北檢刑訴〔2020〕25號

被告人郭某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4106111966********，漢族，高中文化，河南省鶴壁市人，住河南省鶴壁市淇濱區(qū)**路**號樓**單元**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪， 2019年8月8日被欽州市公安局欽北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年9月9日由欽州市公安局欽北分局執(zhí)行逮捕。

本案由欽州市公安局欽北分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次，延長審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

2011年開始，被告人郭某某與白某某、元雙全、楊某某（均已判刑）等人為首的傳銷組織在廣西欽州市以交錢申購虛擬份額參加“消費(fèi)資本運(yùn)作”為名，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。該傳銷組織要求下線先交納500元（人民幣，下同）的入門費(fèi)，再按一份份額3300元進(jìn)行申購，并依照層級排位、級別和直接或間接以發(fā)展人員積累份額數(shù)作為計酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的方式進(jìn)行傳銷活動。被告人郭某某組織的 “資本運(yùn)作”傳銷模式為五級三階制，要晉升就必須發(fā)展下線，下線越多級別越高，工資和提成也就越多。被告人郭某某為該傳銷組織的五平臺老總，負(fù)責(zé)該傳銷組織體系的運(yùn)作，組織五平臺老總會議，安排學(xué)習(xí)組人員宣傳“消費(fèi)資本運(yùn)作”，協(xié)調(diào)資金管理組人員的收錢工作，操縱體系里面的資金及工資發(fā)放。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證；證人證言；被害人陳述；被告人的供述與辯解；鑒定意見；勘驗、檢查筆錄;視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人郭某某伙同他人以提供服務(wù)為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬，引誘參加者發(fā)展他人參加，以此騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

欽州市欽北區(qū)人民法院

檢 察 員： 黃福廣

2020年2月19日

附：

1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于欽州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳拾叁冊。