岢嵐縣人民檢察院　

起?訴?書

岢檢二部刑訴〔2020〕31號　

　　被告人郭某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼1422311979********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地山西省忻州市岢嵐縣，住山西省忻州市岢嵐縣**小區(qū)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月3日被岢嵐縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由岢嵐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

廣東大風(fēng)車恒金幣項目平臺傳銷組織為2018年廣東公安機(jī)關(guān)先行偵查，經(jīng)公安部批準(zhǔn)發(fā)起集群戰(zhàn)役，在全國范圍內(nèi)打擊的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。該傳銷組織發(fā)行“恒金幣”套現(xiàn)，宣傳稱投資者投入本金后，保證10日12%的穩(wěn)定收益，投資者首先在“幣股園”和“大風(fēng)車”上分別注冊賬號,然后在幣股園上充值購買“恒金幣”,接著把“恒金幣”轉(zhuǎn)到大風(fēng)車的賬戶上,獲取收益。收益分為靜態(tài)收益、動態(tài)收益、團(tuán)隊業(yè)績收益和排單幣收益四種。其中，動態(tài)收益系由推薦下線產(chǎn)生,直推三人為1級,直推六人為2級，直推九人為4級,可以獲得1、2、4層下線消費的返點,返點以“恒金幣”的形式發(fā)放。

2017年年初，被告人郭某某通過微信認(rèn)識孟某某（身份不詳），了解到大風(fēng)車恒金幣項目，去廣東東莞對昇耀公司進(jìn)行考察并聽取了公司人員的講課后，加入該傳銷組織并注冊成為該公司投資平臺會員。

被告人郭某某加入“大風(fēng)車”投資平臺后，利用微信等方式積極宣傳，發(fā)展多名下線會員，經(jīng)司法鑒定,郭某某在“恒金幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷中處于第3層,其下線層級有10層,2521個會員賬號，去除重復(fù)項后下線會員1569人,總獎金705600,收益錢包54000。被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

戶籍證明、公安部云端線索、微信截圖、到案經(jīng)過等書證，張某某等人證言，被告人郭某某供述和辯解，司法鑒定意見等。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人郭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某以投資高額回報為誘餌，要求參加者投資一定金額獲得加入和返利資格，同時以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定。被告人郭某某在整個“大風(fēng)車恒金幣”傳銷組織中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定。被告人郭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岢嵐縣人民法院　

??檢察官：楊虹

2020年7月28日　

附件：

1.被告人現(xiàn)在岢嵐縣****其住所

2.案卷材料和證據(jù)四冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.《適用簡易程序建議書》一份

6.涉案款隨案移送