臥龍區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

宛龍檢二部刑訴〔2019〕48號(hào)　

　　被告人郭某，女性，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼41290119********，漢族，大學(xué)本科，戶(hù)籍所在地河南省南陽(yáng)市**區(qū)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)臥龍崗分局決定，于2019年7月25日監(jiān)視居住。

本案由南陽(yáng)市公安局臥龍崗公安分局偵查終結(jié)，以被告人郭某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，于2019年8月28日一次退回補(bǔ)充偵查；于2019年10月12日二次退回補(bǔ)充偵查。現(xiàn)本案已補(bǔ)查完畢。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年，廣東善心匯文化傳播公司被公安部定性為傳銷(xiāo)活動(dòng)組織，“法人張某某”被抓獲歸案，2017年09月，上級(jí)交辦我轄區(qū)家住河南省南陽(yáng)市臥龍區(qū)*路*號(hào)的郭某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，經(jīng)查，2016年郭某通過(guò)朋友注冊(cè)成為“善心匯”會(huì)員，從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。2019年6月14日經(jīng)湖南銘鑫司法鑒定所鑒定：經(jīng)湖南銘鑫司法鑒定所鑒定：郭某（身份證號(hào)碼：41292119********）的登錄用戶(hù)名為king*****an,ID為11***00，屬于普通用戶(hù)，賬戶(hù)創(chuàng)建時(shí)間為2017年1月26日。該賬戶(hù)在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)中處于第18層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有4層，49個(gè)會(huì)員賬號(hào)。該賬戶(hù)共完成7次贈(zèng)與，累計(jì)21000元，6次受助，累計(jì)27000元。截止2017年7月24日，已支出善種子11個(gè)，剩余善種子0個(gè)，已支出善心幣20個(gè)，剩余善心幣0個(gè)，已支出善金幣0個(gè)，剩余善金幣6280元，管理錢(qián)包已支出4300元，管理錢(qián)包剩余1280元。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2. 被告人郭某供述與辯解；

3.證人證言

4、鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某違反社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，以加入善心匯為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其它人參加，騙取財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪；犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，其法定刑為五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。結(jié)合本案，被告人郭某系初犯，在接到公安機(jī)關(guān)電話通知后能夠主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的罪行，且簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。被告人的行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，故建議對(duì)郭某在拘役三個(gè)月以下量刑，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院

檢察員：李良英

2019年12月6日

附：

1.被告人郭某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話15225******；

2.全部案卷和證據(jù)材料。　

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。