寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

起訴書

銀金檢二部刑訴〔2020〕101號(hào)

被告人郭某某，女，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6401031977********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)**園**小區(qū)**號(hào)，住寧夏銀川市金某某**室。2019年9月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被銀川市公安局金某某分局刑事拘留，2019年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)同日由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局金某某分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月19日、2020年3月3日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

杭州我是小丑科技有限公司是實(shí)際控制人葉某某（已判決）等人使用沈某某的身份信息于2018年1月3日在杭州市蕭山區(qū)注冊(cè)成立，該公司開發(fā)運(yùn)營(yíng)了一款名為“IAMCLOWN(我是小丑)”（簡(jiǎn)稱“IAC”）手機(jī)APP軟件程序，宣稱利用社交軟件傳播廣告就能收益，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以推薦注冊(cè)加入的形式發(fā)展會(huì)員，要求加入者繳納費(fèi)用獲取加入及發(fā)展下線會(huì)員的資格，并按照推薦關(guān)系形成上下級(jí)層級(jí)關(guān)系，以直接或間接發(fā)展下線的數(shù)量作為返利的依據(jù)，以拉人頭的方式發(fā)展壯大傳銷組織，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，通過傳銷活動(dòng)大肆騙取財(cái)物。平臺(tái)采取會(huì)員注冊(cè)制，新舊會(huì)員必須交納200元的激活費(fèi)用給平臺(tái)，由上線拿到激活碼對(duì)新會(huì)員進(jìn)行激活，激活成功新會(huì)員取得購(gòu)買平臺(tái)虛擬種子獲取靜態(tài)收益和發(fā)展下線獲利動(dòng)態(tài)收益的資格。該平臺(tái)會(huì)員分為10個(gè)級(jí)別：分別是M1至M10級(jí)。會(huì)員級(jí)別的劃分以發(fā)展下線會(huì)員的數(shù)量和級(jí)別為主要依據(jù)。注冊(cè)并成功購(gòu)買一筆種子即晉升為M1級(jí)；M1發(fā)展3個(gè)M1晉升為M2；M2發(fā)展3個(gè)M2晉升為M3；M3發(fā)展3個(gè)M3晉升為M4.......以此類推，M9發(fā)展3個(gè)M9晉升為M10級(jí)。會(huì)員級(jí)別越高享受的靜態(tài)收益比例越高，享受發(fā)展下線推薦獎(jiǎng)的層級(jí)越多。運(yùn)營(yíng)模式為：會(huì)員之間以平臺(tái)虛擬的種子作為交易對(duì)象，會(huì)員根據(jù)級(jí)別的不同每次限購(gòu)1-20顆種子，每顆種子2000元。1個(gè)計(jì)時(shí)周期10天內(nèi)播種1-4次，48小時(shí)之內(nèi)只能播種1次。提交購(gòu)買訂單后，系統(tǒng)24小時(shí)內(nèi)匹配，匹配后24小時(shí)內(nèi)打款，24小時(shí)內(nèi)確認(rèn)收款并評(píng)價(jià)。買入后，種子以每日1-2.8%的速度成長(zhǎng)，7天后可以收割，如不收割則21天后強(qiáng)制收割。收割后種子轉(zhuǎn)到夢(mèng)想背包并停止成長(zhǎng)。賣出種子時(shí)需有一個(gè)成長(zhǎng)中的訂單。上線會(huì)員根據(jù)傘下會(huì)員購(gòu)買種子的數(shù)量按照0.2-6%的比例獲取獎(jiǎng)勵(lì)進(jìn)入獎(jiǎng)金背包。夢(mèng)想背包1顆起賣且需0.25的倍數(shù)，獎(jiǎng)金背包0.5顆起賣且需0.5的倍數(shù)。夢(mèng)想背包種子沒有次數(shù)的限制。

2018年6月26日該傳銷組織將IAC資金互助平臺(tái)改版為ADC挖礦平臺(tái)，植入IAC會(huì)員數(shù)據(jù)，運(yùn)作模式、運(yùn)營(yíng)模式等同于IAC，種子改為C幣，會(huì)員級(jí)別由M1-M10改為L(zhǎng)1-L10，夢(mèng)想背包改為礦場(chǎng)，資金背包改為云礦場(chǎng)。

20l8年1月,被告人郭某某經(jīng)馬某某（已判決）介紹注冊(cè)成為IAC平臺(tái)會(huì)員。郭某某為獲取平臺(tái)靜態(tài)、動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)，在銀川市金某某注冊(cè)成立銀川市金某某龍卷風(fēng)計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)部,在該工作室內(nèi)通過組建微信群、口口相傳等方式，直接或間接發(fā)展何某某、孫某某、謝某某、王某某、胡某某等人參與IAC傳銷活動(dòng),并按照上下層級(jí)關(guān)系放置在自己傘下以此獲利。經(jīng)鑒定，郭某某在該傳銷組織中會(huì)員級(jí)別為L(zhǎng)7,總層級(jí)18層，下線會(huì)員14227名，其中有效會(huì)員13586名，涉案金額508785000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、傳銷人員層級(jí)圖、扣押清單等書證；

2.證人何某某、孫某某、謝某某等人的證言；

3.被告人郭某某的供述與辯解；

4.鑒定意見；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，杭州我是小丑科技有限公司開發(fā)的“IAMCLOWN”（簡(jiǎn)稱“IAC”）軟件程序，以互聯(lián)網(wǎng)為交易平臺(tái)，以提供網(wǎng)絡(luò)推廣經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求加入者繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展下線的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物、擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪行為。被告人郭某某加入該傳銷組織后，成立服務(wù)部，通過微信、培訓(xùn)會(huì)等途徑傳播該傳銷組織，同時(shí)積極發(fā)展下線會(huì)員，通過直接或間接發(fā)展有效會(huì)員累計(jì)達(dá)120人以上，涉及傳銷資金累計(jì)達(dá)250萬(wàn)元以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。該傳銷組織系共同犯罪，被告人郭某某經(jīng)馬某某發(fā)展成為下線，在該傳銷組織中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人郭某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人郭某某自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，對(duì)指控的犯罪沒有異議，自愿接受刑事處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)被告人郭某某從寬處理，建議對(duì)被告人郭某某以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處有期徒刑六個(gè)月以上二年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院

檢察員：萬(wàn)改寧

2020年3月17日

附：

1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于銀川市看守所；

2.案卷材料、證據(jù)六冊(cè)和散頁(yè)材料84頁(yè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。