萬安縣人民檢察院　

起?訴?書

萬檢刑訴〔2020〕30號(hào)　

　　被告人郭某某，男性，19**年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼362428************，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省吉安市，住萬安縣**鄉(xiāng)**村****號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)萬安縣公安局決定，于2019年1月10日被萬安縣公安局刑事拘留，2019年1月31日被萬安縣公安局取保候?qū)?/span>；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2020年1月10日被本院取保候?qū)?/span>。

本案由萬安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，被告人郭某某在手機(jī)微信群中了解到*****健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的“三級(jí)分銷模式”（*****健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司通過互聯(lián)網(wǎng)等平臺(tái)以推銷螺旋藻等商品為名吸引消費(fèi)者注冊(cè)成會(huì)員并投資，會(huì)員通過推薦其他人員加入注冊(cè)投資可以獲取三級(jí)分配比例獎(jiǎng)、業(yè)績(jī)提成管理獎(jiǎng)、全國(guó)董事分配獎(jiǎng)、消費(fèi)分紅等獎(jiǎng)勵(lì)），被告人郭某某認(rèn)為該模式有利可圖并于2017年3月到*****健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司實(shí)地考察，在公司聽取了相關(guān)人員對(duì)模式的詳細(xì)講解并與董事長(zhǎng)滕某某（另案處理）見面。郭某某離開公司后，電話聯(lián)系公司工作人員要求注冊(cè)會(huì)員并陸續(xù)投資61800元，同時(shí)通過建立微信群并在微信群里宣傳該模式發(fā)展自己的下線會(huì)員。

2017年9月，郭某某成為了該模式的全國(guó)董事，通過發(fā)展下線會(huì)員獲取該模式獎(jiǎng)金共382228.76元,非法獲利320428.76元。經(jīng)上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所鑒定，被告人郭某某級(jí)別為全國(guó)董事，推薦人代數(shù)層為9層，推薦團(tuán)隊(duì)下人數(shù)為16047人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：歸案情況說明、受案登記表、違法記錄證明等；

2.證人證言：證人滕某某、李某某、韋某某等人證言；

3.被告人郭某某的供述和辯解；

4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某以推銷茵曼金系列產(chǎn)品為名，要求參加者繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某具有坦白、退贓、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，建議判處被告人郭某某有期徒刑一年零六個(gè)月緩刑二年，并處罰金60000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

萬安縣人民法院　

檢察官：楊*

檢察官助理：劉**

（院印）

2020年4月21日　

附：

????1．被告人郭某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>萬安縣**鄉(xiāng)**村****號(hào)；

2．案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。