杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢四部刑訴〔2020〕377號

被告人郭某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3301051977********，漢族，文化程度初中，系導游，戶籍所在地浙江省杭州市拱墅區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2019年9月5日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留。經本院批準，于2019年10月11日被依法逮捕。

被告人高某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼3411031983********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍所在地浙江省杭州市拱墅區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2019年9月5日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年9月28日變更為取保候審。

被告人畢某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼3408221991********，漢族，文化程度大專，系導游，戶籍所在地安徽省安慶市懷寧縣**鎮(zhèn)**號。因本案，于2020年1月7日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年2月7日變更為取保候審。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結，以被告人郭某某、高某某、畢某某涉嫌非法經營罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知三名被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序審理。期間，依法退回公安機關補充偵查一次，延長審查起訴期限一次。

經依法審查查明：

1、2017年8月至2019年9月，被告人郭某某在沒有煙草經營許可的情況下，以營利為目的，利用其身為旅行社領隊的工作便利，自行前往境外或向其他領隊購買香煙，后加價出售給被告人畢某某及他人，銷售金額達人民幣56萬余元，從中非法獲利人民幣1.6萬余元。其中被告人高某某于2018年1月明知其丈夫被告人郭某某從事非法經營煙草的行為，仍然幫忙轉賬、郵寄香煙，銷售金額達人民幣46萬余元。

2019年9月4日晚，公安機關在被告人郭某某家中查獲中華（5000出口）等9個品種共計577條香煙，經查該批香煙價值人民幣116328.97元，其中部分中華（硬出口）香煙為假冒注冊商標卷煙。

2、2018年年初至2020年1月，被告人畢某某在沒有煙草經營許可的情況下，以營利為目的，多次向被告人郭某某、高某某采購香煙，并加價出售給他人，銷售金額達人民幣15萬余元，從中非法獲利人民幣1萬余元。

2020年1月7日晚，公安機關在被告人畢某某家中查獲中華（硬出口）等3個品種共計38.9條香煙，經查該批香煙價值人民幣8057.357元，其中中華（硬出口）香煙為假冒注冊商標卷煙，蓮花（細支）香煙為偽劣卷煙。

被告人郭某某、高某某、畢某某到案后均如實供述犯罪事實。案發(fā)后，被告人畢某某家屬已幫其退贓人民幣1萬元；被告人高某某已退贓人民幣1.6萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：微信支付情況確認表、扣押筆錄、扣押清單、刑事判決書、戶籍證明等；

2.證人證言：證人鄭某甲、蔣某某、祝某某、任某某、朱某某的證言，證明，案發(fā)經過；

3.被告人的供述與辯解：被告人郭某某、高某某、畢某某及同案人唐某某、趙某某、姚某某、施某某、鄭某乙、俞某某、余某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：鑒別檢驗報告、浙江省涉案煙草專賣品價格證明；

5.辨認、搜查筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄；

6.電子數據：光盤1張。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郭某某、高某某、畢某某均對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人郭某某、高某某、畢某某結伙，違反國家規(guī)定，從事非法經營活動，擾亂市場秩序，其中被告人畢某某系情節(jié)嚴重，被告人郭某某、高某某系情節(jié)特別嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項，犯罪事實清楚，證據確實充分，均應當以非法經營罪追究刑事責任。根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人高某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當減輕處罰。被告人郭某某、高某某、畢某某在案發(fā)后均能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院　

檢察員：張媛媛

2020年5月29日

附：

????1．被告人郭某某現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)**；被告人高某某、畢某某現(xiàn)取保候審

2．偵查卷4冊

3．適用簡易程序建議書1份

4．量刑建議書1份

5．認罪認罰具結書3份

6．隨案移送人民幣2.6萬元、手機3部、電腦主機1臺