杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭蕭檢四部刑訴〔2020〕377號(hào)

被告人郭某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301051977********，漢族，文化程度初中，系導(dǎo)游，戶籍所在地浙江省杭州市拱墅區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2019年9月5日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月11日被依法逮捕。

被告人高某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3411031983********，漢族，文化程度中專，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省杭州市拱墅區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2019年9月5日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年9月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人畢某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3408221991********，漢族，文化程度大專，系導(dǎo)游，戶籍所在地安徽省安慶市懷寧縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案，于2020年1月7日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年2月7日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、高某某、畢某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年8月至2019年9月，被告人郭某某在沒(méi)有煙草經(jīng)營(yíng)許可的情況下，以營(yíng)利為目的，利用其身為旅行社領(lǐng)隊(duì)的工作便利，自行前往境外或向其他領(lǐng)隊(duì)購(gòu)買香煙，后加價(jià)出售給被告人畢某某及他人，銷售金額達(dá)人民幣56萬(wàn)余元，從中非法獲利人民幣1.6萬(wàn)余元。其中被告人高某某于2018年1月明知其丈夫被告人郭某某從事非法經(jīng)營(yíng)煙草的行為，仍然幫忙轉(zhuǎn)賬、郵寄香煙，銷售金額達(dá)人民幣46萬(wàn)余元。

2019年9月4日晚，公安機(jī)關(guān)在被告人郭某某家中查獲中華（5000出口）等9個(gè)品種共計(jì)577條香煙，經(jīng)查該批香煙價(jià)值人民幣116328.97元，其中部分中華（硬出口）香煙為假冒注冊(cè)商標(biāo)卷煙。

2、2018年年初至2020年1月，被告人畢某某在沒(méi)有煙草經(jīng)營(yíng)許可的情況下，以營(yíng)利為目的，多次向被告人郭某某、高某某采購(gòu)香煙，并加價(jià)出售給他人，銷售金額達(dá)人民幣15萬(wàn)余元，從中非法獲利人民幣1萬(wàn)余元。

2020年1月7日晚，公安機(jī)關(guān)在被告人畢某某家中查獲中華（硬出口）等3個(gè)品種共計(jì)38.9條香煙，經(jīng)查該批香煙價(jià)值人民幣8057.357元，其中中華（硬出口）香煙為假冒注冊(cè)商標(biāo)卷煙，蓮花（細(xì)支）香煙為偽劣卷煙。

被告人郭某某、高某某、畢某某到案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人畢某某家屬已幫其退贓人民幣1萬(wàn)元；被告人高某某已退贓人民幣1.6萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：微信支付情況確認(rèn)表、扣押筆錄、扣押清單、刑事判決書(shū)、戶籍證明等；

2.證人證言：證人鄭某甲、蔣某某、祝某某、任某某、朱某某的證言，證明，案發(fā)經(jīng)過(guò)；

3.被告人的供述與辯解：被告人郭某某、高某某、畢某某及同案人唐某某、趙某某、姚某某、施某某、鄭某乙、俞某某、余某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：鑒別檢驗(yàn)報(bào)告、浙江省涉案煙草專賣品價(jià)格證明；

5.辨認(rèn)、搜查筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某、高某某、畢某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、高某某、畢某某結(jié)伙，違反國(guó)家規(guī)定，從事非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，其中被告人畢某某系情節(jié)嚴(yán)重，被告人郭某某、高某某系情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人高某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人郭某某、高某某、畢某某在案發(fā)后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院　

檢察員：張媛媛

2020年5月29日

附：

????1．被告人郭某某現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)**；被告人高某某、畢某某現(xiàn)取保候?qū)?/span>

2．偵查卷4冊(cè)

3．適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份

4．量刑建議書(shū)1份

5．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)3份

6．隨案移送人民幣2.6萬(wàn)元、手機(jī)3部、電腦主機(jī)1臺(tái)