福建省福清市人民檢察院

起 訴 書

融檢生刑訴〔2019〕10號

被告人郭某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號3501271968********，漢族，初中文化，個體戶，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年6月20日被福清公安局刑事拘留，2019年7月9日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人翁某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號3501271963********，漢族，初中文化，個體戶，住福建省福州市倉山區(qū)**路**號**座**單元。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年7月3日被福清公安局刑事拘留，同日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，漢族，1968年**月**日出生，居民身份證號3501811968********，文盲，無業(yè)人員，住福建省福清市**街道**路**號**號樓**座**單元。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年7月5日被福清公安局刑事拘留，同日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、翁某某、王某某涉嫌虛假訴訟罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。其間，本院延長審查起訴期限二次，退回補充偵查一次。2019年10月9日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其辯護律師的意見，同日被告人郭某某、翁某某簽署了認罪認罰具結(jié)書，2019年12月23日被告人王某某簽署了認罪認罰具結(jié)書。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，被告人郭某某、同案人翁某甲（另案處理）夫婦因投資不當欠下大量債務。為保住郭某某名下位于福清市**街道**花園**號的別墅，被告人郭某某、同案人翁某甲經(jīng)與翁某甲哥哥被告人翁某某協(xié)商后，決定將該幢別墅以虛假買受的方式過戶至翁某某名下。為制造房屋交易假象，被告人郭某某先后偽造了虛假房屋買賣合同及交易定金，并利用被告人翁某某、翁某甲、王某某（系郭某某的親家）、莊某某（取保候?qū)彛?、吳某等人的銀行賬戶，以循環(huán)轉(zhuǎn)賬的方式虛構(gòu)銀行交易流水。期間，福清市人民法院于2015年11月1日以（2015）融民初字第2817號判決書缺席判決被告人郭某某等四人償還債權(quán)人黃某某借款人民幣490萬元并支付利息及違約金，并于2016年4月25日依法查封了被告人郭某某名下的上述D45號別墅以及其他債務人名下的房產(chǎn)。2016年5月份，被告人郭某某在辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)過程中，發(fā)現(xiàn)該幢別墅已被福清市人民法院凍結(jié)。因不服福清市人民法院一審判決，被告人郭某某等四人向福州市中級人民法院提出再審申請。同時被告人郭某某為了能夠順利地將別墅以虛假房屋買受的方式過戶到被告人翁某某名下，遂以翁某某的名義先后向福清市人民法院提出執(zhí)行異議、執(zhí)行異議之訴。2016年12月30日福州市中級人民法院再審以原判決認定事實有誤,撤銷一審判決，改判郭某某等四人償還黃某某借款人民幣3116068元并支付利息及違約金。2017年2月20日，福清市人民法院以（2016）閩0181民初4696號判決翁某某執(zhí)行異議之訴勝訴，債權(quán)人黃某某隨后向福州市中級人民法院提出上訴，福州市中級人民法院裁定發(fā)回重審。在案件重審階段，被告人王某某在出庭作證時，依照被告人郭某某的要求向法庭提供了關(guān)于房屋交易資金的虛假證詞。期間，因福清市人民法院在審查中發(fā)現(xiàn)290萬元購房款存在資金回路，被告人郭某某害怕虛構(gòu)訴訟的事實暴露，便以翁某某的名義申請撤訴，被福清市人民法院駁回。2018年3月，福清市人民法院判決駁回翁某某訴訟請求。

被告人郭某某于2019年6月20日被南昌鐵路公安處福州東站派出所抓獲。被告人翁某某、王某某于2019年7月3日、2019年7月5日先后向福清市公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、《房屋買賣合同》、民事起訴狀，水、電、物業(yè)費發(fā)票、契稅發(fā)票、銀行轉(zhuǎn)賬交易流水、撤訴申請書；

2．證人證言：吳某、莊某某的證言；

3．被告人的供述和辯解：被告人郭某某、翁某某、王某某的供述；

4．其它證明材料：到案經(jīng)過、扣押清單、福清市人民法院的移送函。

本院認為，被告人郭某某、翁某某以捏造的事實提起民事訴訟，致使人民法院開庭審理，干擾正常司法活動，妨害司法秩序，被告人王某某與郭某某惡意串通，在法院開庭審理過程中提供虛假證詞，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》的第三百零七條之一第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以虛假訴訟罪追究其刑事責任。被告人郭某某、翁某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七的規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。被告人郭某某到案后如實供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人翁某某、王某某主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人郭某某、翁某某、王某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢察員：薛守勇

2019年12月26日

附：

1.被告人郭某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1357749****。被告人翁某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｖ菔袀}山區(qū)**路**號**座**單元，聯(lián)系電話：1505940****。被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*街道**花園**號，聯(lián)系電話：1505910****。

2.案卷材料和證據(jù)6冊705頁。

3．認罪認罰具結(jié)書3份。