?衢州市衢江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

衢檢一部刑訴〔2020〕639號(hào)　

被告人郭某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607221991********，漢族，中專文化，戶籍所在地江西省贛州市信豐縣，住深圳市龍崗區(qū)**幢**單元**室。因本案于2020年3月27日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被依法逮捕。

被告人邱某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304211993********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省衡陽市衡陽縣，住湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2015年10月18日因犯盜竊罪、窩藏罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪被湖南省衡陽縣人民法院合并執(zhí)行有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金四千元，于2016年6月27日刑滿釋放。因本案于2020年3月27日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被依法逮捕。

被告人賴某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4414221994********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省梅州市大埔縣，住廣東省梅州市大埔縣**鎮(zhèn)**村**里村。因本案于2020年3月27日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，于2020年3月28日變更為取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2020年6月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607811992********，漢族，初中，戶籍所在地江西省贛州市**，住廣東省廣州市番禺區(qū)**街**號(hào)。因本案于2020年3月27日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，于2020年4月30日變更為取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2020年6月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311271995********，漢族，初中，戶籍所在地湖南省永州市藍(lán)山縣，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**街**號(hào)**室。因本案于2020年5月12日被衢州市公安局衢江分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2020年6月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某乙，女，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3608811998********，漢族，初中，戶籍所在地江西省吉安市**，住深圳市龍崗區(qū)**棟**室。因本案于2020年5月20日被衢州市公安局衢江分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2020年6月30日被取保候?qū)彙?/span>

本案由衢州市公安局衢江分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、邱某甲、賴某某、謝某甲、程某某、謝某乙涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月14日、2020年10月14日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年9月14日、2020年11月13日補(bǔ)查重報(bào)。其間，本院延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人郭某某系深圳市**公司（以下簡稱**公司）、深圳市**公司（以下簡稱**公司）的法定代表人，其雇傭被告人邱某甲、賴某某、謝某甲、程某某、謝某乙等管理人員，在明知第三方實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，招募并指使業(yè)務(wù)員以中信證券或者陽光私募等知名金融機(jī)構(gòu)客服人員的名義撥打被害人（其中有多名衢州市衢江區(qū)被害人）電話，利用固定話術(shù)獲取信任，將被害人拉進(jìn)第三方詐騙團(tuán)伙組建的股票微信群，或?qū)ⅰ?***”的微信推薦被害人，從而為第三方繼續(xù)實(shí)施詐騙提供客戶源，導(dǎo)致被害人最終大量資金被騙。涉嫌的具體犯罪事實(shí)如下：

1.***公司涉嫌詐騙部分

2018年10月份被告人郭某某在深圳市龍崗區(qū)******室經(jīng)營***公司，2019年8月下旬該公司搬至深圳市龍崗區(qū)****室和****室。郭某某為公司實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)聯(lián)系第三方接單，提供運(yùn)營資金、發(fā)放工資等；被告人邱某甲擔(dān)任公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理公司日常，網(wǎng)上購買號(hào)碼資源，提供話術(shù)，充值話費(fèi)，面試業(yè)務(wù)員，聯(lián)系外呼系統(tǒng)商家等；被告人賴某某、謝某甲、程某某、謝某乙分別擔(dān)任公司組長，負(fù)責(zé)網(wǎng)上購買作案使用的手機(jī)卡、手機(jī)號(hào)碼和微信號(hào)，管理監(jiān)督業(yè)務(wù)員完成業(yè)績，統(tǒng)計(jì)每天拉人業(yè)績，保管作案使用手機(jī)、手機(jī)號(hào)、微信號(hào)，通過操作外呼系統(tǒng)進(jìn)行撥號(hào)等；每個(gè)組長下面管理的業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)拉股民至第三方，郭某某從第三方處每單賺取80元以上，邱某甲每單從中賺取2元提成，組長每單賺取5元提成，業(yè)務(wù)員每單賺取10-25元不等提成。2019年2月至12月期間，郭某某通過組長指令各業(yè)務(wù)員共撥打電話至少達(dá)49218人次，違法所得390萬余元；邱某甲擔(dān)任經(jīng)理后，通過組長指令各業(yè)務(wù)員共撥打電話至少達(dá)47355人次，違法所得94710元；賴某某指令各業(yè)務(wù)員共撥打電話至少達(dá)13882人次，違法所得69410元；謝某甲指令各業(yè)務(wù)員共撥打電話至少達(dá)10149人次，違法所得50749元；程某某指令各業(yè)務(wù)員共撥打電話至少達(dá)13423人次，違法所得66034元；謝某乙指令各業(yè)務(wù)員共撥打電話至少達(dá)11764人次，違法所得58822元。

2019年6月23日，被告人賴某某組的業(yè)務(wù)員鐘某甲（另案處理）使用微信號(hào)bjq20****（昵稱“**”）將“****”微信名片“****”推薦給被害人陳某甲。至8月13日，陳某甲被騙至“德圣國際”平臺(tái)上炒區(qū)塊鏈、比特幣，共計(jì)被騙306699.80元。?

2.**公司涉嫌詐騙部分

2020年2月底，被告人郭某某把邱某甲、賴某某、謝某甲、黃某甲（另案處理）等***公司老員工帶至廣東韶關(guān)，租賃韶關(guān)市**區(qū)****室場地并以之前注冊(cè)成立的**公司開始運(yùn)作，其中邱某甲擔(dān)任經(jīng)理，賴某某、謝某甲擔(dān)任組長。2020年3月，郭某某與梁某甲（另案處理）公司合作，共同為郭某某聯(lián)系的第三方詐騙團(tuán)伙篩選客戶源。2020年3月3日至2020年3月26日，郭某某、邱某甲通過組長指令各業(yè)務(wù)員共撥打電話至少達(dá)1247次；賴某某指令各業(yè)務(wù)員共撥打電話至少達(dá)793人次；謝某甲指令各業(yè)務(wù)員共撥打電話至少達(dá)454人次。

案發(fā)后，被告人謝某乙自動(dòng)投案，并如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。2020年11月26日，被告人賴某某、謝某甲、程某某分別向公安機(jī)關(guān)繳納69410元、50749元、66034元。2020年11月25日、26日，被告人郭某某、邱某甲、賴某某、謝某甲、程某某、謝某乙分別在辯護(hù)人或者值班律師在場的情況下，自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、歸案經(jīng)過、前科材料、房屋租賃合同書、銀行交易明細(xì)、企業(yè)檔案資料、出入境記錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、微信截圖、易信截圖、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)截圖、情況說明、案件核實(shí)協(xié)查信息、繳款憑證、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等；

2.證人沈某某、鄧某甲、陳某乙、余某乙、閆某某、梁某乙、連某某、金某某、鄧某某、章某某、劉某甲、譚某某、楊某某、張某某、劉某乙、劉某丙、尤某某、連某甲、鐘某丙、吳某某、鄧某乙、吳某甲、王某某、盧某某、周某甲、賀某某、陽某某、黃某乙、李某甲、朱某某、胡某某、申某某、吳某乙、廖某某、李某乙、連某乙、鐘某甲、向某某、劉某丁、黃某丙、黃某甲、劉某戊、華某某、陳某丙、周某乙、何某甲、呂某某、任某某、葉某某、梁某丙、陳某某、鐘某丁、周某、林某某、邱某乙等的證言；

3.被害人陳某甲、嚴(yán)某甲、何某乙、龔某某等的陳述；

4.被告人郭某某、邱某甲、賴某某、謝某甲、程某某、謝某乙的供述與辯解；

5.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：電子證據(jù)檢查工作記錄等。

本院認(rèn)為，被告人郭某某雇傭被告人邱某甲、賴某某、謝某甲、程某某、謝某乙以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，情節(jié)特別嚴(yán)重，其六人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。在共同詐騙犯罪中，六人均起次要作用，是從犯；六人在實(shí)施犯罪時(shí)由于意志以外原因未得逞，是未遂；邱某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯；謝某乙自動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是自首；郭某某、邱某甲、賴某某、謝某甲、程某某在歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十七條、第二十三條、第六十五條第一款、第六十七條第一款、第三款之規(guī)定；六人均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

衢州市衢江區(qū)人民法院

檢察官：蔡靈勇

檢察官助理：嚴(yán)陽勝

2020年11月27日

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附件：1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于龍游縣看守所；被告人邱某甲現(xiàn)羈押于衢州市看守所、被告人賴某某、謝某甲、程某某、謝某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇???????