吉林省吉林市豐某某人民檢察院　

起?訴?書

吉豐檢一部刑訴〔2020〕168號(hào)　

被告人郭某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2202021985********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住吉林市昌邑區(qū)九臺(tái)街**一區(qū)**-**-**號(hào)（戶籍所在地吉林省吉林市昌邑區(qū)九臺(tái)街**-**-**號(hào)）。曾因犯敲詐勒索罪，于2011年12月19日被吉林市昌邑區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元，于2014年3月11日被刑滿釋放；現(xiàn)因涉嫌收買、非法提供信用卡信息，于2020年7月10日被吉林市公安局豐滿分局刑事拘留，因涉嫌犯收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月5日由該局執(zhí)行逮捕。?????

本案由吉林市公安局豐滿分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人郭某某于2019年4月，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)上關(guān)于發(fā)布購(gòu)買銀行卡信息的聯(lián)系方式，認(rèn)識(shí)了網(wǎng)名叫“大圣”（具體身份不詳）的人?！按笫ァ币浴耙粡垖?shí)名制手機(jī)卡、一張銀行儲(chǔ)蓄卡且辦理U盾開(kāi)通網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能”（以下簡(jiǎn)稱“三大件”）為一套，以人民幣2000元/套的價(jià)格收購(gòu)“三大件”，且每使用一個(gè)月另付人民幣2000元。郭某某為謀取高額利益，以直接購(gòu)買或虛構(gòu)能為他人辦理大額信用卡的事實(shí)，先后找到于某甲、萬(wàn)某某、王某丙、馮某某、李某某、王某乙等六人共辦理“三大件”二十六套，郵寄到“大圣”向其提供的地點(diǎn)，從中牟利約人民幣五萬(wàn)余元。其中，萬(wàn)某某開(kāi)戶的光大銀行卡（尾號(hào)為1749）、王某乙開(kāi)戶的光大銀行卡（尾號(hào)為7429）被用于實(shí)施電信詐騙，公安機(jī)關(guān)已立案調(diào)查。

1、被告人郭某某于2019年6月至2020年3月期間，為出售銀行卡及其信息牟利，以能為他人辦理大額信用卡，但需要先辦理儲(chǔ)蓄卡刷流水為由，聯(lián)系到辦卡人員于某甲、萬(wàn)某某、王某丙、馮某某分別在吉林市昌邑區(qū)中國(guó)光大銀行吉林分行、吉林市龍?zhí)秴^(qū)中國(guó)光大銀行吉林江北支行等地，讓辦卡人新辦理“三大件”，隨后其將“三大件”及密碼等相關(guān)信息，郵寄到“大圣”向其提供的地點(diǎn)，取得高額費(fèi)用。此后，郵寄出的銀行卡在使用過(guò)程中，有被凍結(jié)的情況，郭某某又先后多次讓辦卡人到銀行補(bǔ)辦銀行卡，并將補(bǔ)辦的銀行卡號(hào)及密碼再次提供給“大圣”。郭某某先后共收買并非法提供于某甲名下5張銀行卡及相關(guān)信息、萬(wàn)某某名下5張銀行卡及相關(guān)信息、王彥立名下一張銀行卡及相關(guān)信息、馮某某名下4張銀行卡及相關(guān)信息。

2、被告人郭某某于2019年8月至2020年4月期間，為出售銀行卡及其信息牟利，以辦理“三大件”支付人民幣1000元/套的費(fèi)用、支付使用費(fèi)300元/月的價(jià)格為誘惑，聯(lián)系到辦卡人員李某某、王某乙，分別在吉林市昌邑區(qū)中國(guó)光大銀行吉林分行、吉林市豐某某中國(guó)光大銀行吉林江南支行等地，新辦理“三大件”，隨后將“三大件”及密碼等相關(guān)信息，郵寄到“大圣”向其提供的地點(diǎn)，取得高額費(fèi)用。此后，郵寄出的銀行卡在使用過(guò)程中，有被凍結(jié)的情況，郭某某又先后多次讓辦卡人到銀行補(bǔ)辦銀行卡，并將補(bǔ)辦的銀行卡號(hào)及密碼再次提供給“大圣”。郭某某先后共收買并非法提供李某某名下3張銀行卡及相關(guān)信息、王某乙名下8張銀行卡及相關(guān)信息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（一）被告人郭某某的供述與辯解及同步錄音錄像；

（二）證人萬(wàn)某某、于某甲、王某甲、馮某某、李某某、王某乙、于某乙等證言；

（三）書證：戶籍證明、抓捕經(jīng)過(guò)、前科材料、釋放證明、于某乙交通銀行卡交易流水；光大銀行開(kāi)戶信息、對(duì)私客戶對(duì)賬單；萬(wàn)某某、于某甲、王某甲、馮某某、李某某、王某乙等人在光大銀行開(kāi)戶信息、銀行對(duì)賬單；人民銀行吉林市中心支行重點(diǎn)可疑交易線索移送書、移送金融機(jī)構(gòu)上報(bào)可疑交易線索明細(xì)、中國(guó)光大銀行吉林分行重點(diǎn)可疑交易調(diào)查報(bào)告；公安機(jī)關(guān)案件線索來(lái)源說(shuō)明；公安機(jī)關(guān)出具情況說(shuō)明2份；

（四）辨認(rèn)筆錄7份及照片2張、搜查筆錄1份；

（五）電子數(shù)據(jù)：快遞信息光盤1張、光大銀行卡交易流水光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某收買、非法提供信用卡信息資料，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人郭某某具有自首，有前科、多次作案等量刑情節(jié)，建議判處被告人郭某某四年至四年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林市豐某某人民法院　

檢察官：崔敬

（院?。?/span>

2020年9月2日　

附件：1、被告人郭某某現(xiàn)羈押于吉林市看守所；

2、案卷材料三冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。