上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕8357號(hào)

被告人郭某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3501811991********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在福建省福清市**鎮(zhèn)道**村**號(hào)，住福建省泉州市安溪縣**小區(qū)**幢**室。2020年8月23日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月24日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)同日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；并依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人郭某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至7月，被告人郭某某為牟取非法利益，在明知“孫哥”將銀行卡、支付寶賬戶用于犯罪行為的情況下，仍然提供多張銀行卡、支付寶賬戶供“孫哥”使用，并幫助取款犯罪所得。

2020年6月27日至6月30日，被害人楊某某在網(wǎng)上被一名自稱“陳某某”的男子以平臺(tái)搶購賺回購錢款的名義詐騙，至網(wǎng)絡(luò)地址為“www.kywbw.com”的購物網(wǎng)站上充值共計(jì)人民幣14萬元用于搶購商品回購給該平臺(tái)賺取收益。該筆錢款被分成十幾筆轉(zhuǎn)入各個(gè)二級(jí)賬戶，其中2020年6月29日10時(shí)20分經(jīng)由某二級(jí)賬戶轉(zhuǎn)至被告人郭某某支付寶賬戶（綁定手機(jī)號(hào)為1875075****)人民幣5萬元，轉(zhuǎn)賬后被告人郭某某立即將該5萬元提現(xiàn)至其所持銀行卡（卡號(hào)為62303611071********）。2020年6月29日10時(shí)38分被告人郭某某在明知銀行卡內(nèi)錢款系他人犯罪所得的情況下，仍至福建省泉州市安溪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部柜臺(tái)提取贓款15萬元并交于“孫哥”，其中5萬元系從被害人楊某某處所騙贓款。

2020年8月21日，被告人郭某某在福建省泉州市居住地被公安民警抓獲，其到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人楊某某陳述，微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄，涉案網(wǎng)站截圖，證實(shí)被害人楊某某被騙的經(jīng)過。

2.公安機(jī)關(guān)出具的情況說明、相關(guān)轉(zhuǎn)賬流水，證實(shí)被害人楊某某錢款經(jīng)由的賬戶情況。

3.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)及被告人郭某某的到案情況。

4.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的常住人口登記表，證實(shí)被告人郭某某的年齡等身份信息。

5.被告人郭某某到案后的供述，證實(shí)其對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某明知是他人犯罪所得的贓款仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某雖未自動(dòng)投案，但到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人郭某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人郭某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：周蕾

檢察官助理：李文思

2020年11月10日

附：

1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.征詢辯護(hù)人/值班律師意見材料一份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十五條第一款被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。