湖北省武漢市武昌區(qū)人民檢察院

起?訴?書

昌檢一部刑訴〔2020〕531號

被告人郭某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼4210831975********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地湖北省洪湖市，現住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月15日被武漢市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，同年2月20日經武漢市青山區(qū)人民檢察院批準逮捕，當日由武漢市公安局青山區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局青山區(qū)分局偵查終結，以被告人郭某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪罪移送武漢市青山區(qū)人民檢察院審查起訴，該院根據管轄管理規(guī)定于2020年6月4日轉至本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院依法于2020年7月4日延長審查起訴期限十五日。因本案部分事實不清、證據不足，本院退回武漢市公安局青山區(qū)分局補充偵查2次，武漢市公安局青山區(qū)分局于2020年10月15日補充偵查完畢，再次移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

被告人郭某某于2017年4月20日零時許，得知其同胞兄弟郭某甲（另案處理）、郭某乙（已判決）因在本市武昌區(qū)**茶館開設賭場被公安機關查獲后，根據郭某乙的授意，于當日9時許，通過手機銀行將該賭場POS機所關聯的賬戶（賬號為62155818130********）內的賭資人民幣40萬元轉入其個人賬戶（賬號為62284807991********）并取現。次日11時許，被告人郭某某在本市武昌區(qū)**茶館停車場內，取走郭某乙放在其車內的銀行卡、身份證等物后，將郭某乙用于賭場兌換籌碼的工商銀行卡（賬號為62122640000********）內的人民幣363031.49元取出后銷戶、農業(yè)銀行卡（賬號為62282701299********）內的人民幣262874.99元轉移并銷戶。2020年1月15日，被告人郭某某到公安機關投案。

認定上述事實的證據如下：

1.公安機關出具的抓獲經過、破案經過；2.扣押決定書、扣押清單及物證照片；3.書證；4.證人柳某某、崔某某等人的證言；5.被告人郭某某的供述和辯解；6.電子數據。

本院認為，被告人郭某某明知是犯罪所得的贓款而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。??

?此致

湖北省武漢市武昌區(qū)人民法院

??????????????????檢??察??官??李??廷

???????????????檢察官助理??王麗麗

??????????????????????????????????2020年11月12日

附件：

1.被告人郭某某現被羈押于武漢市江岸區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據四冊。

3.補充證據材料共6頁、光盤1張。

4.《證人（鑒定人）名單》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。