河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕44號　

被告人郭某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4201211963********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市**區(qū)，住**街**大街**號**棟**單元**室。2018年3月12日因賭博被武漢市公安局洪山區(qū)分局行政拘留五日；因涉嫌詐騙2019年12月27日至2020年1月5日臨時羈押于武漢鐵路公安處看守所；2020年1月5日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于被澠池縣公安局刑事拘留；同年1月17日經澠池縣人民檢察院批準被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結，以被告人郭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月17日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年3月18日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經依法審查查明：被告人郭某某明知陳某某（另案處理）收購銀行卡賣于他人實施違法犯罪，與陳某某協(xié)商后，2019年8月5日郭某某到湖北省武漢市武昌區(qū)水果湖橫路附近的興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行武漢武昌支行和招商銀行各辦理一張銀行卡，并辦理一張手機卡綁定后以200元每張的價格賣于陳某某，陳某某將此銀行卡出售給上線犯罪分子用于實施詐騙活動。2019年8月11日，上線犯罪分子以為澠池縣居民韓某某辦理貸款為由騙取韓某某信任，8月14日以收取保證金的名義讓韓某某分兩次將13500元轉入郭某某的廣發(fā)銀行賬戶（xxxx5）、10000元轉入郭某某的興業(yè)銀行賬戶（xxxx），詐騙韓某某23500元。另查明，郭某某出售的廣發(fā)銀行卡、興業(yè)銀行卡有大量詐騙交易流水，現(xiàn)已被公安機關依法凍結。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：戶籍證明、歸案經過、微信記錄、銀行流水等；2、被害人韓某某陳述；3、被告人郭某某供述；4、訊問視頻等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郭某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人郭某某明知他人是違法犯罪，仍幫忙辦理銀行卡出售給其使用，轉移贓款23500元，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據確實，充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人郭某某自愿認罪認罰，建議判處拘役四個月，罰金2000元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

澠池縣人民法院　

檢察員：王巨峰

2020年3月19日　

附：1．被告人郭某某現(xiàn)羈押于澠池縣看守所

2．案卷材料和證據兩冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。