安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蚌山檢檢一刑訴〔2020〕35號

被告人郭某某，男，1974年xx月xx日出生，漢族，碩士研究生文化，浙江**文化**有限公司董事長，住所地浙江省青田縣**鎮(zhèn)**路**號，身份證號3325221974********。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月31日至2019年8月12日被臨時寄押于浙江省青田縣看守所，于2019年8月12日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年9月17日被我院批準逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局執(zhí)行逮捕。

本案由蚌埠市公安局蚌山分局偵查終結，以被告人郭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，我院于2019年12月12日一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關補充偵查后于2019年12月31日重報。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月25日至2018年8月2日期間**芬蘭公司和**瑞典公司的會計接到電子郵件，在電子郵件中詐騙者冒充** Home ** Group首席執(zhí)行官以及一家名為**＆**的國際律師事務所倫敦辦事處合伙人，要求會計主管向中國和香港的不同銀行賬戶匯款。

2018年7月底，被告人郭某某委托王某某（已判決）聯(lián)系一個離岸賬戶，用于接收**芬蘭公司被詐騙的96.8645萬歐元錢款。王某某聯(lián)系到劉某甲（已判決）并向其許諾好處費，劉某甲又聯(lián)系到秦某某（已判決）并向其許諾好處費，秦某某提供自己****有限公司（以下簡稱**公司）的離案賬戶PRAISE?KING?DEVELOPMENT?***?***用于接收96.8645萬歐元的詐騙款。

祁某某（已判決）接受郭某某的安排于2018年8月2日晚陪同王某某、劉某甲等人從溫州來到蚌埠，秦某某從合肥來到蚌埠。2018年8月3日（周五）秦某某來到銀行查詢并完善企業(yè)資料，當日下午96.8645萬歐元到了秦某某提供的離岸賬戶內(nèi)。

2018年8月6日（周一），為把除秦某某好處費之外的錢轉(zhuǎn)到香港一公司賬戶內(nèi)，秦某某與劉某甲、祁某某、王某某等人分別到交通銀行寶龍分行和交通銀行蚌埠分行辦理業(yè)務。

2018年8月6日，交通銀行蚌埠分行報警稱：于2018年7月31日，交通銀行離岸賬戶PRAISE?KING?DEVELOPMENT?***?***（**集團**有限公司，總經(jīng)理：秦某某）收到的金額為EUR968645.00的款項涉嫌欺詐，同時也收到付款行總行***?及賬戶行德國德意志銀行***發(fā)至該行的投訴該筆款項涉嫌被欺詐的電文。

公安人員接到報警后于2018年8月6日在交通銀行蚌埠分行和交通銀行寶龍支行分別將正在辦理轉(zhuǎn)款業(yè)務的王某某、劉某甲、祁某某、秦某某抓獲。被告人郭某某于2019年7月30日在青田縣被抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過、臨時羈押證明、戶籍證明、入所健康體檢表、交通銀行蚌埠分行的報警材料、情況說明、***公司刑事報案書及銀行轉(zhuǎn)賬信息、授權委托書、丹斯克銀行芬蘭支行出具的確認書、赫爾辛基警察局出具的調(diào)查報告、協(xié)助凍結財產(chǎn)通知書、調(diào)查證據(jù)通知書、離岸賬戶praise king development?***?***相關資料、交通銀行離岸匯款業(yè)務操作規(guī)程、蚌埠市公安局扣押物品、文件清單、蚌山區(qū)人民法院刑事判決書、蚌埠市中級人民法院刑事裁定書；

2.證人劉某乙、秦某某、劉某甲、祁某某、王某某等人的證言；

3.被告人郭某某的供述與辯解；

4.辨認筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人郭某某伙同他人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人郭某某已經(jīng)著手實行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院

檢察員：曹縉

2020年1月13日

附：1.被告人郭某某羈押于蚌埠市看守所；

2.案件卷宗叁冊。