南昌市新建區(qū)人民檢察院

起 訴 書

新檢一部刑訴〔2020〕1980號(hào)

被告人郭某甲，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼43092219**********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市桃江縣**鎮(zhèn)**村**村民組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月6日在北京市海淀區(qū)抓獲，于2019年11月19日被南昌市公安局新建分局刑事拘留,同年 12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某甲，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼61232419**********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地陜西省漢中市西鄉(xiāng)縣高川鎮(zhèn)**村三組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月14日被陜西省西鄉(xiāng)縣公安局城內(nèi)派出所抓獲，于2019年12月20日被江西省南昌市公安局新建分局刑事拘留，2020年1月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局新建分局偵查終結(jié)，以被告人黎某甲、郭某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2013年上半年，被告人郭某甲在其兄郭某乙及親戚胡某某（另案處理）的合伙欺騙下來(lái)到南昌加入“1040工程”傳銷組織。2015年11月被告人黎某甲被其弟弟黎某乙叫來(lái)南昌加入“1040工程”傳銷組織。后兩人積極發(fā)展下線，引誘他人加入該傳銷組織以從中牟利。該傳銷組織實(shí)行“五級(jí)三晉制”，層級(jí)分別為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（1-3份）、業(yè)務(wù)員（4-9份）、主任（10-64份）、經(jīng)理（65-599份）、老總（600份以上）。加入該傳銷組織需要購(gòu)買1-21份份額，第一份3800元，第二份開始每份3300元，購(gòu)滿21份需要繳納69800元，購(gòu)滿21份后成為主任，之后通過下線不斷發(fā)展下線，根據(jù)自己購(gòu)買的份額及其直接、間接發(fā)展下線購(gòu)買的份額累計(jì)提升級(jí)別，最終以自己的級(jí)別、發(fā)展下線的多少以及下線購(gòu)買份額的多少來(lái)計(jì)算返利。

上述兩名被告人的具體犯罪事實(shí)如下：

被告人郭某甲于2013年上半年加入1040傳銷組織，后其發(fā)展了郭某丙、張某某等人作為下線，曾任尹某某團(tuán)隊(duì)的自律總管，負(fù)責(zé)管理尹某某下面三個(gè)小團(tuán)隊(duì)的日常紀(jì)律和作息情況，隨著下線人數(shù)及份額的增加，2015年4月-5月晉升為老總級(jí)別，其下線人員達(dá)到29人。

被告人黎某甲于2015年11月被其弟弟黎某乙叫來(lái)南昌市新建區(qū)加入傳銷組織，并發(fā)展下線張某某（另案處理）、朱某某等人，曾擔(dān)任黃某某（另案處理）傳銷體系的自律配合，并于2017年11月份晉升為老總級(jí)別。其上總旅游回來(lái)后，參加“見總會(huì)”,對(duì)新人激勵(lì)造夢(mèng)?，F(xiàn)查明，被告人黎某甲下線人員為62人。

2019年11月6日，被告人郭某甲在北京市海淀區(qū)落網(wǎng)，羈押于北京市海淀區(qū)看守所，2019年11月19日，南昌市公安局新建分局押解歸案。

2019年12月14日，被告人黎某甲在湖北省洪湖市抓獲歸案，同日被臨時(shí)羈押于陜西省西鄉(xiāng)縣看守所，2019年12月19日，南昌市公安局新建分局押解歸案。

被告人黎某甲、郭某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1戶籍材料、抓獲經(jīng)過，手繪人員圖等書證；

2證人強(qiáng)某某、傅某某的證言；

3被告人黎某甲、郭某甲及同案犯楊某某、張某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黎堂春、郭穩(wěn)對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黎某甲、郭某甲以自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量及購(gòu)買的人數(shù)作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其組織內(nèi)部參加傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，被告人黎某甲、郭某甲具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第六十七條第三款之情節(jié)，建議判處被告人郭某甲一年三個(gè)月以上一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。建議判處被告人黎某甲一年八個(gè)月以上二年二個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市新建區(qū)人民法院　

副檢察長(zhǎng)：蔡恒順

2020年2月28日　

附：

1．被告人黎某甲、郭某甲現(xiàn)羈押于新建區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。