青田縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2021〕46號　

被告人郭某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5002351993********，漢族，初中文化，戶籍所在地重慶市云陽縣，住重慶市云陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2012年8月8日，因犯交通肇事罪被重慶市云陽縣人民法院判處有期徒刑七個月緩刑一年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年11月9日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年12月9日被青田縣公安局逮捕。

被告人馬某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5002351998********，漢族，初中文化，戶籍所在地重慶市云陽縣，住重慶市云陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年11月9日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年12月9日被青田縣公安局逮捕。

　　被告人譚某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5002351998********，漢族，初中文化，戶籍所在地重慶市云陽縣，住重慶市云陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年11月26日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年12月31日被青田縣公安局逮捕。

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5002351997********，漢族，初中文化，戶籍所在地重慶市云陽縣，住重慶市云陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年11月6日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年12月9日被青田縣公安局逮捕。

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某等四人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年，被告人郭某某明知上家收購銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動情況下，仍然收購銀行卡倒賣給上家從中牟利。其中，在2020年9月20日，被告人郭某某通過被告人譚某某、馬某某找到被告人李某某后讓其提供銀行卡并支付了500元，被告人譚某某、馬某某、李某某明知上家收購銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動情況下仍然參與、出售。經(jīng)核實(shí)，2020年11月3日，青田縣******房地產(chǎn)開發(fā)有限公司被詐騙分子詐騙的2450萬元人民幣中，其中一筆500萬元被詐騙資金通過被告人李某某出售的銀行卡轉(zhuǎn)移。

2020年11月6日、9日，被告人李某某、郭某某、馬某某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；同月26日，被告人譚某某主動投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)三部；

2.書證：戶籍信息、情況說明、刑事判決書、歸案經(jīng)過、扣押決定書及清單、接受證據(jù)材料清單、QQ聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、委托書、財(cái)務(wù)管理制度（試行）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、調(diào)取證據(jù)通知書、賬戶信息、申請書、銀行流水；

3.證人陳某某的證言；

4.被告人郭某某、譚某某、馬某某、李某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。四被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、譚某某、馬某某、李某某明知上家收購銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍然出售牟利，情節(jié)嚴(yán)重，四人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。四被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人郭某某系主犯，被告人譚某某、馬某某、李某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人譚某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人郭某某、馬某某、李某某具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢察官：張偉杰

2021年2月8日　

附件：

1.?四被告人現(xiàn)羈押于青田縣看守所

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份

3.《量刑建議書》四份