安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院

起 訴 書

廬陽檢一部刑訴〔2019〕778號

被告人郭某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼：3401041988********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，現(xiàn)住安徽省合肥市**區(qū)**村**棟**室（戶籍所在地：安徽省肥東縣**鎮(zhèn)**村**組）。曾因犯開設(shè)賭場罪，于2016年2月4日被合肥市瑤海區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金三萬元。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月28日經(jīng)合肥市公安局蜀山分局決定被刑事拘留，同年4月3日經(jīng)合肥市蜀山區(qū)人民檢察院批準被合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

被告人陶某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼: 3401211989********，漢族，無職業(yè)，現(xiàn)住安徽省合肥市**縣**區(qū)**棟**4室（戶籍所在地: 安徽省長豐縣**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月28日經(jīng)合肥市公安局蜀山分局決定被刑事拘留，同年4月3日經(jīng)合肥市蜀山區(qū)人民檢察院批準被合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局廬陽分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、陶某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年7月3日、2019年8月30日兩次將該案退回合肥市公安局廬陽分局補充偵查，合肥市公安局廬陽分局補充偵查后，于2019年8月1日、2019年9月25日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月21日，被告人郭某某在合肥市**區(qū)**路**號**室注冊成立**有限公司，實則以公司名義對外宣傳，以吸引被害人借款。2017年9月26日，被害人丁某某找其借款6萬元，郭某某安排公司業(yè)務(wù)員被告人陶某某上門“家訪”后，同意貸款6萬元，約定22天為一個還款周期共三期，每個周期利息為3600元，并讓丁某某寫下了一張6萬元的借條，將丁某某的房產(chǎn)證、戶口本等證件押在公司，最終，郭某某通過其朋友潘某某的銀行賬戶向丁某某轉(zhuǎn)賬匯款6萬元，又以手續(xù)費、上門費、保證金等名義要求丁某某通過支付寶轉(zhuǎn)給陶某某17300元，以制造資金走賬流水，丁某某實際得款42700元。兩個周期后，因丁某某無力償還，郭某某將其介紹至夏某某（已判刑）所在的豐輝保理公司辦理房屋抵押貸款，以償還其欠款，并安排陶某某帶著丁某某的房產(chǎn)證等證件一同前往。2017年12月12日，丁某某在豐輝保理公司辦理房屋抵押貸款成功后，夏某某等人帶其找郭某某還款，郭某某又以丁某某未按時償還利息為由，在事先無約定的情況下，向丁某某索要罰金，丁某某迫于無奈，通過ATM機取現(xiàn)、POS機刷卡的方式償還郭某某共計105300元以結(jié)清。以上，除去三期約定的應(yīng)付利息，丁某某被詐騙59000元。2017年12月13日，夏某某支付郭某某好處費1萬元。

2018年12月31日，被害人丁某某到合肥市公安局蜀山分局報案反映被夏某某等人詐騙。2019年2月28日，被告人郭某某、陶某某主動向合肥市公安局蜀山分局責任區(qū)刑警二隊投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過、銀行賬戶交易流水、刑事判決書等書證；2.證人夏某某、潘某某等人的證言；3.被害人丁某某的陳述；4.被告人郭某某、陶某某的供述；5.辨認筆錄等。

本院認為，被告人郭某某、陶某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人人民幣59000元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人郭某某在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，依照《中華人民共和國刑法》第七十七條、六十九條之規(guī)定，應(yīng)當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人郭某某、陶某某系自動投案。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

安徽省合肥市廬陽區(qū)人民法院

檢察員：柴雙

2019年10月25日

附：

1.被告人郭某某、陶某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所。

2.案卷材料6冊，光盤2張。