安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

廬陽(yáng)檢一部刑訴〔2019〕778號(hào)

被告人郭某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3401041988********，漢族，中專(zhuān)文化程度，無(wú)職業(yè)，現(xiàn)住安徽省合肥市**區(qū)**村**棟**室（戶(hù)籍所在地：安徽省肥東縣**鎮(zhèn)**村**組）。曾因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年2月4日被合肥市瑤海區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金三萬(wàn)元。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月28日經(jīng)合肥市公安局蜀山分局決定被刑事拘留，同年4月3日經(jīng)合肥市蜀山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

被告人陶某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼: 3401211989********，漢族，無(wú)職業(yè)，現(xiàn)住安徽省合肥市**縣**區(qū)**棟**4室（戶(hù)籍所在地: 安徽省長(zhǎng)豐縣**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月28日經(jīng)合肥市公安局蜀山分局決定被刑事拘留，同年4月3日經(jīng)合肥市蜀山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局廬陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、陶某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年7月3日、2019年8月30日兩次將該案退回合肥市公安局廬陽(yáng)分局補(bǔ)充偵查，合肥市公安局廬陽(yáng)分局補(bǔ)充偵查后，于2019年8月1日、2019年9月25日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月21日，被告人郭某某在合肥市**區(qū)**路**號(hào)**室注冊(cè)成立**有限公司，實(shí)則以公司名義對(duì)外宣傳，以吸引被害人借款。2017年9月26日，被害人丁某某找其借款6萬(wàn)元，郭某某安排公司業(yè)務(wù)員被告人陶某某上門(mén)“家訪”后，同意貸款6萬(wàn)元，約定22天為一個(gè)還款周期共三期，每個(gè)周期利息為3600元，并讓丁某某寫(xiě)下了一張6萬(wàn)元的借條，將丁某某的房產(chǎn)證、戶(hù)口本等證件押在公司，最終，郭某某通過(guò)其朋友潘某某的銀行賬戶(hù)向丁某某轉(zhuǎn)賬匯款6萬(wàn)元，又以手續(xù)費(fèi)、上門(mén)費(fèi)、保證金等名義要求丁某某通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給陶某某17300元，以制造資金走賬流水，丁某某實(shí)際得款42700元。兩個(gè)周期后，因丁某某無(wú)力償還，郭某某將其介紹至夏某某（已判刑）所在的豐輝保理公司辦理房屋抵押貸款，以?xún)斶€其欠款，并安排陶某某帶著丁某某的房產(chǎn)證等證件一同前往。2017年12月12日，丁某某在豐輝保理公司辦理房屋抵押貸款成功后，夏某某等人帶其找郭某某還款，郭某某又以丁某某未按時(shí)償還利息為由，在事先無(wú)約定的情況下，向丁某某索要罰金，丁某某迫于無(wú)奈，通過(guò)ATM機(jī)取現(xiàn)、POS機(jī)刷卡的方式償還郭某某共計(jì)105300元以結(jié)清。以上，除去三期約定的應(yīng)付利息，丁某某被詐騙59000元。2017年12月13日，夏某某支付郭某某好處費(fèi)1萬(wàn)元。

2018年12月31日，被害人丁某某到合肥市公安局蜀山分局報(bào)案反映被夏某某等人詐騙。2019年2月28日，被告人郭某某、陶某某主動(dòng)向合肥市公安局蜀山分局責(zé)任區(qū)刑警二隊(duì)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過(guò)、銀行賬戶(hù)交易流水、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.證人夏某某、潘某某等人的證言；3.被害人丁某某的陳述；4.被告人郭某某、陶某某的供述；5.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、陶某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人人民幣59000元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條、六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰。被告人郭某某、陶某某系自動(dòng)投案。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：柴雙

2019年10月25日

附：

1.被告人郭某某、陶某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所。

2.案卷材料6冊(cè)，光盤(pán)2張。