江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

揚(yáng)邗檢刑訴〔2020〕675號(hào)　

被告人陳韋安，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502221992********，壯族，初中文化，打工，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳城縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)柳州市**路**廠**棟**樓。被告人陳韋安曾因犯妨害信用卡管理罪，于2019年4月28日被廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，2019年12月9日刑滿(mǎn)釋放。被告人陳韋安因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月29日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502111997********，壯族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)**村**屯**組**號(hào)。被告人盧某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月5日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人賴(lài)某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502221998********，壯族，初中文化，酒吧營(yíng)銷(xiāo)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市**縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。被告人賴(lài)某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月4日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502111997********，漢族，初中文化，美團(tuán)騎手，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)柳州市魚(yú)峰區(qū)**小區(qū)**村**幢**單元**室。被告人郭某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月4日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502211994********，壯族，初中文化，酒吧營(yíng)銷(xiāo)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)**村**街**區(qū)**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)柳州市魚(yú)峰區(qū)**路**號(hào)**幢**室。被告人黃某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月5日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由揚(yáng)州市公安局邗江分局偵查終結(jié)，以被告人陳韋安、盧某某、賴(lài)某甲、郭某某、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月10日已告知被告人陳韋安、盧某某、賴(lài)某甲、郭某某、黃某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人陳韋安、盧某某、賴(lài)某甲、郭某某、黃某某，聽(tīng)取了被告人陳韋安、盧某某、賴(lài)某甲、郭某某、黃某某及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人陳韋安、盧某某、賴(lài)某甲、郭某某、黃某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月，被告人陳韋安明知羅某某（另案處理）要銀行卡用于犯罪，仍讓被告人盧某某準(zhǔn)備銀行卡。被告人盧某某明知提供銀行卡給羅某某用于犯罪，仍將其之前購(gòu)買(mǎi)并非法持有的被告人郭某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62284808588********）提供給被告人陳韋安，被告人陳韋安提供給羅某某。

2020年7月19日，他人冒充李某某的朋友左某某，短信聯(lián)系李某某，請(qǐng)李某某代為轉(zhuǎn)賬，并發(fā)送了轉(zhuǎn)賬給李某某人民幣26.8萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬截圖，提供了被告人陳韋安、盧某某提供給羅某某的被告人郭某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62284808588********），要求李某某將人民幣26.8萬(wàn)元轉(zhuǎn)至被告人郭某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)，后李某某向被告人郭某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣26.8萬(wàn)元。被告人陳韋安、盧某某掩飾、隱瞞犯罪所得人民幣26.8萬(wàn)元。

被告人賴(lài)某甲、郭某某、黃某某明知被告人盧某某要銀行卡用于接收犯罪所得的贓款，仍將各自的銀行卡提供給被告人盧某某，并在被告人盧某某將贓款轉(zhuǎn)至各自的銀行卡后，幫助取款套現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬。

2020年7月19日17時(shí)許，被告人盧某某通過(guò)網(wǎng)銀，從被告人郭某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62284808588********）向其本人的民生銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62262284********）轉(zhuǎn)賬人民幣2萬(wàn)元、平安銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62305800002********）轉(zhuǎn)賬人民幣2萬(wàn)元、建設(shè)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62366833800********）轉(zhuǎn)賬人民幣1萬(wàn)元、中國(guó)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62178526000********）轉(zhuǎn)賬人民幣2萬(wàn)元，向其之前購(gòu)買(mǎi)并非法持有的被告人黃某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62284808588********）轉(zhuǎn)賬人民幣2萬(wàn)元，被告人陳韋安從上述賬戶(hù)取款共計(jì)人民幣7.85萬(wàn)元。

2020年7月19日17時(shí)許，被告人盧某某通過(guò)網(wǎng)銀，從被告人郭某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62284808588********）向被告人賴(lài)某甲提供的其本人的平安銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62305800002*******）、廣發(fā)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62146218210********）分別轉(zhuǎn)賬人民幣4萬(wàn)元、民生銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62262284********）轉(zhuǎn)賬人民幣2.99萬(wàn)元，共計(jì)轉(zhuǎn)入被告人賴(lài)某甲的銀行賬戶(hù)人民幣10.99萬(wàn)元。被告人賴(lài)某甲從上述賬戶(hù)取款共計(jì)人民幣5.99萬(wàn)元。后被告人陳韋安根據(jù)羅某某的要求，從上述賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬至劉某某、賴(lài)某乙的銀行賬戶(hù)共計(jì)人民幣4.9738萬(wàn)元。被告人賴(lài)某甲掩飾、隱瞞犯罪所得人民幣10.99萬(wàn)元。

2020年7月19日17時(shí)許，被告人盧某某通過(guò)網(wǎng)銀，從被告人郭某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62284808588********）向被告人郭某某提供的其本人的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62284808587********）轉(zhuǎn)賬人民幣1萬(wàn)元、農(nóng)村信用社賬戶(hù)（賬號(hào)：62313305000********）轉(zhuǎn)賬人民幣2萬(wàn)元，共計(jì)轉(zhuǎn)入被告人郭某某的銀行賬戶(hù)人民幣3萬(wàn)元。后被告人郭某某從其農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62284808587********）取款人民幣0.99萬(wàn)元。被告人郭某某掩飾、隱瞞犯罪所得人民幣3萬(wàn)元。

2020年7月19日17時(shí)許，被告人盧某某通過(guò)網(wǎng)銀，從被告人郭某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62284808588********）向被告人黃某某提供的其本人的中國(guó)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62178526000********）轉(zhuǎn)賬人民幣1.9萬(wàn)元。后被告人黃某某微信轉(zhuǎn)賬給被告人盧某某人民幣1.8萬(wàn)元。被告人黃某某掩飾、隱瞞犯罪所得人民幣1.9萬(wàn)元。

被告人陳韋安將其及被告人賴(lài)某甲、郭某某取得的現(xiàn)金匯總，共計(jì)人民幣14.83萬(wàn)元，扣除被告人陳韋安等人取款的好處費(fèi)共計(jì)人民幣4.7萬(wàn)元后，被告人陳韋安根據(jù)羅某某的要求將余款人民幣10.13萬(wàn)元交給羅某某指定的人。被告人陳韋安、盧某某獲取好處費(fèi)人民幣各2萬(wàn)元，被告人賴(lài)某甲獲取好處費(fèi)人民幣5000元，被告人郭某某、黃某某獲取好處費(fèi)人民幣各1000元。

被告人盧某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。被告人陳韋安、賴(lài)某甲、郭某某、黃某某歸案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、釋放證明書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人李某某、左某某的證言；

3.被告人陳韋安、盧某某、賴(lài)某甲、郭某某、黃某某的供述與辯解；

4.手機(jī)檢查筆錄；

5.光盤(pán)二張等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳韋安、盧某某、賴(lài)某甲、郭某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳韋安、盧某某、賴(lài)某甲、郭某某、黃某某明知是犯罪所得而提供銀行卡予以接收、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且被告人陳韋安、盧某某、賴(lài)某甲情節(jié)嚴(yán)重。被告人陳韋安、盧某某、賴(lài)某甲、郭某某、黃某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳韋安、盧某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人賴(lài)某甲、郭某某、黃某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳韋安被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人盧某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳韋安、賴(lài)某甲、郭某某、黃某某歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院　

檢察官：朱曉芹

2020年12月4日

　

附件：

1.被告人現(xiàn)陳韋安、盧某某、賴(lài)某甲、郭某某、黃某某現(xiàn)羈押于揚(yáng)州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.量刑建議書(shū)和適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)各一份、換押證和認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)各五份。