貴州省遵義市紅花崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紅檢刑訴〔2020〕301號

被告人郭某某，男，公民身份號碼3302261975********，漢族，初中文化，個體工商戶，浙江省奉化市人，戶籍所在地浙江省奉化市**街道**村**號，捕前住浙江省寧波市奉化市**街道**村**號。因涉嫌洗錢罪，于2020年7月5日被遵義市公安局紅花崗區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌洗錢罪，于2020年8月11日經(jīng)本院批準，同年8月12日被遵義市公安局紅花崗分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，公民身份號碼3302261976********，漢族，初中文化，無業(yè)，浙江省寧?？h人，戶籍所在地浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**村**組**號，捕前住**。因涉嫌洗錢罪，于2020年7月5日被遵義市公安局紅花崗區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌洗錢罪，于2020年8月11日經(jīng)本院批準，同年8月12日被遵義市公安局紅花崗分局執(zhí)行逮捕。

本案由遵義市公安局紅花崗分局偵查終結，以被告人郭某某、胡某某涉嫌洗錢罪，于2020年9月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

?2017年下半年，錢某某（因犯非法吸收公眾存款罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處刑罰）、馮某某（另處理）籌備在遵義成立公司，期間被告人郭某某參與籌備并幫助公司選址，后錢某某、馮某某于20017年11月22日在遵義市登記成立貴州**置業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱**公司），公司法定代表人馮某某，2017年12月28日公司法定代表人變更為被告人胡某某。后錢某某、馮某某和郭某某口頭約定合作在貴州省威寧縣投資做油茶、半夏種植等項目，由郭某某負責種植基地管理。2018年3月至12月，**公司以投資種植項目為名，向社會不特定公眾非法吸收資金300余萬元，期間錢某某多次帶領集資參與人到威寧縣種植基地考察，郭某某參與接待。期間被告人郭某某明知**公司從事非法吸收公眾存款活動，通過提供個人賬戶以及提取現(xiàn)金的方式轉移公司非法吸收的公眾存款資金共計289150元，被告人胡某某明知**公司從事非法吸收公眾存款活動，仍然提供個人賬戶用于非法吸收公眾存款資金529696.46元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：刑事判決書、經(jīng)營合作協(xié)議、調取證據(jù)通知書、清單、企業(yè)基本信息、營業(yè)執(zhí)照、戶籍信息、抓獲經(jīng)過等；2.證人錢某某、馮某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人郭某某、胡某某的供述和辯解；4.鑒定意見：司法審計意見及補充說明。

本院認為，被告人郭某某、胡某某明知他人從事非法吸收公眾存款犯罪，為掩飾、隱瞞其資金來源及性質，被告人郭某某通過接受轉賬及提取現(xiàn)金的方式協(xié)助轉移資金，被告人胡某某提供自己的個人賬戶用于非法吸收公眾存款資金，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省遵義市紅花崗區(qū)人民法院

檢察官：袁可、李果、劉蓮

????????????????????????檢察官助理：劉昳、楊霞

??????????????????????????????2020年10月23日???????????????????????????????????

附件：1.被告人郭某某、胡某某現(xiàn)羈押于遵義市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)13冊、光盤2張。