浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甬鎮(zhèn)檢刑訴〔2020〕1634號　

被告人郭某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4504221991********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)藤縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，同年12月3日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局取保候審。

被告人肖某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4305231997********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，同年12月26日被取保候審。

被告人龍某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5222291989********，苗族，小學文化，務工，戶籍所在地貴州省松桃苗族自治縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，同年12月27日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局取保候審。

被告人王某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3625321996********，漢族，高中文化，務工，戶籍所在地江西省撫州市廣昌縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，同年12月26日被取保候審。

被告人蘇某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4408251989********，漢族，高中文化，務工，戶籍所在地廣東省徐聞縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，同年12月25日被取保候審。

被告人王某乙，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4329241980********，漢族，高中文化，務工，戶籍所在地湖南省寧遠縣**街道**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，同年12月27日被取保候審。

本案由寧波市公安局鎮(zhèn)海分局偵查終結，以被告人郭某某、肖某某、龍某某、王某甲、蘇某某、王某乙涉嫌詐騙罪，于2020年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師、部分被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年8月，被告人郭某某、肖某某伙同黃某甲（另案處理）等人在廣州**有限公司（以下簡稱“**公司”），以幫被害人的古錢幣出具鑒定證書并拍賣、收取相關費用為由，騙取位于寧波市鎮(zhèn)海區(qū)**街道境內的被害人張某某人民幣2.15萬元。郭某某、肖某某個人非法獲利分別為1.7萬元、0.6萬元。

**公司解散后，黃某甲帶領被告人龍某某、蘇某某、王某甲等人到廣東**有限公司（以下簡稱“**公司”），成為**公司業(yè)務六部，繼續(xù)從事詐騙活動。被告人王某乙于2019年10月21日進入眾和公司，擔任六部業(yè)務經理。**公司后改名廣州**有限公司（以下簡稱“**公司”），眾和、**公司設置有行政部、銷售一部至七部，建立網站宣傳公司業(yè)務并進行網絡推廣，專門針對意欲出售古董的不特定人群進行詐騙犯罪活動，形成以馬某某為首的詐騙犯罪集團。具體詐騙方式為：先由行政部網絡客服收集被害人的聯(lián)系方式交由銷售部，再由銷售部人員通過電話、微信等方式聯(lián)系被害人，誘騙被害人至公司或將“古董”拍照、郵寄至公司，而后采用鑒定師鑒定、辦理鑒定證書、謊稱參加拍賣會、展銷會等手段進行詐騙，騙取多名被害人鑒定費、證書服務費、拍賣費等費用共計人民幣635萬余元（以下貨幣單位均為人民幣）。

被告人龍某某、蘇某某、王某甲、王某乙擔任上述公司擔任業(yè)務經理期間，龍某某詐騙金額8.14萬元，個人非法獲利0.5萬余元；蘇某某詐騙金額4.32萬元，個人非法獲利0.7萬余元；王某甲詐騙金額1.55萬元，個人非法獲利0.9萬余元；王某乙詐騙金額2.2萬元，個人非法獲利0.14萬余元。

案發(fā)后，被告人郭某某、肖某某、龍某某、王某甲、蘇某某、王某乙均于2019年11月28日被抓獲歸案。到案后，郭某某、肖某某共同退賠被害人張某某2.15萬元；王某甲、蘇某某、龍某某分別退出贓款1.55萬元、2.32萬元、2萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：鑒定證書、古錢幣、圖錄等；

2.書證：搜查筆錄、扣押清單、收條、抓獲經過、微信聊天記錄、轉賬記錄、合同書、收款收據、話術本、全國常住人口信息表、公司登記（備案）申請書、法定代表人信息等；

3.證人須某某、曲某某證言；

4.被害人張某某、杜某某、李某某等人陳述；

5.被告人郭某某、肖某某、龍某某、王某甲、蘇某某、王某乙、同案犯馬某某、王某丙、周某某、黃某乙、鄭某某等人、同案人許某某等人供述與辯解；

6.郭某某等人的辨認筆錄；

7.電子數(shù)據：電子證物檢查工作記錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郭某某、肖某某、龍某某、王某甲、蘇某某、王某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人郭某某、肖某某、龍某某、王某甲、蘇某某、王某乙伙同他人以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取多人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人郭某某、肖某某、龍某某、王某甲、蘇某某、王某乙與馬某某等人為實施詐騙形成較為固定的犯罪組織，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，屬于犯罪集團，被告人郭某某、肖某某、龍某某、王某甲、蘇某某、王某乙系該犯罪集團的一般成員。被告人郭某某、肖某某、龍某某、王某甲、蘇某某、王某乙在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。被告人郭某某、肖某某、龍某某、王某甲、蘇某某、王某乙到案后能如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人郭某某、肖某某、龍某某、王某甲、蘇某某、王某乙認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院　

檢察官：胡??慧

2020年11月4日

附件：

1.被告人郭某某、肖某某、龍某某、王某甲、蘇某某、王某乙現(xiàn)取保候審在其住處

2.《認罪認罰具結書》六份、《量刑建議書》一份