廣東省廣州市增城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗增檢訴刑訴〔2019〕1611號

被告人郭伯平，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4401831993********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省廣州市**區(qū)**街**路**號。因本案于2019年2月25日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年3月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日被逮捕。

被告人羅嘉俊，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4401831989********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地廣東省廣州市增城區(qū)**街**路**號**房。因本案于2019年3月6日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年3月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日被逮捕。

被告人沈某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4401831981********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地廣東省廣州市增城區(qū)**街**村**路**號。2007年2月9日因犯強奸罪被廣東省中山市人民法院判處有期徒刑一年，同年9月8日刑滿釋放。因本案于2019年4月17日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局增城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人郭伯平、羅嘉俊、沈某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年5月20日移送本院審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機關(guān)補充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

廣州展夢電子科技有限公司成立于2014年9月15日，注冊地址：廣州市增城區(qū)增江街五星村家田心圍路44號，前任股東、法人代表：鄭某某，現(xiàn)任股東、法人代表：王某甲。

廣州嫘祖鳳凰商城管理有限公司成立于2018年3月30日，注冊地址：廣州市增城區(qū)荔城街荔景大道北168號201（亞偉商城二樓），前任法人代表：鄭某某，法人代表于2018年6月變更為王某甲；前任股東：王某甲、廣州展夢電子科技有限公司，現(xiàn)任股東：許某、廣州展夢電子科技有限公司。

2017年9月至2018年6月期間，被告人郭伯平、羅嘉俊、沈某某與同案人王某甲、鄭某某、王某乙、黃某某（均另案處理）打著弘揚嫘祖文化、創(chuàng)建嫘祖鳳凰商城的名堂，以高收益為利誘，向社會公眾吸收資金，并架設一個投資返利網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.zhmqlz.com和www.zhmlian.com）。投資人在投資返利網(wǎng)站注冊賬號后，將投資款以現(xiàn)金、刷卡、銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式交付給鄭某某等人后，其賬號每日有投資金額千分之六的提現(xiàn)積分和購物積分返還，提現(xiàn)積分可以兌換成現(xiàn)金提取到投資人綁定的銀行賬戶上，提現(xiàn)需扣除約11%的手續(xù)費，王某甲等人承諾投資者等嫘祖鳳凰商城正式上線后，購物積分可在嫘祖鳳凰商城上購物。

鄭某某等人收到投資人投資返利平臺資金后，匯入公司員工林某華賬號為62148320********的招商銀行賬戶，由林某華將返利資金匯入投資人綁定的銀行賬戶，2017年11月至2018年5月期間，林某華的銀行賬戶共將900多萬元匯入到約600個賬號。

2017年底，王某甲向會員宣稱其從美國引進區(qū)塊鏈虛擬貨幣“LBC幣”，并從2018年3月份開始叫投資者上雷達錢包的網(wǎng)站（網(wǎng)址：rararlab.org）注冊成為雷達錢包會員，稱將來可在登陸雷達錢包網(wǎng)站買賣“LBC幣”，聲稱“LBC幣”可在一年內(nèi)升值50到100倍。2018年4月13日，王某甲等人在廣州市增城區(qū)增江街“1978小鎮(zhèn)”召開區(qū)塊鏈發(fā)布會，有約400名投資者到場，王某甲上臺介紹“LBC幣”的升值空間與發(fā)展前景，慫恿投資者購買“LBC幣”。

2018年5月中旬，王某甲等人將投資返利平臺的收益降低，從原來每日返還千分之六積分降低為千分之一，同期，投資人可在雷達錢包網(wǎng)站或其手機APP“雷雷錢包”上充值購買“LBC幣”。王某乙與王某甲等人趁機鼓動投資者購買“LBC幣”，聲稱購買“LBC幣”在一年內(nèi)將有幾十倍的回報。2018年5月中旬到2018年6月底，“LBC幣”的價格從上市時的每個約2元漲到3.2元后，急劇下跌到每個0.02元。之后，被告人郭伯平、羅嘉俊、沈某某與同案人王某甲、鄭某某、王某乙、黃某某去向不明。

被告人郭伯平、羅嘉俊與同案人鄭某某、黃某某在該投資返利平臺設立公共賬號，并綁定被告人羅嘉俊的銀行卡，由被告人羅嘉俊負責管理，該賬號的資金由被告人羅嘉俊提取用于支付公司場地租金和其他辦公開支等。被告人沈某某承擔公司場地部分租金，并將該部分租金交給被告人羅嘉俊。

被告人郭伯平作為廣州嫘祖鳳凰商城管理有限公司的創(chuàng)始人之一，是公司“區(qū)塊鏈”負責人，承擔公司場地租金，負責發(fā)展培訓會員；

被告人羅嘉俊作為廣州嫘祖鳳凰商城管理有限公司的創(chuàng)始人之一，承擔公司場地租金，負責發(fā)展培訓會員；

被告人沈某某作為廣州嫘祖鳳凰商城管理有限公司的運營副總，承擔公司場地租金，負責發(fā)展培訓會員。

經(jīng)司法審計，被告人郭伯平、羅嘉俊、沈某某與同案人王某甲、鄭某某、王某乙、黃某某以發(fā)揚嫘祖文化為名經(jīng)營投資返利平臺和LBC幣業(yè)務進行集資詐騙，騙取92名被害人參與嫘祖鳳凰商城返利平臺和LBC幣的投資金額為人民幣5,610,967.73元，損失金額為人民幣4,387,604.83元；騙取5名被害人的損失金額約人民幣887，600.00元；騙取被害人郭某輝人民幣200,000元，騙取被害人陳某華人民幣30,000元，騙取被害人姚某鴻人民幣20,000元。

案發(fā)后，被告人郭伯平、羅嘉俊先后被抓獲歸案，被告人沈某某主動投案。

認定上述事實的證據(jù)有：?

1.立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍資料等書證；

2.證人陳某全、蔣某、林某華、楊某淵等人的證言；

3.被害人朱某青、古某聰、郭某輝、姚某鴻等人的陳述；

4.被告人郭伯平、羅嘉俊、沈某某及同案人王某甲、王某乙、鄭某某、黃某某的供述與辯解；

5.審計鑒證業(yè)務報告；

6.電子物證檢查工作記錄等；

7.視頻資料。

本院認為，被告人郭伯平、羅嘉俊、沈某某無視國家法律，以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人沈某某犯罪后自動投案，并如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人羅嘉俊歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市增城區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢察員：?代澤雄??????

????????????????????????????2019年10月10日

附：

1.被告人郭伯平、羅嘉俊、沈某某現(xiàn)羈押于廣州市增城區(qū)看守所。

2.本案案卷材料和證據(jù)十二冊。

3.隨案移送光盤十二張。