大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

慶高新檢刑訴〔2020〕89號(hào)　

被告人郭某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼2310041991********，漢族，大專文化，無(wú)固定職業(yè)，住湖南省長(zhǎng)沙市**廣場(chǎng)**室（戶籍所在地：黑龍江省牡丹江市愛(ài)民區(qū)**路**號(hào)，出生地同戶籍所在地）。2020年7月13日因涉嫌詐騙被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年8月14日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人周某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4309221994********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，住湖南省益陽(yáng)市桃江縣**鎮(zhèn)**對(duì)面平房（戶籍所在地：湖南省桃江縣**鎮(zhèn)**村**村民組，出生地同戶籍所在地）。2013年8月21日因犯盜竊罪被湖南省阮江市人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。2020年7月13日因涉嫌詐騙被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年8月14日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月21日，被告人郭某某在湖南省雙峰縣，雇傭被告人周某某等人，在明知轉(zhuǎn)入其銀行賬戶的錢款是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，仍提供銀行卡幫助取現(xiàn)并從中獲利。經(jīng)查，萬(wàn)某某、賈某某、方某某、朱某某被電信詐騙的部分贓款共計(jì)人民幣130,852.31元，在轉(zhuǎn)賬至湖南**財(cái)務(wù)咨詢有限公司賬戶后，被轉(zhuǎn)至周某某的銀行卡，由郭某某、周某某提現(xiàn)后轉(zhuǎn)移。

經(jīng)偵查，被告人郭某某、周某某于2020年7月9日在湖南省雙峰縣**大酒店**房間被湖南省雙峰縣打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪中心民警抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.??書證戶籍證明、違法犯罪記錄證明、偵破經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押物品清單、刑事判決書、銀行交易明細(xì)、湖南**財(cái)務(wù)咨詢有限公司工商檔案、湖南**文化傳媒有限公司工商檔案、企業(yè)名稱自主申報(bào)使用信用承諾、情況說(shuō)明、銀行卡凍結(jié)詳情表、微信聊天記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、**汽車APP內(nèi)容截圖等；

1.??證人萬(wàn)某某、賈某某、方某某、朱某某的證言；

1.??被告人郭某某、周某某的供述和辯解；

1.??辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人郭某某、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、周某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人郭某某系主犯，被告人周某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人郭某某、周某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人郭某某、周某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定對(duì)其從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

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檢察員?：闞麗媛

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附：1.被告人郭某某、周某某現(xiàn)羈押于大慶市看守所；

????2.全部案卷及證據(jù)材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。