山東省昌樂縣人民檢察院

起 訴 書

樂檢一部刑訴〔2019〕165號(hào)

被告人郭某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3707251972********，漢族，小學(xué)文化，群眾，無業(yè)，山東省昌樂縣人，現(xiàn)住山東省昌樂縣**巷**號(hào)。因犯盜竊罪，于2009年5月15日被昌樂縣人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金5000元。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年3月25日被昌樂縣公安局刑事拘留，同年4月30日被昌樂縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月20日被昌樂縣公安局刑事拘留，同年5月28日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日被昌樂縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于昌樂縣看守所。

被告人呂某某，曾用名呂某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3707241975********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，山東省臨朐縣人，現(xiàn)住山東省臨朐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯搶劫罪，于1996年11月26日被山東省安丘市人民法院判處有期徒刑十年。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月21日被昌樂縣公安局刑事拘留，同年5月28日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日被昌樂縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于昌樂縣看守所。

被告人秦某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3707251975********，漢族，初中文化，群眾，**工程有限公司職工，山東省昌樂縣人，現(xiàn)住山東省昌樂縣**花園小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月17日被昌樂縣公安局刑事拘留，同年5月13日被昌樂縣公安局取保候?qū)彛?019年8月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3707251970********，漢族，小學(xué)文化，群眾，無業(yè)，山東省昌樂縣人，現(xiàn)住山東省昌樂縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年3月24日被昌樂縣公安局刑事拘留，同年4月3日被昌樂縣公安局取保候?qū)彛?019年8月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人敬某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305211985********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，湖南省邵東縣人，現(xiàn)住湖南省邵東縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因犯尋釁滋事罪，于2016年11月14日被廣東省深圳市龍崗區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，2017年6月28日刑滿釋放。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年4月28日被昌樂縣公安局刑事拘留，同年6月5日被昌樂縣公安局取保候?qū)彛?019年8月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由昌樂縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌詐騙罪、非法提供信用卡信息罪，被告人呂某某、秦某某涉嫌詐騙罪，被告人丁某某、敬某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和依法享有的訴訟權(quán)利；于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人和依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月12日補(bǔ)查重報(bào)，補(bǔ)充卷宗1冊(cè)。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年10月13日延長審查起訴期限。被告人郭某某、呂某某、秦某某、丁某某、敬某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、詐騙罪

2016年1月份至4月份之間，被告人郭某某伙同呂某某、秦某某，以為張某某介紹鐵路工程為由取得張某某信任，后郭某某、呂某某、秦某某三人偽造《工程勞務(wù)承包合同》及十萬元的工程抵押金收到條，以此欲詐騙張某某。2016年4月20日左右，郭某某、呂某某、秦某某三人以為張某某招聘的工人繳納保險(xiǎn)費(fèi)為由詐騙張某某現(xiàn)金三萬元，后三人將該三萬元現(xiàn)金用于償還三人前期租賃、裝修辦公室欠費(fèi)及添補(bǔ)丁某某購置新車費(fèi)用。
被告人郭某某以為“項(xiàng)目經(jīng)理”提供外出旅游資金的名義詐騙張某某五千元，以給呂某某送禮及自己孩子上學(xué)沒錢等理由詐騙張某某一萬五千元，后將該錢用于自己生活花費(fèi)。

2019年10月20日，被告人秦某某賠償被害人張某某各項(xiàng)損失共計(jì)11000元，取得被害人張某某的諒解。

2、收買、非法提供信用卡信息罪

2018年以來，被告人敬某某伙同褚某（另案處理）對(duì)外以辦理低息免息貸款的名義，誘騙他人向其提供銀行卡及U盾、綁定電話卡、身份證復(fù)印件等信用卡信息。被告人郭某某、丁某某在明知不能辦理低息免息貸款的情況下，仍將王某某辦理的62122616070********號(hào)工商銀行卡以及該卡U盾、綁定電話卡、身份證復(fù)印件等信用卡信息非法提供給被告人褚某，后被告人敬某某將該張信用卡信息以800元的價(jià)格從褚某處收買加價(jià)賣出。通過非法提供信用卡信息，郭某某、丁某某合伙從褚某處獲利30000元。

被告人郭某某2019年3月24日被抓獲到案，被告人呂某某2019年4月21日被抓獲到案，被告人秦某某2019年4月16日被傳喚到案，被告人丁某某2019年3月23日經(jīng)電話傳喚自行到昌樂縣公安局寶城派出所接受訊問，被告人敬某某2019年4月28日被抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；2、被害人陳述：被害人張某某的陳述；3、被告人的供述與辯解：被告人郭某某、呂某某等的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某、呂某某、秦某某、丁某某、敬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，非法提供他人信用卡信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某、秦某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某非法提供他人信用卡信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人敬某某收買他人信用卡信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省昌樂縣人民法院

檢察員：高坤林

2019年10月25日

附：

1．被告人郭某某、呂某某現(xiàn)羈押于昌樂縣看守所，被告人秦某某、丁某某、敬某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2．偵查卷宗5冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。

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