揭陽市榕城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

揭榕檢公訴刑訴〔2020〕217號(hào)　

　被告人郭某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405051970********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省揭陽市榕城區(qū)**辦事處**村**號(hào)。因犯盜竊罪于1993年12月22日被廣州市越秀區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，1996年8月22日刑滿釋放。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2019年10月17日被揭陽市公安局榕城分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月23日由揭陽市公安局榕城分局逮捕。

被告人陳某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452211984********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住廣東省揭陽市揭東區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2020年1月19日被揭陽市公安局榕城分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月11日由揭陽市公安局榕城分局逮捕。

本案由揭陽市公安局榕城分局偵查終結(jié)，以被告人郭某、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2020年1月19日、2020年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法并案審查，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人郭某、陳某甲，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>本院于2020年3月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月24日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2007年10月份開始，陳某乙（已判刑）在未經(jīng)國家有關(guān)部門依法審批的情況下，利用民間投資方式“互助會(huì)”為幌子，先后在揭陽市榕城區(qū)**辦事處**路其經(jīng)營的“****”服裝店及**辦事處****“****”店，公開向社會(huì)不特定民眾宣傳“互助會(huì)”，“互助會(huì)”每期設(shè)定份數(shù)，每份金額為人民幣100元或200元，每月10日、20日、30日起會(huì)，會(huì)期為三至四年，承諾還本付息，高回報(bào)攬存。2014年下半年開始，陳某乙的胞弟被告人郭某開始幫忙陳某乙收取“會(huì)錢”。2015年初開始，陳某乙的女婿被告人陳某甲開始幫忙陳某乙收取“會(huì)錢”。2014年下半年開始，陳某乙的女兒黃某甲（已判刑）開始幫忙收取“會(huì)錢”，2016年1月份，黃某甲還利用手機(jī)建立“*******”微信群（群內(nèi)成員共311名），幫忙發(fā)布“互助會(huì)”信息。陳某乙將吸收來的“會(huì)錢”主要用于購買住宅及商鋪，2015年拿“會(huì)錢”人民幣2.5萬元給黃某甲、陳某甲用于購買房產(chǎn)。至案發(fā)，陳某乙、郭某、陳某甲等人已組織過十三個(gè)民間“互助會(huì)”，參會(huì)會(huì)員達(dá)500多人，已報(bào)案會(huì)員有黃某乙等268名（均提供“會(huì)錢”繳款記錄復(fù)印件）。經(jīng)廣東華信司法會(huì)計(jì)鑒定所鑒定，自2012年4月20日至2016年12月30日，陳某乙等人通過“互助會(huì)”收取其中268名會(huì)員的會(huì)款總額為人民幣33172454元，造成會(huì)員實(shí)際損失人民幣21339081?元，其中郭某、陳某甲經(jīng)手收取的會(huì)員會(huì)款總額分別為人民幣10091985元和4743556元。民警抓獲陳某乙時(shí)扣押到陳某乙的私人印章一枚及空白會(huì)員標(biāo)會(huì)確認(rèn)單十本。郭某于2019年10月17日在揭陽市區(qū)被民警抓獲歸案。陳某甲于2020年1月19日在惠州市區(qū)被民警抓獲歸案。案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)共查封陳某乙名下的三間商鋪及一幢住宅樓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1．物證，三間商鋪、一幢住宅樓、一枚私人印章及十本空白會(huì)員標(biāo)會(huì)確認(rèn)單；2．書證，報(bào)案記錄、“會(huì)錢”繳款記錄復(fù)印件、刑事判決書、釋放證明、抓獲經(jīng)過、微信截圖、銀監(jiān)局復(fù)函、不動(dòng)產(chǎn)登記查詢資料、戶籍證明、會(huì)員須知單及起會(huì)清單等；3.被害人黃某乙等268名會(huì)員的陳述；4．被告人郭某、陳某甲及同案人陳某乙、黃某甲的供述和辯解；5．鑒定意見，廣東華信司法會(huì)計(jì)鑒定所鑒定；6.?勘驗(yàn)、辨認(rèn)、筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某、陳某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某、陳某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人郭某、陳某甲歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

揭陽市榕城區(qū)人民法院

檢察員：王偉潮

2020年4月17日

附：1.?被告人郭某、陳某甲現(xiàn)押于揭陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)19冊(cè)隨案移送。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、證據(jù)開示清單各2份。