云南省寧洱哈尼族彝族自治縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2020〕101號

被告人郭勇，曾用名郭滿意，綽號“大黑老明”，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼5327221977********，漢族，小學(xué)文化，**投資有限公司法人，戶籍所在地云南省普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣（以下簡稱寧洱縣）**鎮(zhèn)**路**號，住址同戶籍。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年10月23日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月29日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

被告人劉治榮，曾用名劉志榮，綽號“小胖”，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5327221993********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省普洱市寧洱縣**鎮(zhèn)**路**號**幢**單元**室，住址同戶籍。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年10月23日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月29日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

被告人呂某甲，曾用名呂某乙，綽號“**”，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5327221994********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地云南省普洱市寧洱縣**鎮(zhèn)**村委**巷**號，住寧洱縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年10月23日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月29日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

被告人寇某某，綽號“**”，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5327221995********，彝族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地云南省普洱市寧洱縣**鎮(zhèn)**路**號**幢**單元**室，捕前住寧洱縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年10月29日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月29日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

被告人黃某某，綽號“**”，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3503221972********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**街**號，住寧洱縣**鎮(zhèn)**路。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月12日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月29日被執(zhí)行逮捕，后于2020年3月23日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由寧洱縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭勇、劉治榮、呂某甲、寇某某、黃某某涉嫌非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事、挪用資金罪、非法吸收公眾存款罪，于2020年1月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。期間，因部分事實不清，證據(jù)不足，于2020年3月9日一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年4月9日補(bǔ)查重報；2020年2月24日、5月10日兩次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

自2010年以來，被告人郭勇為牟取非法利益，在寧洱進(jìn)行高利放貸，郭勇以侄兒子被告人劉治榮為牽引，糾集呂某甲、寇某某等人組成討債隊伍，有組織地指揮劉治榮、呂某甲、寇某某采用非法限制他人人身自由、威脅、恐嚇、滋擾、糾纏、強(qiáng)拿硬要等手段向借款人逼取債務(wù)，獲取非法利益。同時郭勇利用其管控“勐臘**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”的便利條件，將公司資金挪作他用。被告人郭勇、劉治榮、呂某甲、寇某某經(jīng)常糾集在一起，其成員較為固定，多次實施犯罪活動，嚴(yán)重影響他人生產(chǎn)、生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，已形成惡勢力集團(tuán)。被告人郭勇為集團(tuán)首要分子，劉治榮為集團(tuán)主要成員，寇某某、呂某甲為集團(tuán)成員。具體情況如下：

1.2012年1月19日，周某某以李某甲作為擔(dān)保人向被告人郭勇借款50萬元高利貸，周某某實際收到借款42萬元。借款后周某某無法按約定期限償還本息，并采取推諉、不接電話等方式逃避還款。2012年9月中旬的一天，郭勇在李某甲幫助下在景谷縣找到周某某索債，并將周某某強(qiáng)行帶至寧洱縣**大道“寧洱**酒店”房間進(jìn)行看守。由被告人劉治榮負(fù)責(zé)具體組織人員進(jìn)行看守，被告人寇某某、呂某甲等9人（其余7人因超過訴訟時效不予追訴）同劉治榮一同輪流看守周某某，直至2012年10月25日周某某通過變賣景谷縣山林方式還款后，郭勇才將周某某釋放，周某某被非法拘禁長達(dá)一個多月。

2.2013年12月至2014年4月，李某乙先后多次向被告人郭勇借款，每次約定月息10%，共計借款59.1萬，其中銀行轉(zhuǎn)賬55.3萬元，現(xiàn)金支付3.8萬元。2014年5月14日李某乙的父親李某丙得知李某乙在外欠下多筆高利貸的消息，聯(lián)系在寧洱有一定影響力的郭勇，希望郭勇出面與債主協(xié)商只還本不付息，郭勇同意。因郭勇向李某丙借款100萬元用于高利放貸，郭勇不便以自己名義收回李某乙借款，遂強(qiáng)迫李某乙將之前的借條改寫為李某乙向“愛某某”借款67萬元，向“李某丁”借款14萬元，將借款金額從59.1萬元虛增至81萬元。同年5月15日郭勇安排寇某某到寧洱縣**酒店開好房間，當(dāng)日13時許，郭勇帶呂某甲、寇某某到房間造勢，安排萬某某代“愛某某”領(lǐng)取李某乙還款67萬元，劉治榮代“李某丁”領(lǐng)取李某乙還款14萬元。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸適用法律若干問題的規(guī)定》，李某乙超出國家法定利息，在已經(jīng)償還完法定應(yīng)還本息的情況下多還款15.024萬元。

3.2014年12月30日，劉某甲因要投資建設(shè)“寧洱縣**面粉廠”，與被告人黃某某協(xié)商由黃某某入股15萬元到面粉廠兩年，入股每滿一年劉某甲支付黃某某15萬元分紅，并按黃某某要求書寫借款金額為30萬元的借條一張。2015年12月黃某某向劉某甲索要30萬元債務(wù)，劉某甲通過銀行向黃某某還款5萬元。后黃某某稱資金周轉(zhuǎn)困難多次向劉某甲索要借款。為順利收回剩余款項，黃某某同被告人郭勇協(xié)商由黃某某出資借郭勇名義借款給劉某甲，利息二人分配。2016年1月25日在黃某某介紹下劉某甲書寫借條后向郭勇借款30萬元，實際到手28.2萬元。當(dāng)日劉某甲向黃某某還款25萬元（當(dāng)日黃某某向郭勇轉(zhuǎn)款23.1萬元）。至2016年12月劉某甲向郭勇償還本息30.4萬元。后黃某某向郭勇拿回劉某甲借條，并讓劉某甲向其還款，至2018年5月，劉某甲向黃某某還款16.1萬元。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸適用法律若干問題的規(guī)定》，劉某甲超出國家法定利息，在已經(jīng)償還完法定應(yīng)還本息的情況下多還款68622元。

4.2014年4、5月份，張某甲向朱某某借款10萬元，朱某某安排員工陳某甲將錢交給張某甲。后張某甲未及時歸還借款，經(jīng)陳某甲多次催要后歸還6萬元，剩余借款陳某甲要求張某甲每月支付3%利息。陳某甲多次催要無果情況下，朱某某委托被告人郭勇代為收款。郭勇安排被告人劉治榮負(fù)責(zé)要債。2014年12月一天晚上20時許，劉治榮安排被告人寇某某、呂某甲到張某甲家要債，張某甲無力償還，二人將張某甲牌號為云**的榮威轎車開走。2015年4月7日郭勇出資16995.75元還清車輛貸款，由寇某某聯(lián)系后以3.7萬元價格將車輛出售給李某戊。后與張某甲結(jié)算后稱還需還2.8萬元利息。2015年5月，因張某甲未還款，郭勇安排呂某甲將張某甲牌號云**號金龍商務(wù)車開走，因車輛有車貸未還清未能變賣。經(jīng)認(rèn)定云**號車價值6萬元，云**號車價值8萬，四人強(qiáng)拿硬要他人財產(chǎn)價值32101.48元。

5.自2014年5月，王某某向被告人郭勇5次借款后歸還。2015年1月至7月，王某某三次向郭勇借款，每次10萬元，約定月息8%，實際王某某每次拿到9.2萬元。借款后王某某因無力支付本息開始躲避。2016年6、7月一天，王某某從寧洱縣**街被郭勇的小弟用摩托車夾載至**洗車場，郭勇讓王某某還款，王某某稱暫時沒有錢，郭勇拿出一把長約40厘米的刀在王某某大腿上比劃，做出要捅動作，在他人請求下郭勇放王某某離開。2016年10月1日晚，郭勇帶著劉治榮、呂某甲到**小區(qū)讓王某某下樓見面，王某某下來后郭勇朝王某某臉上打了2、3巴掌，強(qiáng)行將王某某帶至**投資公司二樓辦公室，與王某某核算利息。郭勇將王某某妻子陳某乙叫來后，郭勇用一把黑色可發(fā)射鋼珠的手槍作出要打王某某動作進(jìn)行威脅，逼迫王某某、陳某乙寫下19.2萬元借條后二人才得以離開。

6.2018年3月“勐臘**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”注冊成立，后郭勇和普洱**商貿(mào)有限公司合伙開發(fā)“勐臘**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**小區(qū)項目。郭勇以普洱**商貿(mào)有限公司名義與陳某丙簽訂開發(fā)協(xié)議，由陳某丙出資1000萬元用于小區(qū)投資建設(shè)，2019年陳某丙二次追加投資共計600萬元。2018年9月至2019年10月郭勇利用持有經(jīng)手“勐臘**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”對公賬戶，實際管控公司資金使用的便利條件，將該公司款項用于歸還其向張某乙等17人的借款或欠款，及匯給親屬用于個人消費。郭勇共計挪用該公司資金145.16萬元。

7.2013年2月21日，李某己以缺資金周轉(zhuǎn)為由向刁某某（另處理）借款5萬元，雙方口頭約定月息3%，借款期限一年。借款后李某己未按約定還款，后李某己再次向刁某某借款1萬元。至2015年7月30日，刁某某在多次打電話催促李某己還款未果，找到李某己根雕廠由李某己寫了一張10萬元借條，口頭約定月息5%，李某己未按約定償還借款。2016年7月，刁某某委托被告人劉治榮幫忙收回借款。后劉治榮讓陳某?。硖幚恚┡c他一同找到李某己要債稱會有好處費。同月30日因借條格式不規(guī)范，劉治榮讓李某己重寫10萬元借條一張，同時李某己在被劉治榮逼迫陳某丁在旁助威情況下寫了一張欠劉治榮2萬元的借條，該借條作為劉治榮幫忙討債的好處費，劉治榮安排陳某丁多次打電話向李某己要債未果。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：大眾途銳越野車一輛（云**號）、手機(jī)5部、銀行卡16張、筆記本5本、瞄準(zhǔn)器2個、扠魚槍1把、車鑰匙1把；2.書證：受案登記表、立案決定書、戶口證明、借條復(fù)印件、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、價格認(rèn)定結(jié)論書等；3.證人證言：抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、證人蘇某某、張某甲、李某甲、萬某某、艾某某、唐某某、刁某某等人證言；4.被害人周某某、李某乙、王某某、張某甲、李某己的陳述；5.被告人郭勇、劉治榮、呂某甲、寇某某、黃某某的供述與辯解；6.搜查、辨認(rèn)等筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：光盤10張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人寇某某、黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭勇、劉治榮、寇某某、呂某甲非法拘禁他人1次，時長一個多月，四人的行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究四人的刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人郭勇、劉治榮、呂某甲、寇某某、黃某某以非法占有為目的，為索取法律不予保護(hù)的高額債務(wù)，采用威脅、恐嚇、滋擾、糾纏等手段勒索他人財物，其中郭勇敲詐勒索21.8862萬元，劉治榮敲詐勒索數(shù)額17.024萬元，呂某甲、寇某某敲詐勒索數(shù)額15.024萬元，黃某某敲詐勒索數(shù)額6.8622萬元，數(shù)額巨大，五人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究五人的刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人郭勇、劉治榮、呂某甲、寇某某強(qiáng)拿硬要他人財物價值32101.48元，情節(jié)嚴(yán)重；郭勇向王某某索要高利貸，期間通過言語威脅、毆打、恐嚇被害人，情節(jié)惡劣，四人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項、第（三）項、第二十五第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究四人的刑事責(zé)任，屬共同犯罪。郭勇利用職務(wù)便利，挪用公司資金歸個人使用或歸還借款，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。

被告人郭勇的行為構(gòu)成非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、挪用資金罪；被告人劉治榮、呂某甲、寇某某的行為構(gòu)成非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；被告人黃某某的行為構(gòu)成敲詐勒索罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，對被告人郭勇、劉治榮、呂某甲、寇某某應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人郭勇在共同犯罪中起主要作用，劉治榮在非法拘禁罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，是主犯；被告人寇某某、呂某甲在共同犯罪中起輔助作用，劉治榮在除非法拘禁罪的其他犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，可以從輕或者減輕處罰；被告人郭勇、劉治榮、呂某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白可以從輕處罰；被告人寇某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人呂某甲、寇某某在實施非法拘禁犯罪時系未成年人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十七條第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人寇某某、黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿接受處罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，建議判處被告人寇某某有期徒刑二年至三年；建議判處被告人黃某某有期徒刑三年至三年零六個月，并處罰金。郭勇犯罪集團(tuán)在寧洱縣范圍內(nèi)具有較大社會影響力，嚴(yán)重擾亂社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，該犯罪集團(tuán)符合最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題指導(dǎo)意見》第三點“依法懲處惡勢力犯罪”中“惡勢力”犯罪集團(tuán)的特征，該犯罪集團(tuán)應(yīng)認(rèn)定為“惡勢力”犯罪集團(tuán)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省寧洱縣人民法院

檢察員：汪雁南、汪艷、陳俊波

2020年5月22日

附：

1.被告人郭勇、劉治榮、呂某甲、寇某某現(xiàn)被羈押于普洱市看守所，被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲谔幩?，電?388797****。

2.案卷材料和證據(jù)27冊。

3.越野車1輛暫扣于寧洱縣公安局，手機(jī)5部、銀行卡16張、筆記本5本、光盤10張、瞄準(zhǔn)器2個、扠魚槍1把、車鑰匙1把隨案移送。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

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