江蘇省徐州市泉山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉檢訴刑訴〔2019〕270號

被告人郭擁軍，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3506291985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省華安縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人郭擁軍因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年11月24日被徐州市公安局礦業(yè)分局刑事拘留，2018年12月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3506291989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省華安縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人郭某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年11月25日被徐州市公安局礦業(yè)分局刑事拘留，2018年12月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某乙，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3506291994********，漢族，中專文化，無業(yè)，住福建省華安縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人郭某乙因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年11月24日被徐州市公安局礦業(yè)分局刑事拘留，2018年12月29日經(jīng)本院不批準逮捕，同日被該分局取保候?qū)彛?/span>2019年3月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5130291992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省大竹縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人周某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年12月1日至12月6日被臨時寄押于四川省達州市看守所，2018年12月6日被徐州市公安局礦業(yè)分局刑事拘留，2018年12月29日經(jīng)本院不批準逮捕，同日被該分局取保候?qū)彛?/span>2019年3月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某丙，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3506291994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省華安縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人郭某丙因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年2月20日至2月24日被臨時寄押于福建省漳州市看守所，2019年2月24日被徐州市公安局礦業(yè)分局刑事拘留，2019年3月11日被該分局取保候?qū)彛?019年5月23日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某丁，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3506291978********，漢族，中專文化，無業(yè)，住福建省華安縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人郭某丁因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年11月24日被徐州市公安局礦業(yè)分局刑事拘留，2018年12月29日經(jīng)本院不批準逮捕，同日被該分局取保候?qū)彛?/span>2019年3月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼稍摲志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4113221992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省方城縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人王某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年12月13日至12月15日被臨時寄押于河南省方城縣看守所，2018年12月15日被徐州市公安局礦業(yè)分局刑事拘留，2019年1月11日被該分局取保候?qū)?/span>，2019年5月23日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼稍摲志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某戊，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3506291981********，漢族，初中文化，天津**環(huán)?？萍加邢薰靖笨偨?jīng)理，住天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地福建省華安縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人郭某戊因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助毀滅證據(jù)罪、窩藏罪，于2018年12月29日被徐州市公安局礦業(yè)分局取保候?qū)彛?019年5月23日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由徐州市公安局礦業(yè)分局偵查終結(jié)，以被告人郭擁軍、郭某甲、郭某乙、周某某、郭某丁五人涉嫌開設(shè)賭場罪（以下簡稱郭擁軍案）、被告人王某某、郭某丙涉嫌開設(shè)賭場罪、被告人郭某戊涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助毀滅證據(jù)罪、窩藏罪（以下簡稱王某某案），分別于2019年3月1日、2019年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。2019年4月16日、2019年7月1日，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院決定將郭擁軍案退回徐州市公安局礦業(yè)分局補充偵查，2019年5月16日、2019年8月1日，該分局分別將案件報送審查起訴；2019年7月6日，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院決定將王某某案退回徐州市公安局礦業(yè)分局補充偵查，2019年8月6日，該分局將案件報送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，?2019年4月2日、2019年6月16日、2019年9月1日，本院分別決定延長郭擁軍案審查起訴期限半個月；2019年6月22日、2019年9月6日，本院分別決定延長王某某案審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場

2017年7月至2018年11月23日間,被告人郭擁軍先后建立“誠信十萬總?cè)?”、“誠信十萬VIP群”、“誠信十萬高倍群”等微信群、QQ群,以“重慶時時彩”的形式組織參賭人員進行賭博活動，期間，該三個賭博群賭資總額共計人民幣4.16億余元。被告人郭擁軍先后以日200元、300元不等工資雇傭被告人郭某乙、周某某、王某某、郭某甲、郭某丙、郭某丁幫助接受參賭人員投注、發(fā)放賭資。其中被告人郭某乙?guī)椭€場經(jīng)營期間，賭場共收取賭資總額人民幣3.92億余元，個人獲利9萬余元；被告人郭某甲幫助賭場經(jīng)營期間，賭場共收取賭資總額人民幣2.33億余元，個人獲利5萬余元；被告人周某某幫助賭場經(jīng)營期間，賭場共收取賭資總額人民幣2.27億余元，個人獲利5萬余元；被告人郭某丙幫助賭場經(jīng)營期間，賭場共收取賭資總額人民幣1.4億余元，個人獲利1.8萬元；被告人郭某丁幫助賭場經(jīng)營期間，賭場共收取賭資總額人民幣0.9億余元，個人獲利1.8萬元；被告人王某某幫助賭場經(jīng)營期間，賭場共收取賭資總額人民幣0.38億余元，個人獲利1.5萬元。期間被告人郭擁軍分別向被告人郭某乙、郭某甲、周某某、郭某丙、郭某丁、王某某索取個人支付寶賬戶用于QQ群賭資的收取與發(fā)放，該六被告人明知個人支付寶賬戶用于賭場資金支付結(jié)算的情況下，仍向被告人郭擁軍提供使用。期間被告人郭某甲提供的個人支付寶賬戶收取賭資人民幣8100萬余元，被告人周某某提供的個人支付寶賬戶發(fā)放賭資人民幣5300余萬元，被告人郭某丙提供的個人支付寶賬戶發(fā)放賭資人民幣3800萬余元，被告人郭某乙提供的個人支付寶賬戶收取賭資人民幣2800萬余元，被告人郭某丁提供的個人支付寶賬戶收取賭資人民幣1000萬余元，被告人王某某提供的個人支付寶賬戶收取賭資人民幣270萬余元。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得

2018年11月23日案發(fā)當日，被告人郭某戊明知在逃人員被告人郭某甲、王某某攜帶的涉案手機支付寶里的資金是被告人郭擁軍等人開設(shè)賭場的賭資的情況下，仍安排被告人郭某甲和王某某將多部涉案手機支付寶內(nèi)的262570元轉(zhuǎn)移至自己和妻子路某某的支付寶賬號內(nèi)，對郭擁軍等人開設(shè)賭場涉案資金予以掩飾隱瞞。

三、幫助毀滅證據(jù)

2018年11月23日案發(fā)當日，被告人郭某戊在明知公安機關(guān)民警對涉嫌開設(shè)賭場罪的被告人郭某甲等人進行抓捕的情況下，與被告人郭某甲聯(lián)系商議逃匿及毀滅涉案物證事宜，二人商議由被告人郭某甲、王某某攜帶涉案的手機和筆記本電腦、賬本等從抓捕現(xiàn)場樓梯逃走，隨后三人會合并商議處理涉案物品的方式。經(jīng)被告人郭某戊提議，由被告人郭某甲、王某某具體實施，將涉案4臺筆記本電腦、7部手機扔進海河，并將涉案賬本燒毀。

四、窩藏

2018年11月23日晚，被告人郭某戊在明知公安機關(guān)對涉嫌開設(shè)賭場罪的被告人郭某甲、王某某進行抓捕的情況下，安排其公司員工張某甲帶郭某甲、王某某到天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室公司員工宿舍躲藏。2018年11月24日晚被告人郭某戊在接到公安機關(guān)要對其員工宿舍進行搜查的通知后，又安排公司員工張某乙、李某某（另案處理）去員工宿舍帶離被告人王某某以躲避搜查，后又安排員工楊某某帶被告人王某某到天津市濱海新區(qū)**大廈**室躲藏。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.相關(guān)銀行賬戶、支付寶賬戶交易明細等書證；

2.證人閆某某、胡某某等人的證言；

3.被告人郭擁軍、郭某甲、郭某乙、周某某、郭某丙、王某某、郭某丁、郭某戊的供述與辯解；

4.搜查、辨認、電子證據(jù)檢查等筆錄；

5.監(jiān)控錄像等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郭某甲、郭某乙、周某某、郭某丙、王某某、郭某丁、郭某戊對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人郭擁軍、郭某甲、郭某乙、周某某、郭某丙、王某某、郭某丁利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究七被告人刑事責任。被告人郭某戊明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任；被告人郭某戊幫助當事人毀滅證據(jù)，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助毀滅證據(jù)罪追究其刑事責任；被告人郭某戊明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所，幫助其逃匿，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以窩藏罪追究其刑事責任。被告人郭某戊一人犯數(shù)罪，具有《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定之情節(jié)，應(yīng)當數(shù)罪并罰。被告人郭擁軍、郭某甲、郭某乙、周某某、郭某丙、王某某、郭某丁共同故意犯罪，具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，系共同犯罪。被告人郭某甲、郭某乙、周某某、郭某丙、王某某、郭某丁在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人郭某甲、郭某戊犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)，系自首，可以從輕處罰。被告人郭某甲、郭某乙、周某某、郭某丙、王某某、郭某丁、郭某戊自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

????此致

江蘇省徐州市泉山區(qū)人民法院

檢察員：沈惠

2019年9月16日

附：

????1.被告人郭擁軍、郭某甲現(xiàn)押于徐州市看守所，被告人郭某乙、周某某、郭某丙、王某某、郭某丁、郭某戊現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>?

2.全部案卷材料；

3.《認罪認罰具結(jié)書》七份。