海南省人民檢察院第一分院

起?訴?書

瓊檢一分二刑訴〔2020〕Z36號(hào)

被告人郭某某，女，1956年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600261956********，黎族，高中文化程度，退休工人，出生地、戶籍所在地海南省屯昌縣，住屯昌縣**鎮(zhèn)**南路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日被屯昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)屯昌縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被屯昌縣公安局逮捕。

辯護(hù)人宋欽永，海南肖明德律師事務(wù)所律師。

本案由屯昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月12日向屯昌縣人民檢察院移送審查起訴，該院于同年5月9日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于同年5月11日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，屯昌縣人民檢察院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年3月11日至4月11日），本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年6月9日至7月9日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年底，被告人郭某某在海口認(rèn)識(shí)了一名自稱“鄺某某”（另案處理）的男子，“鄺某某”自稱是**農(nóng)場**科的科長，提出讓被告人郭某某找人來辦理所謂的“社保退休”業(yè)務(wù)。即需要辦理退休的人先繳納人民幣（幣種下同）3萬元的定金就可以用**農(nóng)場職工的身份辦理退休，辦成之后再補(bǔ)交1.5萬元的費(fèi)用，辦理人達(dá)到法定退休年齡即可以享受社保退休待遇。“鄺某某”向被告人郭某某承諾，如被告人郭某某能找到200人辦理的話就獎(jiǎng)勵(lì)其一輛奧迪品牌的小轎車；同時(shí)承諾，還會(huì)給被告人郭某某一些獎(jiǎng)勵(lì)、辛苦費(fèi)、路費(fèi)等。被告人郭某某聽后覺得有利可圖，遂表示同意。“鄺某某”接著教被告人郭某某虛構(gòu)事實(shí)、擬具收據(jù)格式，提供被告人郭某某身份證復(fù)印件、虛構(gòu)農(nóng)場出納等行騙方法。被告人郭某某受教后，即開始四處找人交錢，之后又通過王某甲等人介紹，以及受害人之間相互轉(zhuǎn)告、宣傳，大量被害人信以為真，前來找被告人郭某某交錢或委托王某甲向郭某某交錢。至2019年10月，被告人郭某某及同伙前后收取了王某乙、馮某某等212名被害人錢款共計(jì)611.5萬元。收到被害人錢款后，被告人郭某某就聯(lián)系“鄺某某”，將收到的現(xiàn)金在?？?、屯昌等地交給“鄺某某”?！班椖衬场泵看问盏藉X后，會(huì)從中抽取2000元至3萬元錢給被告人郭某某。被告人郭某某非法獲利合計(jì)約108.75萬元，其將部分款項(xiàng)交給其丈夫潘某甲，部分錢款存入岑某某的銀行賬戶，用于個(gè)人請客吃飯、消費(fèi)、賭博等揮霍。

2019年11月8日，被告人郭某某在?？谑忻捞m區(qū)白龍農(nóng)貿(mào)市場被海口市公安局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：收據(jù)、宅基地轉(zhuǎn)讓協(xié)議、民事判決書、銀行賬戶交易明細(xì)、情況說明等；

2.證人證言：證人王某甲、岑某某、潘某甲、潘某乙、梁某某、鄭某某、唐某某、王某丙、程某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人王某丁、林某某、潘某丙等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人郭某某的供述和辯解；

5.現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場方位圖及現(xiàn)場照片等；

6.視聽資料：通話錄音、錄像視頻、搜查錄像等光盤3張。

本院認(rèn)為，被告人郭某某伙同他人騙取他人財(cái)物人民幣611.5萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海南省第一中級(jí)人民法院

檢察官：吳坤國

書記員：邢貞壯

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2020年8月4日

附：1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?。

2.案卷材料和證據(jù)18冊，光盤3張。

3.證人名單1份。

4.隨案移送涉案財(cái)物見《隨案移送贓證款物品清單》。