重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z865號(hào)

1．被告人郭小軍，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4402231989********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地廣東省南雄市，住廣東省南雄市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年12月13日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

2．被告人陳美忠，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607221990********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，出生地江西省信豐縣，住江西省信豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月7日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年9月2日被該分局取保候?qū)彙?/span>

3．被告人葉某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607221994********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地江西省信豐縣，住江西省信豐縣**鄉(xiāng)**村**灣。因涉嫌詐騙罪，2019年8月16日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年9月10日被該分局取保候?qū)彙?/span>

4．被告人沈文華，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4402821984********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地廣東省南雄市，住廣東省南雄市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年4月3日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

5．被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607221991********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地江西省信豐縣，住江西省信豐縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，2019年7月26日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年8月23日被該分局取保候?qū)彙?/span>

6．被告人沈某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4402231989********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，出生地廣東省南雄市，住廣東省南雄市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年12月12日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年12月31日被該分局取保候?qū)彙?/span>

7．被告人謝某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607321995********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地江西省興國縣，住江西省興國縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月28日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年11月1日被該分局取保候?qū)彙?/span>

8．被告人蔡某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4311221998********，漢族，大專文化程度，農(nóng)民，出生地湖南省東安縣，住湖南省東安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月9日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年9月3日被該分局取保候?qū)彙?/span>

9．被告人詹某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451221988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地廣東省饒平縣，住廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年11月1日被該分局取保候?qū)彙?/span>

10．被告人鐘某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607321991********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地江西省興國縣，住江西省興國縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年7月24日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年9月2日被該分局取保候?qū)彙?/span>

11．被告人王某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607321993********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地江西省興國縣，住江西省興國縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年7月24日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年9月2日被該分局取保候?qū)彙?/span>

12．被告人沈某乙，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4402231976********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地廣東省南雄市，住廣東省南雄市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年11月7日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人郭小軍、葉某某、李某甲、陳美忠、王某甲、鐘某某、詹某某、謝某某、沈某甲、蔡某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日向本院移送起訴。以被告人沈文華、沈某乙涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，決定并案審查。于2020年1月5日、6月2日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年1月5日、6月2日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問被告人，聽取了被告人、被害人、值班律師的意見，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼Ｒ虬盖閺?fù)雜，本院于2020年2月3日決定延長審查起訴期限十五日。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月17日、4月28日兩次決定退回重慶市公安局兩江新區(qū)分局補(bǔ)充偵查后，該局于2020年3月16日、5月28日移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2019年年初，被告人郭小軍與陳某甲（另案處理）商議，分別組建團(tuán)隊(duì)從事平臺(tái)詐騙，并從他人處引入“**商城”“**商城”等平臺(tái)。該平臺(tái)以買賣金絲楠木、綠松石等虛擬商品指數(shù)等為名，以虛假宣傳、冒充專家、指導(dǎo)老師等方式，誘騙被害人開戶投資，后通過讓被害人頻繁交易產(chǎn)生高額手續(xù)費(fèi)、控制指數(shù)漲跌虧損的方式，騙取被害人投資資金。

2019年2月起，陳某甲組建被告人陳美忠詐騙小組、唐某某（另案處理）詐騙小組、被告人葉某某詐騙小組在廣東省中山市實(shí)施詐騙。2019年4月、5月，被告人郭小軍組建歐某某（另案處理）詐騙小組、葉某某（另案處理）詐騙小組在廣東省中山市實(shí)施詐騙。自2019年4月中旬起，被告人郭小軍參與管理陳美忠、唐某某、葉某某詐騙小組，負(fù)責(zé)人事、工作秩序及各小組成員工作狀態(tài)管理，并從中提成。郭小軍、陳某甲各獲取歐某某、葉某某詐騙小組純利潤的30%。組長負(fù)責(zé)全組業(yè)績管理、考勤等，并從全組業(yè)績中提成。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)拉被害人到平臺(tái)投資，并以水軍、指導(dǎo)老師身份騙取客戶加大投入等騙取客戶資金，從客戶虧損中獲取提成。截止案發(fā)，在陳某甲、郭小軍管理下，被告人葉某某組共詐騙被害人人民幣878162.54元；被告人陳美忠組共詐騙被害人人民幣1108294.65元；唐某某組共詐騙被害人人民幣1329583.05元；歐某某組共詐騙被害人人民幣1385435.98元；葉某某組共詐騙被害人人民幣418386.19元。各組具體詐騙事實(shí)如下：

1．葉某某組

2018年，被告人葉某某加入陳某甲詐騙組織。2019年，葉某某擔(dān)任組長，并在廣東省中山市招募、管理被告人李某甲等組員實(shí)施詐騙。葉某某使用名為“晴兒”的微信號(hào)直接詐騙金額人民幣129131.38元。在葉某某組織、管理下，其下組員李某甲等人詐騙被害人金額共計(jì)共計(jì)749031.16元。總計(jì)人民幣878162.54元。

2019年2月底，被告人李某甲到葉某某組擔(dān)任業(yè)務(wù)員，至2019年6月15日，李某甲使用名為鄭某某的微信號(hào)詐騙金額共計(jì)人民幣51885.62元。

2．陳美忠組

2018年11月，被告人陳美忠加入陳某甲詐騙組織。2019年3月，陳美忠擔(dān)任組長，在廣東省中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)招募、管理被告人鐘某某、王某甲、詹某某、謝某某等組員實(shí)施詐騙。截止2019年6月15日，陳美忠使用微信名為“張某甲”的微信號(hào)直接詐騙任某某、張某乙、張某丙、曾某某、邵某甲、張某丁等被害人共計(jì)人民幣126075.36元。在陳美忠組織、管理下，其組員詐騙被害人金額共計(jì)人民幣982219.29元?？傆?jì)人民幣1108294.65元。

2019年5月12日，被告人謝某某到廣東省中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)陳美忠組擔(dān)任業(yè)務(wù)員。截止2019年5月28日，謝某某共騙取王某乙、邵某乙、陳某乙、林某某、胡某某、薛某某、時(shí)某某、催某某等多名被害人共計(jì)人民幣252465元。

2019年5月初，被告人鐘某某到廣東省中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)陳美忠組擔(dān)任業(yè)務(wù)員。截止2019年6月15日，鐘某某共騙取羅某某、張某戊、劉某甲、程某某、馬某某、祁某某等多名被害人共計(jì)人民幣172144.25元。

2019年4月中旬，被告人詹某某到廣東省中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)陳美忠組擔(dān)任業(yè)務(wù)員。截止2019年6月15日，詹某某共騙取蘆某某、楊某甲等多名被害人共計(jì)人民幣162672元。

2019年5月初，被告人王某甲到廣東省中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)陳美忠組擔(dān)任業(yè)務(wù)員。截止2019年6月15日，王某甲共騙取劉某乙、陳某丙等多名被害人共計(jì)人民幣85853.24元。

3．沈某丙（另案處理）組

2019年2月，被告人沈文華到長沙市岳麓區(qū)沈某丙組上班，擔(dān)任主管，負(fù)責(zé)整個(gè)組的日常管理、業(yè)績統(tǒng)計(jì)等工作，在其管理下，該組共計(jì)詐騙重慶市兩江新區(qū)被害人陳某丁等人人民幣2634089元。其中，沈文華以微信名為“果果”的微信直接詐騙李某乙、石某某等被害人共計(jì)人民幣223445元。

2019年4月中旬，被告人沈某甲到長沙市岳麓區(qū)沈某丙組擔(dān)任業(yè)務(wù)員。截止2019年6月15日，沈某甲共騙取葛某某、王某丙、吳某某、楊某乙等多名被害人共計(jì)人民幣255870元。

2019年3月，被告人蔡某某到長沙市岳麓區(qū)深寶華組擔(dān)任業(yè)務(wù)員。截止2019年4月，蔡某某共騙取張某己、張某庚、馮某某等多名被害人共計(jì)人民幣176920元。

2019年4月，被告人沈某乙到長沙市岳麓區(qū)沈某丙組擔(dān)任業(yè)務(wù)員。沈某乙共騙取被害人李某丙、齊某某等人共計(jì)人民幣44130元。

2019年8月11日，被告人葉某某主動(dòng)投案。2019年9月28日，被告人謝某某主動(dòng)投案。2019年12月5日，被告人沈某甲主動(dòng)投案。2019年12月13日，郭小軍主動(dòng)投案。2020年3月9日，被告人沈文華主動(dòng)投案。到案后葉某某、謝某某、沈某甲、郭小軍、沈文華均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

2019年7月23日，被告人王某甲、鐘某某被抓獲歸案。2019年7月25日，被告人李某甲被抓獲歸案。2019年7月31日，被告人陳美忠被抓獲歸案。2019年8月2日，被告人蔡某某被抓獲歸案。2019年9月25日，被告人詹某某被抓獲歸案。2019年9月30日，被告人沈某乙被抓獲歸案。到案后除詹某某外，王某甲、鐘某某、李某甲、陳美忠、蔡某某、沈某乙均如實(shí)供述了上述事實(shí)。王某甲協(xié)助抓獲同案犯。蔡某某主動(dòng)退出違反所得人民幣22000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．人口信息登記表、到案經(jīng)過、微信聊天記錄等書證；?

2．被害人張某戊、劉某甲、程某某等人的陳述；

3．被告人郭小軍、陳美忠、葉某某、沈文華、李某甲、沈某甲、謝某某、蔡某某、詹某某、鐘某某、王某甲、沈某乙的供述和辯解；

4．審計(jì)報(bào)告書一份；

5．提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。上述被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭小軍、陳美忠、葉某某、沈文華、李某甲、沈某甲、謝某某、蔡某某、詹某某、鐘某某、王某甲、沈某乙以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中被告人郭小軍、葉某某、陳美忠、沈文華數(shù)額特別巨大；被告人李某甲、王某甲、鐘某某、詹某某、謝某某、沈某甲、蔡某某、沈某乙數(shù)額巨大。被告人郭小軍、陳美忠、葉某某、沈文華、李某甲、沈某甲、謝某某、蔡某某、詹某某、鐘某某、王某甲、沈某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人葉某某、謝某某、沈某甲、郭小軍、沈文華主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人王某甲、鐘某某、李某甲、陳美忠、蔡某某、沈某乙被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人王某甲協(xié)助抓獲同案犯，具有《中華人民共和國刑法》第六十八條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人郭小軍在共同犯罪中起主要作用，具有《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人陳美忠、葉某某、沈文華、李某甲、沈某甲、謝某某、蔡某某、詹某某、鐘某某、王某甲、沈某乙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。建議判處被告人郭小軍有期徒刑十年至十二年，并處罰金。建議分別判處被告人陳美忠、葉某某、沈文華有期徒刑三年至五年，并處罰金。建議分別判處被告人李某甲、沈某甲、謝某某、鐘某某、詹某某有期徒刑一年至二年，并處罰金，如退賠，可適用緩刑。建議判處被告人蔡某某有期徒刑一年至二年八個(gè)月，并處罰金，如賠償，可適用緩刑。建議判處被告人王某甲有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金，如賠償，可適用緩刑。建議判處被告人沈某乙有期徒刑九個(gè)月至一年二個(gè)月，并處罰金，如賠償，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官：楊??輝

?????????????????????????????檢察官助理：曾??亮

2020年6月28日

附件：1．上述被告人均被取保候?qū)彛≤娐?lián)系方式：1892789****；陳美忠聯(lián)系方式：1880203****；葉某某聯(lián)系方式：1591316****；沈文華聯(lián)系方式：1858921****；李某甲聯(lián)系方式：1342889****；沈某甲聯(lián)系方式：1992856****；謝某某聯(lián)系方式：1529772****；蔡某某聯(lián)系方式：1521161****；詹某某聯(lián)系方式：1892249****；鐘某某聯(lián)系方式：1326821****；王某甲聯(lián)系方式：1343102****；沈某乙聯(lián)系方式：1364072****；

2．案卷材料二十八冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十二份；

4．《適用簡易程序建議書》一份。