四川省宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院

起?訴?書

翠檢刑訴〔2020〕162號(hào)

被告人郭某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5223231990********，漢族，高中文化，務(wù)工，貴州省普安縣人，戶籍所在地貴州省普安縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住貴州省興義市**道**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)。因犯妨害信用卡管理罪于2016年5月10日被云南省龍陵縣人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣10000元，2016年6月16日刑滿釋放。因本案，于2019年10月24日被翠屏區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月15日被依法逮捕。

委托辯護(hù)人：李某某，四川**律師事務(wù)所。?

本案由宜賓市公安局翠屏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人郭某涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月，被告人郭某與肖某某?（另案處理）預(yù)謀售賣銀行卡牟利。而后，肖某某?將劉某某在中國農(nóng)業(yè)銀行普安支行以劉某某戶名申辦的賬號(hào)為62305211900********的借記卡、U盾、電話卡等全套資料及其向其他人購買的多張銀行卡全套資料以每張800元價(jià)格出售給被告人郭某，被告人郭某在明知購買方可能用于詐騙作案的情況下，仍將從肖某某?處購買的多張銀行卡全套資料（含戶名為劉某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡）及其向其他人購買的十余套銀行卡資料以每套1500余元價(jià)格出售給福建男子，共獲款12000元。

2019年3月20日，宜賓市翠屏區(qū)**有限公司會(huì)計(jì)王某某被邀加入他人冒充其公司領(lǐng)導(dǎo)所在的QQ群后，該假冒領(lǐng)導(dǎo)在QQ群欺騙其需退還合同款為由，要求被害人王某某轉(zhuǎn)賬80萬元至劉某某賬戶。被害人王某某便在公司辦公室通過網(wǎng)上銀行從公司賬戶上轉(zhuǎn)款80萬元至中國農(nóng)業(yè)銀行劉某某賬戶（62305211900********）內(nèi)，后被害人王某某被清除出群。

公安機(jī)關(guān)民警于2019年10月21日在興義市坪東辦事處公路附近將被告人郭某抓獲，并從其駕駛的車內(nèi)及租住屋內(nèi)查獲其持有的用潘某某、歐某某等人身份信息辦理并用于售賣的信用卡54張及公司資質(zhì)、銀行對(duì)公賬戶11套、手機(jī)卡26張及他人身份證4張。歸案后，被告人郭某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人郭某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪為其提供信用卡，致使被害人財(cái)物被騙，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人郭某在共同犯罪中起次要或輔助作用，屬從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人郭某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜賓市翠屏區(qū)人民法院

檢察員：劉玉和

2020年4月23日

附：

1.被告人現(xiàn)在羈押于宜賓市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)，光盤1張。

3.《量刑建議書》1份。