江蘇省丹陽市人民檢察院

起?訴?書

丹檢訴刑訴〔2019〕1036號

被告人郭某某，女，1975年**月**日出生，身份證號碼3211811975********，漢族，大專文化，原南京**金融信息咨詢有限公司丹陽分公司**、**，住江蘇省丹陽市**街道**新村**號**幢**室。被告人郭某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月23日被丹陽市公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由丹陽市公安局偵查終結，以被告人郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月2日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，并告知其認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月13日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月13日補查重報。2019年7月30日，本案依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月至2016年11月間，黃某甲（另案處理）在南京**金融信息服務有限公司（后變更為南京**金融信息咨詢有限公司）擔任鎮(zhèn)江分公司**期間，注冊成立南京**金融信息服務有限公司丹陽分公司（后變更為南京**金融信息咨詢有限公司丹陽分公司，以下簡稱丹陽分公司），期間，雇傭張某某（已逮捕）及被告人郭某某等人擔任丹陽分公司**、**、**等職務，未經(jīng)有關部門依法批準，利用發(fā)放宣傳單冊、開理財會等方式，推出年化收益為5%-14%不等的易乾月、易乾季、易雙季、易滿年、易定季、易定順等理財產(chǎn)品，以轉讓債權的名義，與社會不特定公眾簽訂《出借咨詢與服務協(xié)議》、《債權轉讓與受讓協(xié)議》變相吸收存款。2014年初至2016年6月間，被告人郭某某在任職期間，向社會不特定公眾1186人非法吸收資金共計人民幣19810.12萬元，造成947人損失共計人民幣10711.90萬元。

被告人郭某某歸案后如實供述上述犯罪事實，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、案件偵破經(jīng)過、業(yè)績及工資、提成匯總表、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照及營業(yè)執(zhí)照、宣傳單等書證;2.證人戴某某、冷某某、王某某及投資人黃某乙、陳某某、賀某某等人的證言;3.被告人郭某某及同案犯黃某甲等人的供述與辯解;4.南京市公安局制作的電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄;5.江蘇天宏華信會計師事務所有限公司出具的專項審計報告。

本院認為，被告人郭某某伙同他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人郭某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，可以從輕或減輕處罰。被告人郭某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人郭某某承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省丹陽市人民法院

檢察員：崔曉莉

2019年10月11日

附：

????1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所;

2.案卷材料和證據(jù)九冊；

3.認罪認罰具結書一份。