上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢刑訴〔2021〕549號

被告人郝某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼3708021996********，漢族，大專文化，戶籍在山東省濟寧市**區(qū)**村**街**號，暫住山東省濟寧市**區(qū)**號**單元**室。2020年10月21日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年10月22日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，同年11月26日本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1982年**月**日生，公民身份號碼3708021982********，漢族，中專文化，戶籍在山東省濟寧市**區(qū)**路**號**號樓**單元**號，暫住山東省濟寧市**區(qū)**鎮(zhèn)**號樓**單元**室。2020年10月21日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年10月22日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，同年11月26日本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼3708811996********，漢族，初中文化，住山東省曲阜市**村**巷**號。2020年10月23日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年10月26日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，同年11月26日本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人郝某某、趙某某、鄭某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月30日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同年12月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人郝某某、趙某某、鄭某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人郝某某、趙某某、鄭某某在無辦理公司能力及意愿的情況下，分別注冊并辦理了濟寧市**區(qū)**店及對公賬戶、濟寧**區(qū)**店及對公賬戶、濟寧**公司及對公賬戶提供給他人使用。

2020年2月起，被害人金某某被他人以網(wǎng)絡(luò)投資為名詐騙錢款，同年4月，被告人郝某某、趙某某、鄭某某辦理并注冊的上述對公賬戶被他人用于違法犯罪活動的支付結(jié)算，上述三個對公賬戶中收取涉及被害人金某某的相關(guān)資金金額分別達人民幣174萬余元、282萬余元、124萬余元。

2020年6月，被告人郝某某主動投案，到案后如實供述，同年10月19日，被告人趙某某被公安人員抓獲，到案后如實供述，同年10月22日，被告人鄭某某到案，其到案之初供述不誠，后如實供述了罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．被告人郝某某、趙某某、鄭某某的供述，對犯罪事實均供認不諱；

2．被害人金某某的陳述、報案記錄、轉(zhuǎn)賬憑證，證實被害人被詐騙的事實；

3．上海市公安局浦東分局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、調(diào)取的開立賬戶申請書、賬戶信息及營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)材料及同案關(guān)系人李錦海的供述，證實濟寧市**區(qū)**店、濟寧**區(qū)**店、濟寧**公司的賬戶開立情況；

4．銀行賬戶交易明細及上海**會計師事務(wù)所有限公司審計報告，證實被害人金某某的錢款流入三個對公賬戶進行支付結(jié)算的事實及具體金額；

5．上海市公安局浦東分局扣押決定書、扣押清單及扣押筆錄，證實扣押到被告人郝某某、趙某某、鄭某某使用的移動電話的情況；

6．上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過及出具的工作情況，證實被告人郝某某、趙某某、鄭某某的到案情況；

7．上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍資料，證實被告人郝某某、趙某某、鄭某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郝某某、趙某某、鄭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，趙某某、鄭某某自愿認罪認罰。

本院認為，被告人郝某某、趙某某、鄭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人趙某某、鄭某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人郝某某自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人趙某某、鄭某某如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人趙某某判處有期徒刑八個月，并處罰金；建議對被告人鄭某某判處有期徒刑七個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官李衡

檢察官助理劉思遠

2021年1月29日

附件：1．被告人郝某某、趙某某、鄭某某現(xiàn)羈押于**號：

2．案卷材料和證據(jù)四冊（含光盤）

3．《認罪認罰具結(jié)書》二份

4．《征詢辯護人/值班律師意見函》二份

5．《適用簡易程序建議書》一份

6．《量刑建議書》一份

7．《贓證物品清單》一份

8．相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。?