河南省安陽市殷某某人民檢察院

起?訴?書

安殷檢公訴刑訴〔2019〕240號

被告人郝某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4105211987********，漢族，本科文化，河南**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍地河南省林州市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住河南省安陽市北關(guān)區(qū)**院**樓。因涉嫌詐騙犯罪于?2019年3月5日被安陽市公安局殷商分局刑事拘留，2019年4月11日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由安陽市公安局殷商分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼4105111971********，漢族，初中文化，安陽市**渣土運(yùn)輸有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，現(xiàn)住河南省安陽市龍安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙犯罪于?2019年3月20日被安陽市公安局殷商分局刑事拘留，2019年4月11日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由安陽市公安局殷商分局執(zhí)行逮捕。

本案由安陽市公安局殷商分局偵查終結(jié)，以被告人郝某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年1月，被告人郝某某、李某某在沒有取得國家相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以河南**商貿(mào)有限公司的名義運(yùn)營“搶惠惠”微信商城小程序，通過該小程序在安陽地區(qū)非法向社會不特定人群變相吸收資金，共吸收300余名群眾訂單金額3086363.86元，實(shí)收金額1855849.90元，返還金額1198211.55元，支付購進(jìn)商品金額411779元，余額245859.35元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人郝某某、李某某戶籍證明、無犯罪記錄證明、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.證人李某甲、喬某某、趙某某等人證言；3.被告人郝某某、李某某供述與辯解；4.?河南共信會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告；5.?辨認(rèn)筆錄；6.其他證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人郝某某、李某某變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大并有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安陽市殷某某人民法院

檢察員：劉衛(wèi)龍

2019年12月9日

附：

????1.被告人郝某某、李某某現(xiàn)羈押于安陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊，審計(jì)報(bào)告1冊；

3.光盤1張；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份?！?/span>