內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

昆檢訴刑訴〔2019〕498號(hào)

被告人孫某某，男，1947年**月**日出生，身份證號(hào)碼1502031947********，漢族，初中文化，戶籍地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)，現(xiàn)住包頭市昆區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)，無業(yè)。2019年1月29日因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被包頭市公安局依法刑事拘留，同年2月27日被包頭市公安局依法取保候?qū)彙?

被告人郝某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼1502211963********，漢族，高中文化，戶籍地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市土默特右旗，現(xiàn)住包頭市土右旗**小區(qū)**單元**戶，無業(yè)。2019年1月7日因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被包頭市公安局依法刑事拘留，同年1月24日被包頭市公安局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼1502031976********，漢族，初中文化，戶籍地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)，現(xiàn)住包頭市昆區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)，無業(yè)。2018年10月9日因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被包頭市公安局依法刑事拘留，同年11月14日被包頭市公安局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由包頭市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、郝某某、孫某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案因事實(shí)不清，證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某、郝某某、孫某某經(jīng)人介紹先后參加了“眾愛聯(lián)盟互助理財(cái)”項(xiàng)目。該項(xiàng)目沒有具體投資項(xiàng)目或者產(chǎn)品，以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格。該項(xiàng)目中由高到低依次為C3（紅星三）、C2（紅星二）、C1（紅星一）、互助層B、互助層A,以C3、C2、C1為核心，帶領(lǐng)3個(gè)B，9個(gè)A共同發(fā)展27人，當(dāng)發(fā)展層發(fā)展至27人時(shí)翻盤，各層逐級(jí)晉升，C3出局，翻盤后，三個(gè)B崗位分別又裂變成三個(gè)C1，繼續(xù)開展傳銷活動(dòng)。每一名新成員加入“眾愛聯(lián)盟”須繳納49800元或51000元，該款中有14000元被C3占有，有10000元被C2占有，有8000元被C1占有，有4000元被B占有，有5000元被A占有，每推薦一名會(huì)員加入，推薦人獲得8800或7800元獎(jiǎng)勵(lì)，考察人可在聽課時(shí)先繳納1000元占點(diǎn)費(fèi)。

被告人李某某、郝某某、孫某某在“眾愛聯(lián)盟互助理財(cái)”項(xiàng)目中，均已達(dá)到C3級(jí)別，下線人數(shù)已達(dá)30人以上，層級(jí)已經(jīng)達(dá)到三級(jí)以上，并以該項(xiàng)目為國(guó)家政策支持、有豐厚回報(bào)等理由為幌子，通過授課、勸說等方式鼓動(dòng)報(bào)案人參與該項(xiàng)目并投資，同時(shí)被告人李某某、郝某某、孫某某也在傳銷組織中負(fù)責(zé)接待新人、租房、組織大小“氛圍”、收發(fā)崗位工資等工作。其中被告人郝某某收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金額累計(jì)達(dá)814472元，獲利523728元，被告人孫某某收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金額累計(jì)達(dá)1275121元，其中獲利791666元，被告人李某某獲利420183元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、?報(bào)案筆錄表、報(bào)案材料及參與傳銷人員的陳述，證實(shí)參與傳銷人員被騙的經(jīng)過等事實(shí)；

2、?書證，到案經(jīng)過證實(shí)被告人李某某、郝某某、孫某某的到案經(jīng)過；

3、?書證，無犯罪記錄證明證實(shí)被告人李某某無犯罪前科；

4、?書證，常住人口基本信息證實(shí)被告人李某某、郝某某、孫某某在案發(fā)時(shí)已達(dá)刑事責(zé)任年齡；

5、?書證，參與傳銷人員提供的轉(zhuǎn)款憑證證實(shí)傳銷人員之間及向各被告人之間的轉(zhuǎn)款事實(shí)；

6、?書證，參與傳銷人員提供的盤表圖證實(shí)盤內(nèi)人員情況及本案被告人所處的層級(jí)；

7、?書證，所有人收入明細(xì)表、工資表證實(shí)李某某獲利的情況；

8、?辨認(rèn)筆錄，證實(shí)參與傳銷人員對(duì)被告人的辨認(rèn)情況；

9、?證人證言證實(shí)被告人參與傳銷的事實(shí)及經(jīng)過；

10、書證銀行流水，證實(shí)了被告人李某某、郝某某、孫某某銀行卡的交易情況；

11、鑒定意見審計(jì)小結(jié)，證實(shí)了被告人李某某、郝某某、孫某某收取傳銷人員款項(xiàng)及銀行卡資金往來情況；

12、被告人的供述，證實(shí)各被告人參加傳銷活動(dòng)，給傳銷人員講課，搞氛圍等事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人李某某、郝某某、孫某某在加入傳銷組織后，宣傳、管理、發(fā)展下線30人以上，層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

包頭市昆都侖區(qū)人民法院

檢察員：寧飛

2019年8月29日

附：

????1、被告人李某某、郝某某、孫某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2、案卷十二冊(cè)、光盤十一張。

3、審計(jì)報(bào)告三冊(cè)。