西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

西未檢一部刑訴〔2020〕288號(hào)

被告人郝某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6123211993********，漢族，高中文化程度，戶(hù)籍所在地陜西省漢中市南鄭縣，現(xiàn)住址陜西省漢中市南鄭縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)**號(hào)，2020年6月3日因涉嫌詐騙罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，2020年7月8日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5137011996********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地四川省巴中市市轄區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)**園**號(hào)樓**房，2020年6月3日因涉嫌詐騙罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，2020年7月8日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局未央分局偵查終結(jié)，以被告人郝某某、李某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人郝某某、李某某等人以牟利為目的結(jié)成團(tuán)伙，收買(mǎi)他人銀行卡信息提供給違法人員非法轉(zhuǎn)賬，洗錢(qián)。郝負(fù)責(zé)聯(lián)系下線(xiàn)“卡頭”（介紹賣(mài)銀行卡的人，從中獲取利潤(rùn)），“卡頭”聯(lián)系“卡蟲(chóng)”（向他人提供自己信息辦理銀行卡，并以此獲利的人），并負(fù)責(zé)給“卡蟲(chóng)”發(fā)放報(bào)酬，被告人李某某系“卡頭”。具體運(yùn)作模式為被告人郝某某接上線(xiàn)（身份不明）通知，需使用他人銀行卡從事非法轉(zhuǎn)賬等活動(dòng)時(shí)，郝便聯(lián)系“卡頭”李某某等人，“卡頭”再聯(lián)系“卡蟲(chóng)”，讓“卡蟲(chóng)”辦理好中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行儲(chǔ)蓄卡或郵政儲(chǔ)蓄銀行卡，攜帶本人手機(jī)、手機(jī)卡、網(wǎng)銀K令、身份證。之后“卡頭”帶“卡蟲(chóng)”到指定酒店開(kāi)好房間，將“卡蟲(chóng)”留在房間，由專(zhuān)人看守?！翱^”將“卡蟲(chóng)”的手機(jī)、手機(jī)卡、網(wǎng)銀K令、身份證帶至酒店內(nèi)另外房間交“操作手”（操作手人員仍在偵查中）。操作手使用“卡蟲(chóng)”手機(jī)進(jìn)行非法轉(zhuǎn)賬、洗錢(qián)操作。成功后，上線(xiàn)將報(bào)酬留在“卡蟲(chóng)”銀行卡中，操作手將報(bào)酬取出，留下自己分得的報(bào)酬后剩余報(bào)酬由郝某某分發(fā)給“卡頭”，“卡頭”再分發(fā)給“卡蟲(chóng)”。

2020年5月13日被害人侯某某在家中（西安市未央?yún)^(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室）接到在香港**大學(xué)上學(xué)的女兒馮**的電話(huà)，稱(chēng)學(xué)校需驗(yàn)證學(xué)生家庭資產(chǎn)情況，需交20萬(wàn)元人民幣的“資產(chǎn)驗(yàn)證費(fèi)”。侯某某當(dāng)即向女兒的中國(guó)銀行及長(zhǎng)安銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣20萬(wàn)元。次日，馮**電話(huà)告知侯某某真實(shí)情況是其被whatsapp上冒充上海警方的人所騙，已將20萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)至騙子發(fā)來(lái)的三個(gè)銀行賬戶(hù)。被害人侯某某遂報(bào)警。公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)馮**銀行卡（卡號(hào)為62166136000******）部分資金轉(zhuǎn)入到“卡蟲(chóng)”成某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，并在貴陽(yáng)抓獲成某某，根據(jù)成某某的交待，在貴陽(yáng)抓獲被告人郝某某、李某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、報(bào)案材料、立案決定書(shū)；

2.抓獲經(jīng)過(guò)；

3.戶(hù)籍信息；

4.被告人供述及辯解；

5.證人證言；

6.被害人陳述；

7.提取筆錄；

8.辨認(rèn)筆錄；

9.手機(jī)轉(zhuǎn)賬截圖；

10.開(kāi)房記錄；

11.銀行流水明細(xì)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郝某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郝某某、李某某二人收買(mǎi)他人銀行卡信息資料，供他人非法轉(zhuǎn)賬、洗錢(qián)牟利，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人郝某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人郝某某有期徒刑十個(gè)月至一年又四個(gè)月，并處罰金；判處被告人李某某有期徒刑八個(gè)月至一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察官：劉昕煒

2020年12月18日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于未央?yún)^(qū)看守所。

2.案卷材料三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。